Search Results - Directorate of Enforcement

ED, Lucknow has provisionally attached movable property of Rs 60 Lakh in form of credit balance in the bank account of M/s Balaji Corporation Pvt. Ltd. belonging to Anil Kumar Prajapati, S/o Gayatri Prasad Prajapati under the provisions of the PMLA, 2002.

Press Release - f1cfbf00-e13d-4164-b400-396a5558aef2_Press Release-Gayatri Prajapati PAO-1202025 1.pdf

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ईडी, अगरतला ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 10.01.2025 को त्रिपुरा में कई स्थानों पर समन्वित तलाशी अभियान चलाया, जिसमें गांजा और फेंसिडिल सहित मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल अंतर-राज्यीय ड्रग कार्टेल को निशाना बनाया गया। तलाशी अभियान के दौरान, उच्च गुणवत्ता वाले गांजा (मारिजुआना) की पर्याप्त मात्रा (लगभग 66 किलोग्राम) के साथ-साथ वित्तीय रिकॉर्ड, बेनामी संपत्तियों का विवरण और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित अन्य आपत्तिजनक साक्ष्य बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया।

Press Release - 7be8fb76-9037-44c3-8d9b-d616c6d6212a_प्रेस विज्ञप्ति- ड्रग्स तस्करी 11012025 4.pdf

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ईडी, नागपुर ने मेसर्स वाइल्ड कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस (डब्ल्यूसीएस) के साझेदार अभिषेक विनोदकुमार ठाकुर और रोहित विनोदकुमार ठाकुर द्वारा ऑनलाइन सफारी बुकिंग धोखाधड़ी जिससे ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के वन विभाग को 12.15 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 08.01.2025 से 09.01.2025 तक तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, ईडी ने विभिन्न संपत्ति दस्तावेजों के साथ 1.42 करोड़ रुपये की कीमत का सोना, हीरा और प्लैटिनम आभूषण/सोने की ईंट जब्त किया है।

Press Release - bbc2f552-a3d0-4bfb-b802-358e3e9c1c1d_प्रेस विज्ञप्ति- ताडोबा अंधारी बाघ अभ्यारण्य 10012025 3.pdf

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ईडी शिमला ने मानव भारती विश्वविद्यालय, सोलन (हिमाचल प्रदेश) से जुड़े फर्जी डिग्री घोटाला मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत आरोपी अशोनी कंवर से संबंधित हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में स्थित 5.80 करोड़ रुपये की सात अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। इस मामले में कुल कुर्की 200 करोड़ रुपये (लगभग) है।

Press Release - 487ae67f-2a91-4e75-b88e-a979902a15aa_Press Release-Fake Degree Scam-HP-10012025 -Hindi 2.pdf

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ईडी, कोझीकोड ने पीएमएलए, 2002 के तहत पीडब्ल्यूडी, कोझीकोड के सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता ए पी प्रमोद के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति (डीए मामले) में परिवार के सदस्यों के नाम पर अचल संपत्तियों और सावधि जमा के रूप में 09.01.2025 को 1.25 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

Press Release - 72b2d666-1d26-4009-84d9-1a74f82aaf83_Press Release-PAO -A P Pramod-1001202- Hindi 1.pdf

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ED, Ahmedabad Zonal Office has provisionally attached immovable properties worth Rs. 15.01 Crore (present market value Rs. 20 Crore) in the names of Directors/partners and their family members of M/s Jyoti Power Corporation Pvt. Ltd. under the provisions of PMLA, 2002 in a bank fraud case.

Press Release - 855666a7-27c9-413e-92af-df179690306c_Press Release-PAO-Jyoti Power-13012025 1.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा श्रावंती समूह के प्रवर्तक डी.वी. राव एवं उनके सहयोगियों के विरुद्ध धन शोधन जांच में लगभग ₹284 करोड़ के बड़े पैमाने पर धन शोधन का खुलासा हुआ है। इस प्रकरण में डी.वी. राव, डी. शांति किरण एवं डी. अवनिंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया है। विशेष न्यायालय ने तीनों आरोपियों को 12 मई 2026 तक ईडी अभिरक्षा में भेजा है। ईडी की जांच में जांच को प्रभावित करने के प्रयासों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।

Press Release - 3cc22884-d223-4532-b034-15eede16fac2_प्रेस विज्ञप्ति 09 05 2026.pdf

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ईडी, भोपाल ने मेसर्स जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में मध्य प्रदेश के भोपाल, सीहोर और मुरैना जिलों में स्थित विभिन्न परिसरों में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 29.01.2025 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, 25 लाख रुपये की नकदी, बीएमडब्ल्यू और फॉर्च्यूनर जैसी लग्जरी कारें, किशन मोदी की विभिन्न कंपनियों और परिवार के सदस्यों के नाम पर 66 करोड़ रुपये से अधिक की अचल संपत्ति/संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। लगभग 6.26 करोड़ रुपये की सावधि जमा (एफडी) के रूप में चल संपत्ति भी फ्रीज़ कर दी गई।

Press Release - efbca2e5-666d-4c17-904a-593728a4b67a_प्रेस विज्ञप्ति- जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स 30012025 8.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इंदौर उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने 27.01.2025 से अपना कार्यालय स्थानांतरित कर दिया है।

Press Release - 7b8fe71d-15b0-41ba-ae22-45e9c6df6518_प्रेस विज्ञप्ति- इंउआका-7.pdf

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ईडी, जालंधर ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत लुधियाना इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (एलआईटी) के अधिकारियों अर्थात् रमन बाला सुब्रमण्यम, एलआईटी के तत्कालीन अध्यक्ष, श्रीमती कुलजीत कौर, कार्यकारी अधिकारी और अन्य, और न्यू सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोसाइटी सराभा नगर, लुधियाना से संबंधित 5.58 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों और बैंक बैलेंस को 27.01.2025 को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

Press Release - f10e7c99-31fc-48eb-aaf1-d4c126293ccd_प्रेस विज्ञप्ति-पीएओ-एलआईटी-29012025 6.pdf

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