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Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ईडी, सूरत उप-आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स साईं प्रसाद ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ पीएमएलए मामले में सही दावेदार यानी भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 1.85 करोड़ रुपये (संचित ब्याज सहित) मूल्य की चल संपत्तियां सफलतापूर्वक वापस कर दी हैं। पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत कुर्क की गई संपत्तियों की यह वापसी विशेष न्यायालय (पीएमएलए), अहमदाबाद ग्रामीण द्वारा पारित आदेश के अनुसार की गई। यह महत्वपूर्ण घटनाक्रम न केवल अपराध की आय का पता लगाने और उसे कुर्क करने के लिए निदेशालय के अथक प्रयासों को रेखांकित करता है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए उसकी अटूट प्रतिबद्धता को भी पुष्ट करता है कि धन सही दावेदारों को वापस किया जाए।

Press Release - 658db5e8-035b-4c84-9818-7ed63192ef03_वापसी प्रेस विज्ञप्ति-अआंका 09072025 2.pdf

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ED, Gurugram Zonal Office has conducted search operations on 8.7.2025 & 9.7.2025 at four premises in Gurugram and Jind, Haryana related to M/s. Probo Media Technologies Pvt. Ltd. and its promotors namely, Sachin Subhaschandra Gupta & Ashish Garg under the provisions of PMLA, 2002 in connection with the company’s illegal gambling/ betting activities across India. M/s. Probo Media Technologies Pvt. Ltd. operates the app & website “Probo’, which provides platform for online gaming. During the searches, various incriminating documents and digital data were found and seized. Further, investment in FDs and shares amounting to Rs. 284.5 Crore and three bank lockers have been frozen.

Press Release - 56e78b55-0ec7-4739-8ee3-e039c631224d_Press_Release_Search_Probo-972025(Final) 1.pdf

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ईडी, बेंगलुरु ने तीन आरोपियों, केबीडीसी के तत्कालीन महाप्रबंधक बी के नागराजप्पा और केबीडीसी की तत्कालीन प्रबंध निदेशक सुश्री आर लीलावती और पीडी सुब्बाप्पा के खिलाफ कर्नाटक भोवी विकास निगम (केबीडीसी) से धन की हेराफेरी से संबंधित जांच में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष 03.06.2025 को अभियोजन शिकायतें (पीसी) दायर की हैं।

Press Release - 71fc0e25-433d-45d4-be11-4e026c7ad267_प्रेस विज्ञप्ति- केबीडीसी-पीसी-562025 3.pdf

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ईडी, चेन्नई जोनल कार्यालय ने नियामक जांच से बचते हुए निजी लाभ के लिए विदेश में धन पार्क करने के मामले में मेसर्स आरआर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम पर 16.19 करोड़ रुपये (लगभग) की अचल संपत्ति को जब्त करते हुए फेमा, 1999 की धारा 37ए के तहत जब्ती आदेश जारी किया है।

Press Release - caae7999-77f7-4c31-8598-4d2a0bf44475_प्रेस विज्ञप्ति- आर आर इंडस्ट्रीज 562025 2.pdf

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ईडी, कोचीन ने केरल में 04.06.2025 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 06 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया, जो पिरामिड शैली की मनी सर्कुलेशन शैली योजना के माध्यम से उच्च रिटर्न का वादा करके निवेशकों को धोखा देने से संबंधित एक मामले से संबंधित है, जिसमें मुख्य आरोपी व्यक्तियों यानी माई क्लब ट्रेडर्स और उसके प्रबंध निदेशकों और अन्य व्यक्तियों के आवास शामिल हैं। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और 2.35 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति से संबंधित दस्तावेज पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया।

Press Release - 92240748-687d-4ba0-bde8-f1c3c13715c8_प्रेस विज्ञप्ति- सर्च- एमसीटी 562025 1.pdf

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ED, Delhi has filed Supplementary Prosecution Complaints against Harsatinder Pal Singh Hayer, son-in-law of Late Shri NS Bhangoo and M/s. MDB Housing Complex Private Limited on 17.05.2025 under the PMLA, 2002 in the case of M/s. PACL and others before the Hon’ble Special Court (PMLA). The cognizance of the same was taken on 09.06.2025 by the Hon'ble Court.

Press Release - 70c150bf-6452-4457-be8e-5f949b52cfd6_Press Release SPC PACL 10062025-2.pdf

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ED, Bangalore has provisionally attached 92 immovable properties (MUDA sites) having market value of Rs. 100 Crore (approx.) on 9/06/2025 under the provisions of the PMLA, 2002, in connection with MUDA Scam case matter related to Siddaramaiah and others having cumulative attachment of Rs. 400 Crore in this case so far.

Press Release - d79f14cf-8b43-4265-a71f-d3fe17abb32c_Press Release - MUDA 2nd PAO-1062025 1.pdf

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ED, Cochin has provisionally attached the immovable properties worth Rs. 1.11 Crore (approx.) of Vijish Varghese and Smt. Surya Thara George W/o of Vijish Varghese under the provisions of PMLA, 2002.

Press Release - 55639aed-ccfe-40eb-b9d1-a301368acab8_PRESS RELEASE -PAO-Vijish Varghese case-1052025 3.pdf

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ED, Mumbai Zonal Office has provisionally attached immovable and movable assets valued at on 09.05.2025 in the case of M/s. Dnyanradha Multistate Co-operative Credit Society Ltd (DMCSL), Suresh Kute & others under the provisions of PMLA, 2002. The assets provisionally attached includes land, building, plant & machinery of various entities of Kute Group of companies situated in Beed district of Maharashtra. Total value of seizure / freezing and attachment of assets in this case till date stands at .

Press Release - 97207b35-a522-47e7-9c7c-d35429fc0e11_Press Release-DMCSL PAO 100525 2.pdf

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ED, Mumbai has conducted search operations across Mumbai and Surat on 09.05.2025 under the provisions of the PMLA, 2002 at 4 premises as a part of the ongoing probe in the case of M/s Platinum Hern Pvt Ltd under the brand name "Torres Jewellery." During the search operations, various incriminating documents, digital devices and cash amount of Rs. 6.30 Crore were seized.

Press Release - cb245884-92f6-4b78-bbe6-a00d0aed5890_Press Release-Search-Torres Scam-1052025 1.pdf

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