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Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ईडी, कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने बैंक धोखाधड़ी मामले में मेसर्स कॉन्कास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड (सी. एस. पी. एल.) और अन्य के मामले में चल रही जांच के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अनंत कुमार अग्रवाल, पेशे से एक चार्टर्ड एकाउंटेंट को गिरफ्तार किया है। उन्होंने सुबोध कुमार गोयल (यूको बैंक के पूर्व सीएमडी) की ओर से अपराध की आय (पीओसी) को सफेद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन्हें माननीय विशेष अदालत (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष पेश किया गया और माननीय अदालत ने अनंत अग्रवाल की ईडी हिरासत को 5/07/2025 तक दे दिया है।

Press Release - dd5a54f7-eac5-4cf8-be85-e97671ab10b2_Press_Release-_Arrest-Anant_Agarwal-Concast_case-02072025-Hindi 8.pdf

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ED, Panaji Zonal Office has provisionally attached 02 immovable properties in the form of a commercial shop named ‘Vasco Times’ and a residential house in Vasco-da-Gama located in Vasco-da-Gama, Goa, valued at Rs. 1.05 Crore on 03.07.2025 under the provisions of the PMLA, 2002, in a case of fraud against Mrs. Uma Nilesh Hondad alias Ms. Uma Raju Helawar alias Ms. Uma, the then Branch Manager of the Zuarinagar Branch of The Sada Urban Co-op. Credit Society Ltd. (SUCCSL) for cheating, forgery, and misappropriation of the society’s funds to the tune of Rs. 1.28 Crore.

Press Release - 8bba39d3-3dc1-41e0-9eeb-475a1a6bf82a_Press Release-PAO-SUCCSL - 04072025 7.pdf

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ED, Indore has provisionally attached assets worth Rs. 34 Crore (approx.) in connection with the case of “Indore Municipal Corporation (IMC)” Fake Bills Scam under the provisions of PMLA, 2002. The attached assets include 43 of immovable properties (both Residential & Agricultural) located in the State of Madhya Pradesh & Uttar Pradesh. The total value of attached/seized assets in the case so far, stands at Rs. 56 Crore (approx.).

Press Release - 9f061f6d-6ab8-4202-bf7f-552c721e090a_Press Release_IMC Indore PAO 04072025 6.pdf

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ED, Hqrs. Office, New Delhi has arrested Rohit Vij one of the master minds in a Chinese App investment fraud case on 30.06.2025 and has subsequently conducted searches at 5 premises in Delhi connected with Rohit Vij, his business entities and associates under the provisions of PMLA, 2002. He was produced before the Hon’ble Court, New Delhi and the Hon’ble Court has granted 05 days ED custody. During the searches, various incriminating documents has been seized.

Press Release - 54e670f8-202b-4abc-a522-5693f73b38ff_Press Release -Xindai Technology 04072025 5.pdf

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ईडी, अहमदाबाद जोनल कार्यालय ने मानव तस्करी मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत भरतकुमार रामभाई पटेल उर्फ ​​बॉबी पटेल को गिरफ्तार किया है। उन्हें अहमदाबाद के मिर्जापुरा कोर्ट के माननीय विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए) के समक्ष हाजिर किया गया और माननीय न्यायालय ने 04 दिनों की ईडी हिरासत मंजूर की है।

Press Release - 1b73cbec-d69c-4d13-80bb-d58978523d11_प्रेस विज्ञप्ति- गिरफ्तारी-बॉबी-03072025 4.pdf

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ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने जयेश मेहता और अन्य (वीवीएमसी घोटाला मामला) के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 01.07.2025 को मुंबई में 16 अलग-अलग स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और 26 लाख रुपये की नकदी पाई गई और जब्त की गई, साथ ही बैंक बैलेंस/फिक्स्ड डिपॉजिट/म्यूचुअल फंड में 12.71 करोड़ रुपये (लगभग) फ्रीज किए गए।

Press Release - 76d3ed39-6d58-4732-90a4-cd5112818c78_प्रेस विज्ञप्ति- जयेश मेहता केस(वीवीएमसी घोटाला) में तलाशी 03072025 3.pdf

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माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), लखनऊ ने दिनांक 30.06.2025 के आदेश के माध्यम से सौरभ साहू, अश्वनी कुमार और श्रीमती ममता सिन्हा को तत्कालीन इलाहाबाद बैंक, जानकीपुरम शाखा, लखनऊ को 3.20 करोड़ रुपये (लगभग) का नुकसान पहुँचाने के संबंध में पीएमएलए मामले में दोषी ठहराया है। इन आरोपियों को तीन वर्ष के कारावास के साथ-साथ प्रत्येक आरोपी पर 50,000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया है। ईडी द्वारा कुर्क की गई दो अचल संपत्तियों को भी केंद्र सरकार के पक्ष में जब्त करने का आदेश दिया गया।

Press Release - 02803236-220b-48e7-b3d2-8c1fad178c2e_प्रेस विज्ञप्ति-दोषसिद्धि-सौरभ साहू-372025 2.pdf

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ईडी, कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने 02.07.2025 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत कोलकाता और वर्द्धवान में एस के जिन्नार अली और अन्य से संबंधित विभिन्न स्थानों पर जाली सरकारी लेटर हेड, मुहरों और हस्ताक्षरों का उपयोग करके ईडी और अन्य सरकारी एजेंसियों के नाम पर जबरन वसूली से संबंधित मामलों में तलाशी अभियान चलाया। जबरन वसूली रैकेट के मास्टरमाइंड एस.के.जिन्नार अली को गिरफ्तार कर 16/07/2025 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य, लेटर हेड, मुहरें और दो वाहन होंडा अमेज और हुंडई ऑरा बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया, साथ ही 45.89 लाख रुपये के बैंक खाते को फ्रीज कर दिया गया है।

Press Release - e8f3d439-f078-4655-bc6f-b13629887691_Press_Release-Jinnar_Ali_Case-_03072025 1.pdf

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In a significant move to restore the Proceeds of Crime (POC) to the rightful claimants, the ED, Shimla has successfully restituted properties valued at Rs. 289 Crore (approx.) to the consortium led by Bank of India in the case of M/s Indian Technomac Co. Ltd (M/s ITCOL).

Press Release - e0bca297-fd4f-488d-9a45-c9feb0b0bf8a_Press Release_IT COL_04042025 3.pdf

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ईडी, इंफाल सब-जोनल कार्यालय ने सनसम जैकी सिंह और लामजिंगबा ग्रुप ऑफ कंपनीज के अन्य अधिकारियों के खिलाफ पीएमएलए मामले में भोले-भाले निवेशकों को संपत्ति वापस दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस मामले में, वाहेंगबाम प्रताप सिंह और अन्य बनाम भारत संघ शीर्षक से 2024 की एक रिट याचिका संख्या 792 को मणिपुर के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने ईडी के जवाब पर विचार करते हुए एक आदेश पारित किया था, जिसमें विशेष न्यायालय (पीएमएलए), इंफाल ईस्ट को याचिकाकर्ताओं के दावों पर विचार करने का निर्देश दिया गया था, ताकि दावेदारों से संबंधित संपत्तियों की बहाली के लिए कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार सख्ती से काम किया जा सके। माननीय विशेष न्यायाधीश, पीएमएलए, इंफाल ईस्ट ने धन शोधन निवारण (संपत्ति की बहाली) नियम, 2016 के नियम 3(ए) के अनुसार प्रकाशन के लिए दिनांक 21.03.2025 को एक आदेश पारित किया, जिसमें इच्छुक व्यक्तियों से दावा आमंत्रित किया गया और याचिकाकर्ताओं को स्थानीय भाषा में राज्यव्यापी प्रकाशन वाले दो समाचार पत्रों और अंग्रेजी में एक अन्य समाचार पत्र में समाचार प्रकाशन के लिए निर्देश दिया गया, इस प्रकार, ईडी द्वारा संलग्न संपत्तियों को सही दावेदारों को वापस करने का आधार बनाया गया।

Press Release - 97192418-f694-4948-a9b6-39c03f05c08c_प्रेस विज्ञप्ति- लामजिंगबा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ केस 342025 2.pdf

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