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Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ED has provisionally attached 48 immovable properties in Pune, Mumbai, and Raigad worth ₹5,67.45 Cr. held by Prateek Kumar, his son, and controlled entities M/s. Beaming Infradevelopers Pvt. Ltd., M/s. Ganraj Properties Pvt. Ltd. and M/s. Greenfield Estates Limited under the PMLA,2002 in the massive M/s PACL financial fraud case, bringing total attachments to over ₹30,235 Crore.

Press Release - 25180fd3-38a9-48d2-8807-0dcd224cb520_Press Release PAO No21 of 2026 dated 07102026 in PACL Case_1.pdf

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आरबीआई ने फेमा, 1999 की धारा 15(1) के अंतर्गत दिनांक 17.09.2026 को मेसर्स बीपीटीपी लिमिटेड तथा उसके निदेशकों के मामले में कंपाउंडिंग योग्य श्रेणी के अंतर्गत आने वाले उल्लंघनों के संबंध में कंपाउंडिंग आदेश जारी किए हैं।

Press Release - 2c07386f-014a-44f6-8d86-fc00b9755c9b_रिवाइज्ड पीआर_बीपीटीपी लिमिटेड - कंपाउंडिंग_4.pdf

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ईडी, चंडीगढ़ ने पीएमएलए, 2002 के तहत चल रही जांच के संबंध में टीडीआई ग्रुप के अध्यक्ष रविंदर तनेजा से जुड़े परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। यह जांच 2015 के गुरुग्राम मानेसर भूमि घोटाले से संबंधित है, जिसमें अतुल बंसल के एबीडब्ल्यूआईएल ग्रुप के साथ किए गए लेन-देन शामिल हैं। तलाशी के दौरान अपराध-संकेती दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और लग्जरी वाहन पाए गए तथा जब्त किए गए।

Press Release - a41cf674-629d-4773-9d37-76504021441b_प्रेस विज्ञप्ति_टीडीआई ग्रुप_02102026_3.pdf

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ईडी, चंडीगढ़ ने ₹645 करोड़ की सार्वजनिक धनराशि के कथित गबन के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत चल रही धन शोधन जांच के तहत चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला में 14 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। यह सार्वजनिक धनराशि हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ नगर निगम और अन्य सरकारी खातों से संबंधित है। यह मामला आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में संचालित खातों से संबंधित है।

Press Release - a5907b94-f6ba-4736-b5f7-b0da96edaec2_प्रेस विज्ञप्ति_आईडीएफसी_02102026_2.pdf

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ईडी, रांची ने जमशेदपुर और कोलकाता में तलाशी और ज़ब्ती अभियानों के दौरान अपराध-संकेती दस्तावेज़ व डिजिटल उपकरण बरामद होने के उपरांत, जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट धोखाधड़ी मामले में ज्ञान चंद जायसवाल उर्फ बबलू जायसवाल तथा राज जायसवाल को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत 30.09.2026 को गिरफ्तार किया है।

Press Release - 4a292686-147e-46ef-b8e7-9aa67b7f40ca_प्रेस विज्ञप्ति-जीएसटी आईटीसी मामले में गिरफ़्तारी_2.pdf

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ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त करने के बावजूद सरकारी खजाने से वेतन व पेंशन का लाभ प्राप्त करने के मामले में ईडी, लखनऊ ने शम्सुल हुदा खान के नाम पंजीकृत खलीलाबाद, जिला संत कबीर नगर स्थित 53.46 लाख रुपये मूल्य के एक आवासीय भूखंड को पीएमएलए, 2002 के तहत अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

Press Release - d63a1bc8-5c12-4f8c-a855-e9f009aa1120_प्रेस विज्ञप्ति पीएओ शम्शुल हुदा खान 01102026_1.pdf

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ED, Guwahati has conducted search operations across 16 premises in Guwahati, Siliguri, Bagdogra, Phansidewa, and Cooch Behar under the PMLA, 2002, targeting M/s DNG Biotech Pvt. Ltd., M/s Jai Karni Tradings Pvt. Ltd., M/s Purvottar Agro Pvt. Ltd., M/s N R Associates, and connected individuals in a major foreign-origin areca nut smuggling and laundering case, leading to the seizure of Rs. 95 Lakh (Approx.) in cash, digital devices, freezing of FD (Rs. 85 Lakh Approx.) & various incriminating documents.

Press Release - f5d070c5-600d-4371-a2ff-39d7cf5847c9_PR_Illegal Burmese Supari case_0302026_4.pdf

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ईडी, चेन्नई ने मेसर्स यूनिक एक्सपोर्ट्स एवं संबद्ध संस्थाओं से संबंधित निवेश धोखाधड़ी की जांच के सिलसिले में पीएमएलए की धारा 19 के तहत दिनांक 29.09.2026 को एस. नवीन कुमार एवं एस. मुथुसेल्वम को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को माननीय विशेष न्यायालय, पीएमएलए के समक्ष पेश किया गया, जहां माननीय न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत प्रदान की।

Press Release - 5db84c31-4efd-4e09-b6c9-2d7b70b2a7ab_प्रेस विज्ञप्ति- यूनिक एक्सपोर्ट_1.pdf

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ईडी, बेंगलुरु ने अभ्यर्थियों से प्रत्येक के लिए ₹30 लाख से ₹40 लाख तक की अवैध रिश्वत के एवज में पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती परीक्षा के प्रश्नपत्र को लीक करने में उनकी भूमिका के लिए बसवराज कन्नाले को दिनांक 17/09/2026 तथा केपीएससी के तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक आईएएस ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार को दिनांक 18/09/2026 को गिरफ्तार किया है। दोनों को विशेष पीएमएलए न्यायालय द्वारा 14 दिनों की ईडी हिरासत में भेजा गया है।

Press Release - 7e743c67-f37a-4472-9aad-fb8bc2c4aef4_प्रेस विज्ञप्ति- केपीएससी_1.pdf

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ED Ranchi has arrested Gyaan Chand Jaiswal @ Babloo Jaiswal and Raaj Jaiswal on 30.09.2026 under Section 19 of the PMLA, 2002, in connection with a GST Input Tax Credit fraud case, following search and seizure operations across Jamshedpur and Kolkata that yielded incriminating documents and digital devices.

Press Release - b6f049dd-ef26-4ec7-a1f8-fb9ca4b2d47e_Press Release Arrest in GST ITC Case 5.pdf

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