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Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ED, Jalandhar has arrested Akshay Kumar Chhabra, under the provisions of the PMLA, 2002, on 2/4/2025, in connection with money laundering investigation related to illegal drug trafficking syndicate being run by him. He was produced before the Hon’ble Special Court, Jalandhar. The Hon’ble Court granted 05 days custody to ED.

Press Release - f34bb5da-d1bf-42a2-8800-dbe7ffe1de08_Press Release_arrest_Akshay Kumar Chhabra-442025 1.pdf

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ED, Mumbai has provisionally attached 24 immovable properties valued at Rs. 26.30 Crore on 3.02.2025 in the name of 02 ex-employees of M/s HUF India Pvt. Ltd. namely Sunil Kumar Garg (ex-MD), Nikhil Agarwal (ex-Finance Head), their family members under the provision of PMLA, 2002.

Press Release - eccffad6-8e64-4a03-a97a-96748fcbe626_PRESS RELEASE PAO HUF India-422025 2.pdf

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ED, Lucknow has provisionally attached 07 immovable assets worth Rs 1.53 Crore on 4/02/2025 in the form of Residential Plot and agricultural lands situated at Gazipur, Sambhal, Varanasi and Moradabad districts of Uttar Pradesh belonging to Sanjeev Yadav, the then Field Officer of State Bank of India and others in matter related to defrauding and cheating the State Bank of India, Gola Gokarn Nath Branch, Lakhimpur Khiri, Uttar Pradesh, under the provisions of PMLA, 2002.

Press Release - 11ce1afd-04b9-420c-b2d7-62ca1b49cce1_Press Release-sanjeev yadav -PAO-4022025 1.pdf

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ईडी ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मैसर्स आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड (आरकेएमपीपीएल) की चल रही जांच के हिस्से के रूप में श्रीमती अंडाल अरुमुगम, एस अरुमुगम और अन्य से जुड़े परिसरों को निशाना बनाते हुए चेन्नई में तीन स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज, सामूहिक रूप से लगभग 1000 करोड़ रुपये मूल्य के दस्तावेज जब्त किए गए और 912 करोड़ रुपये की सावधि जमा रसीदें (एफडीआर) और म्यूचुअल फंड भी जब्त किए गए।

Press Release - 2dd3c974-f4af-4b4d-ad03-6b33f8daf310_Press release -Search-RKMPPL 04022025-Hindi 4.pdf

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ईडी, चंडीगढ़ ने मेसर्स श्री हरि हर ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड (एसएचएचओपीएल) के बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स सैटिवा ग्लोबल एक्सपोर्ट्स और मेसर्स सुपीरियर सॉइल प्रोडक्ट्स (दोनों फर्म राजेश कुमार के स्वामित्व में हैं), चिराग गुप्ता, गौतम गुप्ता, अशोक कुमार और अमित कुमार गुप्ता की 23.17 करोड़ रुपये (वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 50 करोड़ रुपये) मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

Press Release - 728c5a53-b2cb-40fd-8b67-90c73c6f900a_प्रेस विज्ञप्ति-पीएओ-एसएसएचओपीएल- 4022025 3.pdf

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ED, Chennai has conducted search operations at three locations in Chennai, targeting premises linked to Smt. Andal Arumugam, S. Arumugam and others as part of the ongoing investigation into M/s RKM Powergen Private Limited (RKMPPL) under the provisions of PMLA, 2002. During the search operations, various incriminating documents, digital devices and documents related to immovable properties, collectively valued at approximately Rs. 1000 Crore were seized and fixed deposit receipts (FDRs) and Mutual funds amounting to Rs 912 Crore were also freezed.

Press Release - 57d8608b-9ca0-4550-befe-d520c0b4360e_Press release -Search-RKMPPL 04022025 2.pdf

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ईडी, कोलकाता ने 22.01.2025 को पश्चिम बंगाल राज्य में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) में ग्रुप 'सी' और 'डी' पदों की भर्ती घोटाले के मामले में प्रसन्ना कुमार रॉय, चंदन मंडल और 18 अन्य के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 22.01.2025 को अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया है।

Press Release - ef5e8633-6333-45af-9b3d-93e391c12a71_प्रेस विज्ञप्ति-पीसी- ग्रुप सी एवं डी भर्ती घोटाला 3012025 1.pdf

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ईडी, कोलकाता ने 22.01.2025 को पश्चिम बंगाल राज्य में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) में ग्रुप 'सी' और 'डी' पदों की भर्ती घोटाले के मामले में प्रसन्ना कुमार रॉय, चंदन मंडल और 18 अन्य के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 22.01.2025 को अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया है।

Press Release - 339cbd49-8d61-4095-9daa-3c35e939d258_प्रेस विज्ञप्ति-पीसी- ग्रुप सी एवं डी भर्ती घोटाला 3012025 2.pdf

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ED, Chandigarh has provisionally attached movable and immovable assets valued at Rs. 23.17 Crore (current mkt value Rs. 50 Crore approx.) belonging to M/s Sativa Global Exports & M/s Superior Soil Products (Both the firms beneficially owned by Rajesh Kumar), Chirag Gupta, Gautam Gupta, Ashok Kumar and Amit Kumar Gupta under the provisions of PMLA, 2002 in the bank fraud case of M/s Sri Hari Har Overseas Pvt Ltd (SHHOPL).

Press Release - 9a3bf052-edbb-4b7b-aabc-c40a958bdeb2_Press Release-PAO- SHHOPL- 4022025 1.pdf

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ED, Surat has provisionally attached movable properties worth Rs. 10.99 Lakh in the form of balance in bank account of Rishit Bharatkumar Shah under PMLA 2002 in connection with ongoing investigation against M/s Mobi Tech & Others for Corruption, Criminal Conspiracy etc. causing loss of Rs. 3.12 Crore to State Bank of Bikaner & Jaipur (Now SBI).

Press Release - 7ebf1d61-2373-455d-85a2-3c38b46a7d91_Press release PAO -Mobi Tech -02-07-2025 3.pdf

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