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Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

प्रवर्तन निदेशालय, चंडीगढ़ द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत दिनांक 04.11.2026 को मोगा से विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा, उनके परिवार एवं सहयोगियों से जुड़े 7 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई राजस्व अभिलेखों में कथित हेराफेरी एवं मुआवजे की राशि के अनुचित भुगतान से संबंधित मामले में की गई। उनके अस्पताल-सह-नशामुक्ति केंद्र सहित अन्य परिसरों पर की गई तलाशी के दौरान अपराध-संकेती दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा बेनामी संपत्तियों के कथित अधिग्रहण की ओर संकेत करने वाले साक्ष्य बरामद किए गए।

Press Release - 8d667d08-001e-45c9-9105-4001d15ea402_प्रेस विज्ञप्ति नवदीप सिंह अद्यतित-1.pdf

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ED, Kolkata has issued a Provisional Attachment Order (PAO) dated 05.11.2026 under the provisions of PMLA, 2002, attaching 35 immovable properties and 05 movable properties worth Rs 121.35 crore (approx.) in the Andaman & Nicobar State Co-operative Bank (ANSCBL) fraud case. The attached assets include land parcels, a hotel, two semi-submarine tourist vessels and bank balances lying in three bank accounts. The total attachment in the case now stands at Rs. 326.91 crore.

Press Release - 7e6454f2-cfce-448f-be1b-1834d854111c_PR ANSCBL 2nd PAO _2.pdf

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ED, Kolkata has filed a Supplementary Prosecution Complaint against Kuldeep Rai Sharma, EX- MP, A & N Islands and 13 more persons and entities in the Andaman Nicobar State Cooperative Bank (ANSCBL) fraud on 06.11.2026 before the Hon’ble Special Court under PMLA in Port Blair. With this, the total number of accused persons in the case stands at 52. ED has so far attached properties worth about Rs. 326.91 Crore in this case and arrested 3 accused persons including Kuldeep Rai Sharma.

Press Release - d082d924-28b9-4ff3-b732-9726245ad948_PR SPC ANSCBL _3.pdf

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ईडी, कोच्चि ने भारत लजना मल्टी स्टेट हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (बीएलएमएसएचसीएस) तथा इसके संस्थापक आर. प्रेमकुमार से संबंधित मामले में सार्वजनिक निधियों के गबन एवं धन शोधन के माध्यम से व्यक्तिगत और पारिवारिक परिसंपत्तियाँ अर्जित करने के आरोपों के संबंध में पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत दिनांक 04.11.2026 को केरल एवं चेन्नई स्थित 12 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान ₹103 करोड़ मूल्य की परिसंपत्तियाँ जब्त/फ्रीज की गईं।

Press Release - fe75581c-73c1-4a53-b3c0-45b912784e17_प्रेस विज्ञप्ति- बीएलएम सर्च_19.pdf

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ईडी, हैदराबाद ने एपीपीएससी समूह-I मुख्य परीक्षा मूल्यांकन घोटाले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के अंतर्गत दिनांक 04.11.2026 को हैदराबाद, सिकंदराबाद एवं गुंटूर स्थित 7 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। इस कार्रवाई का उद्देश्य धन शोधन नेटवर्क का पता लगाना तथा महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र करना था। तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक एवं महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए।

Press Release - a05ef52b-5cfe-474a-8804-486458fa487e_प्रेस विज्ञप्ति- एपीपीएससी सर्च_18.pdf

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ईडी, चेन्नई ने ऑनलाइन धोखाधड़ी से संबंधित मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत दिनांक 30.10.2026 को रोशन फियाज एवं अम्मार को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), चेन्नई द्वारा 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

Press Release - 42712599-fa17-4953-9e28-fa61a0b361a7_प्रेस विज्ञप्ति- रौशन फियाज एवं अम्मार गिरफ्तारी_17.pdf

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ईडी, मुंबई ने मेसर्स एपीएस वेल्थ वेंचर्स एलएलपी द्वारा संचालित धोखाधड़ीपूर्ण निवेश योजनाओं के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत दिनांक 02.11.2026 को अविनाश अर्जुन राठौड़ को गिरफ्तार किया है। माननीय विशेष न्यायालय, मुंबई ने आरोपी को दिनांक 04 नवंबर 2026 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

Press Release - be7d8056-0cd0-4ad8-8306-7c35a0a8199c_प्रेस विज्ञप्ति- अविनाश राठौड़_15.pdf

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ईडी, चेन्नई ने मेसर्स पैन इंडिया क्रिप्टो करेंसी (हैशपे) के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत दिनांक 30.10.2026 को लगभग 14.16 करोड़ रुपये मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों/परिसंपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है तथा माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), पुडुचेरी के समक्ष अभियोजन शिकायत दाखिल की है। हैशपे द्वारा धोखाधड़ीपूर्ण क्रिप्टोकरेंसी आधारित निवेश योजना संचालित की जा रही थी, जिसमें प्रतिदिन 1% प्रतिफल, निवेश की राशि का तीन गुना तक रिटर्न, रेफरल कमीशन तथा लग्जरी कारों एवं विदेश यात्राओं जैसे पुरस्कार देने का प्रलोभन दिया गया था।

Press Release - c719d18f-dc43-4643-bc7c-f54a400aecde_प्रेस विज्ञप्ति- पैन इंडिया क्रिप्टो करेंसी केस_14.pdf

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ईडी, नागपुर ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत दिनांक 26.10.2026 को मेसर्स प्रयाग डेवलपर्स एंड बिल्डर्स के प्रोपराइटर शशांक गोविंदप्रसाद पांडेय से संबंधित नागपुर स्थित 02 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान आपत्तिजनक दस्तावेजों, डिजिटल उपकरणों तथा 1.95 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई। साथ ही, 40 लाख रुपये से अधिक की बैंक शेषराशि फ्रीज की गई तथा करोड़ों रुपये मूल्य की ऐसी अचल संपत्तियों का पता चला, जिन्हें अपराध की आय से अर्जित किए जाने का संदेह है।

Press Release - 6d804d86-ede1-44cd-aa65-d39308fae4f7_प्रेस विज्ञप्ति- शशांक पाण्डेय_4.pdf

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ईडी, मुंबई ने ऑल पैनल एक्सचेंज (एपीएक्स) से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग एवं सट्टेबाजी घोटाले तथा संबंधित साइबर धोखाधड़ी गतिविधियों के सिलसिले में 27.10.2026 को पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत सागर दाश को गिरफ्तार किया है। माननीय विशेष न्यायालय, मुंबई ने उसे 3 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

Press Release - ab5497cd-3289-45e1-9731-7a9aecc5e413_प्रेस विज्ञप्ति- सागर दास_MBZO-II_2.pdf

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