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Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ED, Bhopal Zonal Office has filed a Prosecution Complaint (PC) against Saurabh Sharma and others under the provisions of the PMLA, 2002, before the Hon’ble Special Court (PMLA), Bhopal on 08.04.2025. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 08.04.2025.

Press Release - 174c7ee6-9a88-4e3c-aa12-55c28e3dcda6_Press Release-PC-Saurabh Sharma -090425 2.pdf

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ईडी, लखनऊ जोनल कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स गंगोत्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड व अन्य के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी मामले में लखनऊ, गोरखपुर, महाराजगंज, नोएडा और मुंबई में 10 स्थानों पर 07-04-2025 को तलाशी अभियान चलाया। मेसर्स गंगोत्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड के अन्य निदेशकों और ठेकेदारों के साथ-साथ पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी के आवासों और कार्यालय परिसरों में तलाशी ली गई। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज जब्त किए गए और 02 व्यक्तियों विनय शंकर तिवारी, कंपनी के मुख्य प्रमोटर व पूर्व विधायक तथा अजीत पांडेय, कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति को 07.04.2025 को तलाशी परिसर से गिरफ्तार किया गया। उन्हें माननीय न्यायालय (पीएमएलए), लखनऊ के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने दोनों व्यक्तियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत प्रदान की। इसके अलावा, माननीय न्यायालय के समक्ष दोनों आरोपियों की ईडी रिमांड लेने की प्रार्थना की गई और इसे 11.04.2025 तक मंजूर कर लिया गया।

Press Release - c8e71bd5-34d4-4fed-a104-07f8710b0b9f_प्रेस विज्ञप्ति -तलाशी एवं गिरफ़्तारी-गंगोत्री इंटरप्राइजेज लिमिटेड -08042025 1.pdf

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ED, Mumbai Zonal Office has arrested Suresh Kute on 07.01.2025 under the provisions of PMLA, 2002 in the case of M/s. Dnyanradha Multistate Co-operative Credit Society Ltd (DMCSL) & others. He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Mumbai and the Hon’ble Court has granted ED custody of Suresh Kute for 4 days i.e. till 10.01.2025. Total value of seizure/ freezing and attachments of assets in this case till date stands at Rs. 1433.48 Crore (approx.).

Press Release - 3c729096-c734-4c04-bafc-985c8450f059_Press Release - Arrest-Suresh Kute Arrest -0912025 2.pdf

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ED, Lucknow has provisionally attached 09 immovable properties worth Rs. 75.16 Crore in the form of agricultural land at Ambala and Mohali in the names of M/s Three C Promoters & Developers Pvt Ltd, M/s Three C Infratech Pvt Ltd and M/s Three C Promoters & Developers Pvt Ltd and Institutional and commercial Land at Noida in the name M/s Hacienda Infosoftech Pvt. Ltd. and M/s Challengerz Web Solution Pvt. Ltd. and under construction residential flats and commercial Office space at Noida in the name of M/s Acreage Properties Pvt Ltd under the provisions of PMLA, 2002 in connection with the fraud committed by M/s Hacienda Projects Private Limited, its Promoters/Directors and others. The total value of attached properties stands at Rs. 98.29 Crore in the case.

Press Release - 3c61d608-d619-497e-95a2-d7bafddb9f0e_Press Release-PAO-HPPL -09012025 1.pdf

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ईडी, इंदौर ने अवैध क्रिकेट/टेनिस सट्टेबाजी के केस में आरोपी संजय अग्रवाल के बैंक लॉकर में 07/01/2025 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विदेशी चिह्नों(मार्किंग) वाले 3.50 किलोग्राम सोने के सिल्लियां और 750 ग्राम के आभूषण जिनकी कीमत 3.36 करोड़ रुपये (लगभग) है, बरामद कर जब्त किए गए।

Press Release - e7827712-10a5-448a-9f78-c804b6d8df2d_प्रेस विज्ञप्ति- अवैध सट्टेबाजी 08012025 3.pdf

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ईडी, कोचीन जोनल ऑफिस ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मुक्कुन्निमाला क्षेत्र में अवैध ग्रेनाइट खनन से संबंधित मामले में 6.51 करोड़ रुपये की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

Press Release - eca76c77-b83d-4290-a696-de5fd482ec71_Press_Release_PAO-Mukkinimala-8012025-Hindi 2.pdf

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ईडी, हैदराबाद जोनल कार्यालय ने श्रीमती नोहेरा शेख और हीरा ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ से संबंधित पोंजी स्कीम मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 27 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जिनका बाजार मूल्य 103.4 करोड़ रुपये (लगभग) (बुक वैल्यू 17.14 करोड़ रुपये) है।

Press Release - 458703f6-44bb-4d43-a3cd-4f5660c5a258_Press Release PAO in Heera Group-8012025-Hindi 1.pdf

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ED, Mumbai Zonal Office has provisionally attached 30 overseas assets (22 in Thailand, 6 in UAE and 2 in USA) held in the name of overseas subsidiaries of M/s Panoramic Universal Ltd, Mumbai (PUL) and accused Late Sudhir Moravekar in Pancard Clubs investment fraud case. All these assets have been acquired by making total payments equivalent to Rs.54.32 Crore during the period from 2002 to 2015.

Press Release - b2bc5b53-a879-4b1b-b0a8-521fe4b8401f_Press Release-PAO -PCL 852025 2.pdf

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The Hon’ble Special Court (PMLA), Madurai, Vide order dated 06.05.2025, has convicted Thinagaraja, his wife Smt. Manimozhi and his associate Paramarasu in a PMLA case filed by the ED, Chennai. The sentence imposed was imprisonment of seven years along with Fine of Rs. 50 Lakh upon Thinagaraja (main Accused), imprisonment of five years and Rs. 80 Lakh fine on his wife Smt. Manimozhi and imprisonment of four years and Rs. 1 Lakh fine on Paramarasu.

Press Release - eff9c183-f9c7-449b-9c07-91a745562527_Press Release- Conviction Order-852025 1.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय, मुख्यालय कार्यालय, नई दिल्ली ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत अंतरराष्ट्रीय सोने की तस्करी और सुश्री हर्षवर्दिनी रान्या उर्फ रान्या राव और उनके सहयोगियों द्वारा इससे अर्जित आय को वैध बनाने से जुड़े एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत ₹34.12 करोड़ मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में कर्नाटक के बेंगलुरु और तुमकुर जिलों में स्थित अचल संपत्तियां शामिल हैं।

Press Release - 2b26cfba-b938-46c5-b589-4b4e0b22f405_प्रेस विज्ञप्ति -पीएओ-रान्या राव-472025 final 3.pdf

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