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Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ईडी, लखनऊ ने भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 की धारा 4 सहपठित धारा 12 के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), लखनऊ, उत्तर प्रदेश के समक्ष एक आवेदन दायर किया था, जिसमें शाइन सिटी ग्रुप के मुख्य प्रमोटर राशिद नसीम को भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) घोषित करने और उनकी संपत्तियों को जब्त करने की मांग की गई थी। श्री राहुल प्रकाश, माननीय न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (पीएमएलए) लखनऊ ने दिनांक 30-04-2025 के आदेश के तहत राशिद नसीम को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 की धारा 12(1) के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है I

Press Release - a6091a78-b401-4500-bd28-1c1330d4b439_प्रेस विज्ञप्ति- रशीद नसीम-01052025 7.pdf

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ईडी, लखनऊ जोनल कार्यालय ने मेसर्स अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (अंसल एपीआई) व अन्य के मामले में 30.04.2025 को गाजियाबाद, लखनऊ और नई दिल्ली में पांच परिसरों में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए।

Press Release - 0f27fc21-a336-4421-9435-234c65796dad_प्रेस विज्ञप्ति-अंसल-तलाशी -252025 6.pdf

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ईडी, इलाहाबाद ने मेसर्स जेवीएल एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 29/04/2025 को की संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। कुर्क की गई अचल संपत्तियां नीलांबर ट्रेक्सिम एंड क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड, बेस्टार कंक्रीट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (दोनों जेवीएल समूह की कागजी संस्थाएं), ग्रैंड बाजार डेवलपर्स एलएलपी, सोनम झुनझुनवाला, सुप्रीम टेक्नोफैब्स प्राइवेट लिमिटेड, कोमल केडिया और रामा शंकर खेमका के नाम पर पंजीकृत हैं और कोलकाता, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम बर्धमान (पश्चिम बंगाल), कटक (ओडिशा), औरंगाबाद (बिहार), दादर व नगर हवेली और दिल्ली में स्थित हैं तथा इसमें विनोद फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर पंजीकृत एफडीआर के रूप में चल संपत्तियां भी शामिल हैं। इस मामले में अब तक कुर्की की गई कुल राशि है।

Press Release - c504eb9b-0140-49f7-98bd-7418fe54dd31_प्रेस विज्ञप्ति-पीएओ-जेवीएल एग्रो -2942025 5.pdf

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ईडी, दिल्ली जोनल कार्यालय ने 26.04.2025 को जयपुर में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स पीएसीएल की एक संपत्ति में तलाशी अभियान चलाया, जिस पर श्रवण सिंह चौहान, इंद्र सिंह और उनके सहयोगियों ने कैवेलो राइडिंग और पोलो क्लब के नाम से अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। अवैध कब्जेदार के स्वामित्व वाली डिजिटल साक्ष्य और लग्जरी कार बरामद की गई और उसे जब्त कर लिया गया।

Press Release - 12ad6e94-1618-4701-81e0-e5b7b78e222a_प्रेस विज्ञप्ति- 26042025 को तलाशी (पीएसीएल) 4.pdf

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ईडी, लखनऊ ने एफआईआईटी-जेईई धोखाधड़ी मामले में 24/04/2025 को नोएडा, दिल्ली और गुड़गांव में सात स्थानों परपीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी ली। तलाशी अभियान निदेशक डीके गोयल, सीईओ, सीओओ और सीएफओ के आवासों के साथ-साथ एफआईआईटी-जेईई कोचिंग संस्थान कोआधिकारिक परिसरों में भी चलाया गया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, 10 लाख रुपये नकद और 4.89 करोड़ रुपये के आभूषण जब्त किए गए।

Press Release - 0d93c407-818b-4b0c-9f87-fb862c06a719_प्रेस विज्ञप्ति-फिट जी तलाशी-2642025 3.pdf

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ईडी, रांची ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत सुनील कुमार व अन्य से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में 71.92 लाख रुपये मूल्य की अचल और चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

Press Release - 560c29a0-6d8d-47d5-b1a2-7dd21a357e68_प्रेस विज्ञप्ति- पीएओ-सुनील कुमार KVIC-2442025 2.pdf

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ईडी, दिल्ली जोनल कार्यालय ने एसएसके ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड व अन्य के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स एएस टेक्नोबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड, सुरेन्द्र कुमार बंसल और श्रीमती शेफाली बंसल की 24.24 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों (दिल्ली में 20 आवासीय फ्लैट) को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

Press Release - cc210735-0608-4fcd-90d5-a92f0436dfb7_प्रेस विज्ञप्ति -पीएओ -एसएसके-2442025 1.pdf

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ED, Bhopal Zonal Office has arrested three persons namely Saurabh Sharma, Sharad Jaiswal and Chetan Singh Gaur on 10.02.2025 under the provisions of PMLA, 2002 in the case of Saurabh Sharma and others.

Press Release - 31ef8b22-2a2d-4ed8-9cbf-e4571767c3e6_Press Release -saurabh sharma case 03 arrests -11022025 2.pdf

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ED, Hyderabad has successfully accomplished the process of restitution of properties worth Rs. 79.20 Crore to the State Bank of India in connection with a money laundering case against M/s Musaddilal Jewellers Pvt. Ltd & others.

Press Release - d9a9362e-06f7-4e79-887c-f97c6d270ba3_Press Release - Restitution of properties to SBI in Musaddilal case-11022025 1.pdf

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ईडी, भोपाल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के पूर्व प्रवर्तन अधिकारी श्यामलाल अखंड और अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में चल रही जांच के संबंध में 08.07.2025 को ग्राम नलवा, जिला उज्जैन में स्थित कृषि भूमि और एमराल्ड सिटी, ग्राम जख्या, इंदौर में स्थित एक आवासीय भूखंड के रूप में 50.80 लाख रुपये मूल्य की अचल संपत्ति को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

Press Release - 322c52be-791a-4b4f-bf7d-807f38d38ea4_प्रेस विज्ञप्ति-श्यामलाल अखण्ड डीए पीएओ-09072025 3.pdf

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