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Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ईडी, बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने 27.03.2025 को मेसर्स कुमारस्वामी मिनरल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशकों अर्थात संतेश और ज्योति गुरेड्डी, भवानी प्रसाद टपल और रेणुका देवी, रवींद्रनाथ और उमा अल्वा के बेंगलुरु में 3 परिसरों और मैंगलोर में एक परिसर में विदेशी अधिकार क्षेत्र में विभिन्न अघोषित लेनदेन के मामले में फेमा प्रावधानों के उल्लंघन के लिए तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं।

Press Release - 3faebc36-435e-4d24-ba2e-fd2905aaeb5f_प्रेस विज्ञप्ति- सर्च- एसकेएमईपीएल 3052025 4.pdf

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ईडी, बेंगलुरु जोनल कार्यालय ने कर्नाटक भोवी विकास निगम (केबीडीसी) से धन की हेराफेरी से संबंधित एक मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत बी के नागराजप्पा, सुश्री आर लीलावती और अन्य आरोपियों से संबंधित 26.27 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की विभिन्न अचल संपत्तियों (वर्तमान बाजार मूल्य 40 करोड़ रुपये) को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

Press Release - 6b72897b-2346-42ca-ab6a-4d867cfaf8fe_प्रेस विज्ञप्ति- केबीडीसी पीएओ 2652025 3.pdf

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ईडी, बेंगलुरु ने टीडीआर जारी करने के फर्जीवाड़े से जुड़े घोटाले के सिलसिले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स वालमार्क रियल्टी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय, उसके निदेशक और अन्य सहित 9 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया।

Press Release - 59f8f314-5f54-4689-94e3-e298fc8f55a5_प्रेस विज्ञप्ति- वालमार्क रिएलिटी होल्डिंग्स 2352025 2.pdf

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ईडी, दिल्ली जोनल ऑफिस ने 29.05.2025 को पंजाब और सिंध बैंक के तत्कालीन अधिकारी बेदांशु शेखर मिश्रा, उनके सहयोगियों और गेमिंग प्लेटफॉर्म GOA247.LIVE के प्रमुख प्रबंधन व्यक्तियों के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत चल रही जांच के संबंध में दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में 7 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, डिजिटल साक्ष्य, ऑनलाइन गेमिंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे कई मोबाइल फोन और सिम कार्ड आदि सहित विभिन्न अपराध-संकेती सामग्री के साथ 39 लाख रुपये की नकद राशि बरामद की गई और उसे जब्त कर लिया गया। इसके अलावा, तलाशी कार्यवाही के दौरान, ईडी ने गेमिंग प्लेटफॉर्म द्वारा उपयोग किए जा रहे 48 म्यूल खातों में कुल 1.5 करोड़ रुपये की राशि को फ्रीज कर दिया है।

Press Release - 4c418b1d-10e6-48c7-9104-c7eb226d7747_प्रेस विज्ञप्ति- बेदांशु मिश्र-3152025 1.pdf

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ED, Delhi Zonal Office has conducted search operations on 29.05.2025 at 7 locations at Delhi, Mumbai and Bengalore in an ongoing investigation under the provisions of PMLA, 2002 against Bedanshu Sekhar Mishra, the then officer in the Punjab & Sind Bank, his associates and key management persons of gaming platform44 GOA247.LIVE. During the search operations, cash amount of Rs. 39 Lakh along with various incriminating material including digital evidences, multiple mobile phones and Sim cards being used for online gaming, etc. were recovered and seized. Further, during the search proceedings, ED has frozen total amount of Rs. 1.5 Crore in 48 mule accounts being used by gaming platform.

Press Release - bfe958ef-398c-4174-b358-95c158099adc_Press Release in Bedanshu Mishra-3152025 1.pdf

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ED, Hyderabad has filed Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Hyderabad against M/s Prisha Pearls (India) Pvt. Ltd., its Directors Nilesh Kumar Agarwal and Sailesh Kumar Agarwal, M/s Ganshyamdas Jewellers, M/s Agravanshi Agro Farms LLP and Gajanand Agarwal under the provisions of the PMLA, 2002. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 01.03.2025.

Press Release - 888f4d25-7746-4a8d-8514-251c2304c3be_Press Release - Cognizance of PC in Prisha Pearls case-532025 3.pdf

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ईडी, मुख्यालय कार्यालय ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोइदीन कुट्टी के उर्फ ​​एमके फैजी को 03.03.2025 को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे, नई दिल्ली से धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है। एसडीपीआई पीएफआई का एक राजनीतिक फ्रन्ट है और एमके फैजी 2018 से एसडीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। माननीय विशेष अदालत, पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें 06 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

Press Release - 021e1fee-d53a-4741-b9c2-a4294cab444e_प्रेस विज्ञप्ति-एसडीपीआई-432025 2.pdf

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ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए मेसर्स वन97 कम्युनिकेशन लिमिटेड (पेटीएम की मूल कंपनी), और इसके प्रबंध निदेशक और अन्य को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया है।

Press Release - bd17f692-2ca7-4ceb-bcc0-2ba8d67937b7_प्रेस विज्ञप्ति-पेटीएम एससीएन-03032025 1.pdf

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ED, Raipur Zonal Office has provisionally attached properties including balance lying in the Bank accounts, flats, landed properties worth Rs. 3.76 Crore of Sachin Kedar and Purushottam Kawale, members of Gold Smuggling Syndicate under the provisions of the PMLA, 2002. The total value of attached/ seized assets in the case so far, stands at Rs. 64.14 Crore (approx.).

Press Release - 66ba8c56-87b0-4fd1-9c14-8c14c7f1ee55_Press Release- PAO in Shivam Nagothrs-472025 10.pdf

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ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अनधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापार प्लेटफॉर्म ऑक्टाएफएक्स के खिलाफ चल रही जांच के सिलसिले में ऑक्टाएफएक्स प्लेटफॉर्म के पीछे के मास्टरमाइंड पावेल प्रोज़ोरोव की संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है जिसमें एक लग्जरी यॉट, एक मिनीजेट बोट, लग्जरी कार और स्पेन में दो आवासीय संपत्तियों के रूप में 131.45 करोड़ रुपये (लगभग) की अचल संपत्ति शामिल हैं। इस मामले में अब तक जब्त और कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 296 करोड़ रुपये (लगभग) से अधिक है।

Press Release - 751c8de7-8b1c-450e-9724-4d9c56965093_प्रेस विज्ञप्ति- पीएओ- ऑक्टाएफएक्स 03072025 9.pdf

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