Back to Home

Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ED, Kolkata has provisionally attached immovable properties worth Rs. 210.07 Crore on 31/01/2025 in form of residential properties, office spaces, land, and commercial shops located across West Bengal, beneficially owned by the CMD of Concast Group, Sanjay Kumar Sureka under the provisions of the PMLA, 2002 in connection with the case against M/s Concast Steel & Power Ltd. and others.

Press Release - b56114b6-5f38-41c2-82b5-1c38d5c8baf1_Press Realese -PAO- Concast Group-10022025 4.pdf

/media/press-release-documents/b56114b6-5f38-41c2-82b5-1c38d5c8baf1_Press Realese -PAO- Concast Group-10022025 4.pdf
ईडी, मुंबई जोनल ऑफिस ने 05.02.2025 को, इरोस इंटरनेशनल मीडिया लिमिटेड और इरोस समूह की अन्य संस्थाओं द्वारा कथित फंड डायवर्जन के मामले में चल रही जांच के हिस्से के रूप में, मुंबई में पांच स्थानों पर फेमा, 1999 के तहत तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विदेशी संस्थाओं, अचल संपत्तियों, विदेशी बैंक खातों और डिजिटल उपकरणों से संबंधित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया।

Press Release - 7c63f750-91f5-40b5-bf45-d554758911df_प्रेस विज्ञप्ति-ईआरओएस सर्च 722025 3.pdf

/media/press-release-documents/7c63f750-91f5-40b5-bf45-d554758911df_प्रेस विज्ञप्ति-ईआरओएस सर्च 722025 3.pdf
ईडी, गंगटोक ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत नरेंद्र कुमार छेत्री, श्रीमती जयंती थापा पत्नी नरेंद्र कुमार छेत्री और अन्य की 32.57 लाख रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को इंडियन हिमालयन सेंटर फॉर एडवेंचर एंड इको टूरिज्म (आईएचसीएई), चेमचे, दक्षिण सिक्किम से धोखाधड़ी से धन निकालने के संबंध में अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

Press Release - 55c6474b-1318-4056-b101-c3d94ad90f32_प्रेस विज्ञप्ति- नरेन्द्र कुमार छेत्री 622025 2.pdf

/media/press-release-documents/55c6474b-1318-4056-b101-c3d94ad90f32_प्रेस विज्ञप्ति- नरेन्द्र कुमार छेत्री 622025 2.pdf
सभी संबंधितों को सूचित किया जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर आंचलिक कार्यालय ने 03.02.2025 से अपना कार्यालय नीचे दिए गए पते पर स्थानांतरित कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय, रायपुर आंचलिक कार्यालय, द्वितीय तल, नेताजी सुभाष स्टेडियम, मोती बाग, रायपुर, छत्तीसगढ़-492001.

Press Release - bcbdb902-6372-4c11-9738-780667b79bbb_प्रेस विज्ञप्ति- आरपीजेडओ के पते में परिवर्तन 622025 1.pdf

/media/press-release-documents/bcbdb902-6372-4c11-9738-780667b79bbb_प्रेस विज्ञप्ति- आरपीजेडओ के पते में परिवर्तन 622025 1.pdf
ED, Shimla has provisionally attached seven immovable properties worth Rs. 5.80 Crore located in Haryana, Delhi and Himachal Pradesh belonging to accused Ashoni Kanwar under the provisions of the PMLA, 2002 in the Fake Degree Scam case involving Manav Bharti University, Solan (HP). The total attachment in the case stands at Rs. 200 Crore (approx.).

Press Release - 12ad693a-f6df-40ff-84a4-f5d30637fe66_Press Release-Fake Degree Scam-HP-10012025 4.pdf

/media/press-release-documents/12ad693a-f6df-40ff-84a4-f5d30637fe66_Press Release-Fake Degree Scam-HP-10012025 4.pdf
ईडी, लखनऊ ने मेसर्स थ्री सी प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स थ्री सी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स थ्री सी प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर अंबाला और मोहाली में कृषि भूमि के रूप में 75.16 करोड़ रुपये की 09 अचल संपत्तियों और मेसर्स हैसिंडा इन्फोसॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स चैलेंजर वेब सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर नोएडा में संस्थागत और वाणिज्यिक भूमि और मेसर्स एकरेज प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर नोएडा में निर्माणाधीन आवासीय फ्लैट और वाणिज्यिक कार्यालय स्थान को मेसर्स हैसिंडा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके प्रमोटरों/निदेशकों और अन्य द्वारा की गई धोखाधड़ी के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया है। मामले में कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 98.29 करोड़ रुपये है।

Press Release - d62f8314-c977-425b-a063-e6123b2e4076_प्रेस विज्ञप्ति-पीएओ-HPPL -09012025 3.pdf

/media/press-release-documents/d62f8314-c977-425b-a063-e6123b2e4076_प्रेस विज्ञप्ति-पीएओ-HPPL -09012025 3.pdf
ईडी, मुंबई जोनल ऑफिस ने मेसर्स ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड (डीएमसीएसएल) और अन्य के केस में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 07.01.2025 को सुरेश कुटे को गिरफ्तार किया है। उन्हें माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने सुरेश कुटे को 4 दिनों के लिए यानी 10.01.2025 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में अब तक जब्ती/फ्रीजिंग और संपत्तियों की कुर्की का कुल मूल्य 1433.48 करोड़ रुपये (लगभग) है।

Press Release - a1792b8c-6393-4a0c-ac3b-de85051088a2_प्रेस विज्ञप्ति- अरेस्ट सुरेश कुटे 09012025 2.pdf

/media/press-release-documents/a1792b8c-6393-4a0c-ac3b-de85051088a2_प्रेस विज्ञप्ति- अरेस्ट सुरेश कुटे 09012025 2.pdf
ईडी, मुंबई ने पीएमएलए, 2002 के तहत अवैध विदेशी धन प्रेषण मामले में मुंबई, ठाणे और वाराणसी में ग्यारह स्थानों पर 02.01.2025 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, चल संपत्ति यानी नकदी और आभूषण, जिनकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपये है, बरामद की गई और उन्हें जब्त कर लिया गया।

Press Release - 3057457c-bce5-473e-bad2-4c81409c2ecd_प्रेस विज्ञप्ति- अवैध विदेशी धन प्रेषण केस 09012025 1.pdf

/media/press-release-documents/3057457c-bce5-473e-bad2-4c81409c2ecd_प्रेस विज्ञप्ति- अवैध विदेशी धन प्रेषण केस 09012025 1.pdf
ED, Patna has provisionally attached 10 immovable and movable properties of various medical item suppliers, collectively worth under the provisions of PMLA, 2002 in the case of Patna Medical College Medical Items Purchase Scam (Om Prakash Chaudhury and Others).

Press Release - c3387a92-f683-45a8-aad2-ab55b0c71067_Press Release - PAO - Patna Medical College Medical Items Purchase Scam-952025 2.pdf

/media/press-release-documents/c3387a92-f683-45a8-aad2-ab55b0c71067_Press Release - PAO - Patna Medical College Medical Items Purchase Scam-952025 2.pdf
ED, Chennai Zonal Office has conducted search operations across Chennai and Vellore on 06/05/2025 under the provisions of the PMLA, 2002 at 16 premises associated with certain officer and various prominent consultants for Govt departments of Tamil Nadu in a disproportionate case against S. Pandian and others. During the search operations, various incriminating documents, digital records and unexplained cash of were recovered and seized.

Press Release - 278094bb-7f6e-4f4d-b89d-6aacf0406997_Press Release-Search- Pandian952025 1.pdf

/media/press-release-documents/278094bb-7f6e-4f4d-b89d-6aacf0406997_Press Release-Search- Pandian952025 1.pdf