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Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ED, has conducted search operations at 14 premises across Chandigarh, Mohali, and Panchkula under PMLA, 2002 as part of a money laundering investigation, targeting the alleged embezzlement of ₹645 Crore of public funds belonging to the Government of Haryana, the Chandigarh Municipal Corporation, and other Government accounts. Through IDFC first bank and AU small finance bank.

Press Release - ae2047d7-3bbb-4951-a1c0-6c8272cace51_PR-IDFC 02102026 3.pdf

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ED, Lucknow has provisionally attached a residential land parcel worth Rs. 53.46 Lakh under the PMLA, 2002, located in Khalilabad, Sant Kabir Nagar, registered in the name of Shamsul Huda Khan for taking salary and pension benefits from state exchequer despite acquiring British citizenship.

Press Release - c6cde8a1-48ea-4d17-858b-44724b672834_Press Release PAO Shamsul Huda Khan 01102026 1.pdf

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ED, Chennai has arrested S. Naveen Kumar and S. Muthuselvam on 29.09.2026 under Section 19 of PMLA in connection with an investment fraud investigation involving M/s Unique Exports & associated entities. Both the accused were produced before the Hon’ble Special Court, PMLA, which granted 15 Days Judicial custody of both the accused.

Press Release - 40c1d699-55c5-4ec0-9169-1ab10ca4a78c_PR_Unique export_7.pdf

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RBI has issued compounding orders on 17.09.2026 under Section 15(1) of FEMA, 1999, in the case of M/s. BPTP Limited and its directors for contraventions falling under the compoundable category.

Press Release - b243ace6-c317-4712-8f8f-857d1d8819c4_Revised PR_BPTP Ltd - Compounding.pdf

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ईडी, गुरुग्राम ने मेसर्स वाटिका लिमिटेड के अनिल भल्ला (सीएमडी) और गौतम भल्ला (प्रमोटर) को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत आवासीय प्लॉटों की धोखाधड़ीपूर्ण प्रलोभन गैर-वितरण और अन्य संबंधित अपराधों से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपियों को विशेष न्यायालय (पीएमएलए), गुरुग्राम के समक्ष पेश किया गया और 03.10.2026 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया।

Press Release - 3b170dba-3e8a-49f6-a0fd-e60b189e2df4_प्रेस विज्ञप्ति – वाटिका गिरफ्तारी गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय_2.pdf

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भारत, वर्ष 2026 के लिए एआरआईएन-एपी की अपनी अध्यक्षता के अंतर्गत, 28 सितंबर से 1 अक्टूबर, 2026 तक नई दिल्ली में एसेट रिकवरी इंटरएजेंसी नेटवर्क–एशिया पैसिफिक (एआरआईएन-एपी) की 11वीं वार्षिक आम बैठक की मेजबानी कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय 32 सदस्य न्यायक्षेत्रों और 10 पर्यवेक्षक संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों, साथ ही भारत के विभिन्न अभिकरणों के प्रतिनिधियों का स्वागत करता है। बैठक का उद्देश्य अपराध की आय का पता लगाने, उसके अधिहरण तथा उसकी वापसी से संबंधित सीमा-पार सहयोग को सुदृढ़ करना है।

Press Release - c0c75b77-6348-4333-944b-3fbce1c5e31c_प्रेस विज्ञप्ति_एआरआईएन-एपी एजीएम_V2 (1)(1).pdf

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ED, Bengaluru has arrested Basavaraj Kannale on 17/09/2026 and Gyanendra Kumar Gangwar, IAS, the then Controller of Examination of KPSC on 18/09/2026 for their role in leakage of question paper of Veterinary Officers’ Recruitment Exam in lieu of illegal gratification from candidates ranging from Rs. 30 to 40 Lakh per candidate. Both have been remanded to ED custody for 14 days by the Special PMLA Court.

Press Release - b9334836-3261-429c-8bf9-875e763111ba_PR_KPSC_2.pdf

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ED, Gurugram, has arrested Anil Bhalla (CMD) and Gautam Bhalla (Promoter) of M/s Vatika Limited under Section 19 of the PMLA, 2002 in a matter related to fraudulent inducement non-delivery of residential plots and other related offences. The accused were produced before the Special Court (PMLA), Gurugram, and remanded to ED custody till 03.10.2026.

Press Release - 8c1852c1-e498-4623-97e2-1fbbbe44484a_PR Vatika Arrest GNZO_1.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय, कोलकाता ने विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 37 के तहत 23.09.2026 को मेसर्स मैकनैली भारत इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (एमबीईसीएल) तथा उससे संबद्ध संस्थाओं से जुड़े आधिकारिक एवं आवासीय परिसरों पर तलाशी अभियान संचालित किया। तलाशी के दौरान एकत्रित साक्ष्यों से विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के कई उल्लंघन तथा एमबीईसीएल समूह के प्रवर्तकों द्वारा सीआईआरपी प्रक्रिया में कथित हेरफेर के संकेत मिले हैं।

Press Release - 7779d1d6-a7fe-461e-8a58-2af84def62af_प्रेस विज्ञप्ति एमबीईसीएल240926 Final_9.pdf

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ईडी, चेन्नई ने हाशपे क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी मामले में धन शोधन संबंधी जांच के क्रम में सैयद उस्मान उर्फ बाबू और धामोदरन बालचंद्रन को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 19 के अंतर्गत दिनांक 22.09.2026 को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को माननीय विशेष न्यायालय, पीएमएलए के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसने दोनों को तीन दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

Press Release - b2a98fea-4c7e-4634-b67e-f2cddc13a636_प्रेस विज्ञप्ति- गिरफ्तारी चेन्नई_6.pdf

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