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Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ईडी, कोलकाता ने सुश्री उमा जैसिंटा बर्नी और अन्य के डिजिटल अरेस्ट एवं साइबर धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 31.05.2025 को योगेश दुआ और अन्य से जुड़ी 10.08 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। ईडी ने इस मामले में माननीय विशेष अदालत (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष योगेश दुआ, चिराग कपूर और 11 अन्य के खिलाफ 02.06.2025 को अभियोजन शिकायत भी दायर की है।

Press Release - 534fd98a-be96-41cc-a05c-95c8c274e299_Press release-PAO-PC-Digital arrest and cyber fraud case-7062025 4.pdf

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ईडी, मुंबई ने 06.06.2025 को प्रशांत रामगुडे (बीएमसी इंजीनियर), भूपेंद्र पुरोहित (बीएमसी ठेकेदार), मेसर्स मैटप्रॉप टेक्निकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जय जोशी (मेसर्स विर्गो स्पेशलिटीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक), केतन कदम (मेसर्स वोडर इंडिया एलएलपी के नियंत्रक) और सैंटिनो रोक्को मोरिया/डिनो मोरिया (केतन कदम के करीबी सहयोगी) से जुड़े कार्यालय/आवासीय परिसरों में “मीठी नदी डिसिल्टिंग घोटाला” के मामले में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।वतलाशी के दौरान, डिजिटल डिवाइस, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और 7 लाख रुपये की नकद राशि जब्त की गई है, और 22 बैंक खाते/एफडीआर और 01 डीमैट खाते को फ्रीज कर दिया गया है। अब तक जब्त/फ्रीज की गई कुल राशि 1.25 करोड़ रुपये (लगभग) से अधिक है।

Press Release - 90b1e977-d032-418b-bc8b-e88c56918153_प्रेस विज्ञप्ति- सर्च-मीठी नदी 762025 3.pdf

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ईडी, दिल्ली जोनल कार्यालय ने श्री सिद्धाता इस्पात प्राइवेट लिमिटेड व अन्य के खिलाफ एक बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत चल रही जांच में दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, पानीपत में 12 स्थानों पर 05.06.2025 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य और 30 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति के दस्तावेज आदि जब्त किए गए और बैंक खाते में शेष 59 लाख रुपये की राशि को फ्रीज कर दिया गया।

Press Release - d819101e-ad7e-42f5-9c94-5bab7baee844_प्रेस विज्ञप्ति-तलाशी-श्री सिद्धाता इस्पात प्राइवेट लिमिटेड -662025 2.pdf

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ईडी, भोपाल ने डबल मनी घोटाले के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 6/06/2025 को 2.98 करोड़ रुपये (लगभग) की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

Press Release - a5ac4678-9cd2-4260-a657-caff872ae2d2_प्रेस विज्ञप्ति-पीएओ-डबल मनी घोटाला 762025 1.pdf

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माननीय विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए), पटियाला हाउस जिला न्यायालय, नई दिल्ली ने ईडी, गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय द्वारा दायर अभियोजन शिकायत में सभी आरोपियों को 28.04.2026 को नोटिस जारी किए हैं, जिसमें मेसर्स टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इसके निदेशक- रविंदर तनेजा, कमल तनेजा और डी एन तनेजा और संबंधित संस्थाओं को पीएमएलए, 2002 के तहत घर खरीदारों के साथ जालसाजी और धोखा देने से संबंधित मामले मेंI

Press Release - 7b36a767-13a8-4c2c-8b22-a66d39370308_प्रेस विज्ञप्ति-टीडीआई में पीसी-952026.pdf

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ED, Bengaluru has filed a Prosecution Complaint (PC) under the PMLA, 2002 against R.M. Manjunatha Gowda, Former President of SDCC Bank & Karnataka State Co-operative Apex Bank, before the Hon’ble Special Court (PMLA) on 06.06.2025 .

Press Release - 7155bf22-32bd-4d05-8ada-f9488dc4bc08_Press Release -SDCC Filing of PC-09062025 1.pdf

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ED, Panaji has arrested Rohan Harmalkar, one of the key masterminds behind the Goa Land Scam, on 03.06.2025 under the PMLA, 2002 in the land scam case involving Rohan Harmalkar and others. He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Mapusa on 04.06.2025 and the Hon’ble Court granted ED custody of the accused till 18.06.2025 (14 days).

Press Release - d8cd486a-8a06-4f51-826b-e8bbdc4af184_PRESS RELEASE Arrest-Rohan Harmalkar - 04062025 3.pdf

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ED, Ahmedabad Zonal Office has filed Prosecution Complaints (PC) in the matter of M/s Avon Cold Storage Private Limited under the provisions of the PMLA, 2002 before the Hon’ble Special Court (PMLA) on 31.05.2025. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC.

Press Release - 65be2e3d-f23e-4617-a5fe-ba52e7ef3cbc_Press Release-PC- Avon Cold Storage-362025 2.pdf

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ED, Mumbai has arrested Sudhanshu Dwivedi on 02.06.2025 under PMLA, 2002 in a fraud case against Sudhanshu Dwivedi & Others. He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Mumbai on 02.06.2025 and the Hon’ble Court granted ED custody of him till 09.06.2025 (7 days).

Press Release - 90dd212d-88f2-4620-a93f-ba9b58c42d49_Press Release Arrest Sudhanshu Dwivedi-362025 1.pdf

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ईडी, दिल्ली जोनल ऑफिस ने 29.05.2025 को पंजाब और सिंध बैंक के तत्कालीन अधिकारी बेदांशु शेखर मिश्रा, उनके सहयोगियों और गेमिंग प्लेटफॉर्म गोवा 2 47.लाइव (GOA247.LIVE) के प्रमुख प्रबंधन व्यक्तियों के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत चल रही जांच के संबंध में दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में 7 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, डिजिटल साक्ष्य, ऑनलाइन गेमिंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे कई मोबाइल फोन और सिम कार्ड आदि सहित विभिन्न अपराध-संकेती सामग्री के साथ की नकद राशि बरामद की गई और उसे जब्त कर लिया गया। इसके अलावा, तलाशी कार्यवाही के दौरान, ईडी ने गेमिंग प्लेटफॉर्म द्वारा उपयोग किए जा रहे 48 म्यूल खातों में कुल की राशि को फ्रीज कर दिया है।

Press Release - 98d1b7ef-08d3-4fad-9d84-5b2e88901266_प्रेस विज्ञप्ति- बेदांशु मिश्र-3152025_1.pdf

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