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Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ईडी, मुंबई ने 23 जनवरी, 2025 को मुंबई में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अपनी फर्म मेसर्स रिट्ज कंसल्टेंसी सर्विसेज के माध्यम से बड़े पैमाने पर निवेश धोखाधड़ी करने के लिए अंबर दलाल और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 24 जनवरी, 2025 को पीसी का संज्ञान लिया है।

Press Release - 86219f84-2708-4374-9848-4d4e5496043d_प्रेस विज्ञप्ति- अंबर दलाल 28012025 5.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), शिलांग उप आंचलिक कार्यालय ने 28.01.2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेघालय में अवैध कोक संयंत्रों से जुड़े गुवाहाटी और कोलकाता में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया, जिन्हें जनहित याचिका संख्या 14/2022 में मेघालय उच्च न्यायालय के आदेश के कारण बंद कर दिया गया था।

Press Release - 36d79f7e-0c77-4022-bdab-2419c29c84b2_प्रेस विज्ञप्ति- अवैध कोक संयंत्र 30012025 4.pdf

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ईडी, गुरुग्राम ने मेसर्स सुपरगोल्ड पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 27.01.2025 को ओमेक्स एक्जीक्यूटिव होम्स, ओमेक्स सिटी, बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा में स्थित मेसर्स बंसल पोल्स प्राइवेट लिमिटेड और कैलाश गुप्ता के नौ आवासीय फ्लैटों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जिनकी कीमत लगभग 3.14 करोड़ रुपये है।

Press Release - d03cc310-bd79-4761-ac68-c8f6d34931f3_प्रेस विज्ञप्ति-सुपरगोल्ड-28012025 3.pdf

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ईडी, जयपुर ने स्कूलों के लिए खेल उपकरण खरीद में एमएलए-एलएडी फंड घोटाले से संबंधित धन शोधन जांच के संबंध में 24.01.2025 को जयपुर, दौसा (राजस्थान) और रेवाड़ी (हरियाणा) में नौ स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया, जिसमें बलजीत यादव, बहरोड़ निर्वाचन क्षेत्र, जिला-अलवर, राजस्थान और उनके संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं के परिसर शामिल थे। तलाशी अभियान के दौरान, 31 लाख रुपये की नकदी, अपराध-संकेती अभिलेख और विभिन्न डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए।

Press Release - de0be717-726f-4370-9525-2936ba58759b_प्रेस विज्ञप्ति-तलाशी-बलजीत-27012025 2.pdf

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चेन्नई स्थित ईडी ने डिजिटल अरेस्ट घोटाले के सिलसिले में दो मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। एक संदिग्ध को कोलकाता में पकड़ा गया, जबकि दूसरे व्यक्ति को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसने देश से भागने की कोशिश की थी। दोनों संदिग्धों ने अवैध खातों के प्रबंधन, अवैध नकदी को क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित करने और इसे विदेशों में स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

Press Release - 1a01f20f-3293-4739-acc6-74ea39a932dc_Press Release-Digital Arrest Scam Case - 27012025-Hindi 1.pdf

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ED, Gangtok has filed a Prosecution Complaint (PC) under the provisions of PMLA, 2002 against Padam Bahadur Chettri and Ms. Santi Sharma, wife of Padam Bahadur Chettri before the Hon’ble Special Court (PMLA) on 02.06.2025.

Press Release - 8e0a3dd9-f863-42dc-8603-dea227a6beb9_Press Release-Padam Bahadur Chettri-5062025 3.pdf

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ED, Bengaluru has filed Prosecution Complaints (PC) against three accused, B K Nagarajappa, the then General Manager of KBDC and Ms. R Leelavathy, the then Managing Director of KBDC and P D Subbappa in the investigation related to misappropriation of funds from Karnataka Bhovi Development Corporation (KBDC)] under the provisions of the PMLA, 2002 before the Hon’ble Special Court (PMLA) on 03.06.2025.

Press Release - b601036c-3be1-41ea-8ca4-5bc4c30464b8_Press Release-KBDC PC -562025 2.pdf

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ED, Kolkata has conducted search operations at various premises spread across West Bengal, Delhi, Bihar, UP and Assam linked to a racket operating Mule Accounts and illegal betting & gambling under the provisions of PMLA, 2002. During the search operations, various incriminating documents including digital devices have been seized and 766 mule bank accounts and 17 Debit / Credit Cards involved in the scam were frozen. Further, two persons namely Vishal Bhardwaj alias Badal Bhardwaj and Sonu Kr. Thakur have been arrested whose Ed custody have been given for 10 days by the Hon’ble Special Court (PMLA), Calcutta.

Press Release - 3fc88aa5-80ab-467c-a443-a129d3a2a7b7_Press Release-Search and Arrest-Mule Account Racket 05062025 1.pdf

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ED, Chennai Zonal Office has issued seizure order under Section 37A of FEMA, 1999 seizing immovable property in the name of M/s. RR Industries Limited to the extent of Rs.16.19 Crore (approx.) in a case of parking funds overseas for personal gain while evading regulatory scrutiny.

Press Release - e664a7ca-88d7-49d9-97f5-0f1472227f4b_Press Release-RR industries-562025 2.pdf

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ED, Cochin has conducted search operations on 04.06.2025 at 06 locations Kerala, in a case related to cheating investors by promising high returns through a pyramid style money circulation style scheme, covering the residences of key accused individuals i.e. My Club Traders and its Managing Directors and other persons under the provisions of PMLA, 2002. During the search operations, various incriminating documents, digital devices and documents related to immovable assets worth Rs. 2.35 Crore has been found and seized.

Press Release - 9b336c2c-8e32-484f-bee8-794d234a750c_PRESS RELEASE-Search- MCT-562025 1.pdf

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