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Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ईडी, गंगटोक ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत, दोरजी शेरिंग लेप्चा, पूर्व महाप्रबंधक (संचालन), एसबीएस द्वारा स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम (एसबीएस) से धन की हेराफेरी और धनशोधन के संबंध में 65.46 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है; जो दोरजी शेरिंग लेप्चा और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर बैंक बैलेंस और सावधि जमा, सिक्किम के देवराली, सियारी, रानीपूल और पेनलोंग में स्थित आवासीय भवनों और भूमि पार्सल के रूप में है।

Press Release - 6ffc3ff8-eab5-4199-b0db-dc8da4adf3da_प्रेस विज्ञप्ति- पीएओ दोरजी लेप्चा 632025 2.pdf

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ED, Gurugram has arrested Ashish Bhalla, promoter of WTC group of companies on 06.03.2025 under the provisions of PMLA, 2002 in the case of Real Estate fraud and cheating involving WTC Faridabad Infrastructure Pvt. Ltd. and others of more than Rs. 1000 Crore. The Hon’ble Special Court, Gurugram has granted ED custody of 6 days of the accused.

Press Release - 7b2d68d5-11af-4330-a698-4853e0fb7923_Press Release -Arrest-Ashish Bhalla 07032025 1.pdf

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ED, Mumbai Zonal Office has conducted search operations on 05.02.2025, under the FEMA, 1999 at five locations in Mumbai as part of an ongoing probe in the case of alleged fund diversion by Eros International Media Ltd and other entities of EROS group. During the course of search operations, various incriminating documents pertaining to overseas entities, immovable properties, overseas bank accounts and digital devices have been found and seized.

Press Release - 1119dffc-7186-4c68-a236-704c3defda95_Press Release EROS search-722025 2.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय ने मवेशी तस्करी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 25.86 करोड़ रुपये मूल्य की चल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। कुर्क की गई संपत्तियों में अनुब्रत मंडल, उनके परिवार के सदस्यों, उनकी संबद्ध फर्मों और कंपनियों तथा बेनामीदारों के नाम पर संचालित 36 बैंक खाते शामिल हैं, जिनमें कुल 25.86 करोड़ रुपये जमा शेष है। इस मामले में कुर्की अब कुल 51.13 करोड़ रुपये की हो गई है।

Press Release - 4e106d36-b159-4ef4-9f92-9df232fdf4fb_प्रेस विज्ञप्ति-पीएओ--मवेशी तस्करी मामला-722025 1.pdf

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ईडी ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मैसर्स आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड (आरकेएमपीपीएल) की चल रही जांच के हिस्से के रूप में श्रीमती अंडाल अरुमुगम, एस अरुमुगम और अन्य से जुड़े परिसरों को निशाना बनाते हुए चेन्नई में तीन स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज, सामूहिक रूप से लगभग 1000 करोड़ रुपये मूल्य के दस्तावेज जब्त किए गए और 912 करोड़ रुपये की सावधि जमा रसीदें (एफडीआर) और म्यूचुअल फंड भी जब्त किए गए।

Press Release - 73bcedd7-9afa-4935-98fc-a07018e3b63c_Press release -Search-RKMPPL 04022025 3.pdf

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ईडी, हैदराबाद ने पर्यावरण और जल प्रदूषण के एक मामले के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स जीटीएन इंजीनियरिंग (इंडिया) लिमिटेड के बैंक खाते में पड़ी 51.24 लाख रुपये (लगभग) की राशि को अनंतिम रूप से जब्त कर लिया है।

Press Release - 076fd4c5-6dd8-4c7d-95d5-9bc1637f8587_Press Release - PAO in GTN Enfgineering Case-522025 2.pdf

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ईडी, जालंधर ने मेसर्स व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड और अन्य के खिलाफ चल रही जांच में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 06.02.2025 को 6 अचल संपत्तियों, 73 बैंक खातों में बैंक बैलेंस और 26 लग्जरी वाहनों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है, जिनकी कुल कीमत 178.12 करोड़ रुपये (लगभग) है।

Press Release - f933c3d9-f379-496a-976b-92a493ae3cac_Press Release - Vuenow - 722025-Hindi 1.pdf

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ED, Lucknow had filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court ED/ACB/CBI Court No.1, Ghaziabad on 13.12.2024 against Rajeev Tyagi, M/s Sai Construction and Builders (a partnership firm), Sanjeev Kumar Tyagi, M/s S. K. Enterprises (a partnership firm), M/s S K T Garments Pvt. Ltd., M/s SUAJ Exim Pvt Ltd, Vikas Tyagi and M/s Dehradun Minerals Pvt. Ltd. under the provisions of the PMLA, 2002. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 03.02.2025.

Press Release - 24282c2f-3d93-443f-aefc-43ba84a3eec8_Press Release- Cognizance Rajeev Tyagi-622025 1.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड और अन्य के खिलाफ मामले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 296.28 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। ये संपत्तियां कॉनकास्ट ग्रुप के सीएमडी संजय कुमार सुरेका और उनकी 34 संबद्ध संस्थाओं के नाम पर हैं, जिनमें शेल कंपनियां, रिश्तेदार, कर्मचारी आदि शामिल हैं।

Press Release - 89ffdfef-c20b-4b46-bd78-612a164917a2_कॉन्कास्ट प्रेस विज्ञप्ति 05052025 2.pdf

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गुरुग्राम जोनल ऑफिस के ईडी ने डब्ल्यूटीसी फरीदाबाद इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और आशीष भल्ला की अगुआई वाले डब्ल्यूटीसी ग्रुप की अन्य संस्थाओं से जुड़े एक बड़े रियल एस्टेट धोखाधड़ी के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 2,348 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में लगभग 159 एकड़ लाइसेंसी और बिना लाइसेंस वाली जमीन, दिल्ली एनसीआर, गुरुग्राम, फरीदाबाद और नोएडा में बिना बिकी रियल एस्टेट इन्वेंट्री, साथ ही गोवा में आवासीय संपत्तियां और दिल्ली-एनसीआर में वाणिज्यिक परिसर शामिल हैं।

Press Release - 36e5bfe4-4e3d-46f4-a978-d3c9f7d8cce5_प्रेस विज्ञप्ति-पीएओ-डब्लूटीसी समूह- 05052025 1.pdf

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