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Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय ने हिमाचल प्रदेश के ब्यास नदी और सहारनपुर (यूपी) के यमुना नदी से संबंधित अवैध खनन मामले में अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), गाजियाबाद के समक्ष दायर अभियोजन शिकायत में ज्ञान चंद और अन्य 7 व्यक्तियों को इस मामले में आरोपी ठहराया गया है। माननीय न्यायालय ने 17.01.2025 को ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत का भी संज्ञान लिया है।

Press Release - 7817a696-a798-460a-a93b-227e2d02c520_प्रेस विज्ञप्ति-पीसी-ज्ञान चंद-30012025 5.pdf

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ईडी, जालंधर ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत लुधियाना इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (एलआईटी) के अधिकारियों अर्थात् रमन बाला सुब्रमण्यम, एलआईटी के तत्कालीन अध्यक्ष, श्रीमती कुलजीत कौर, कार्यकारी अधिकारी और अन्य, और न्यू सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोसाइटी सराभा नगर, लुधियाना से संबंधित 5.58 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों और बैंक बैलेंस को 27.01.2025 को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

Press Release - b9e91b01-c250-4f70-8d67-632e4f7adcb8_प्रेस विज्ञप्ति-पीएओ-एलआईटी-29012025 4.pdf

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ईडी, लखनऊ जोनल कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स आर संस इंफ्रालैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में 30/01/2025 को 90.42 लाख रुपये (लगभग) की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। परिसंपत्तियों में मेसर्स आर संस इंफ्रालैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पंजीकृत लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज, गांव रहमतनगर में स्थित 0.082 हेक्टेयर कृषि भूमि शामिल है।

Press Release - b8444a65-1c4a-4852-a5a4-728d2dda4b17_प्रेस विज्ञप्ति-PAO- R Sons Infraland Pvt Ltd-30012025 3.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने देशभर में चल रहे फर्जी चीनी लोन ऐप घोटाले के सिलसिले में चार मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। संदिग्ध चार व्यक्तियों के नाम हैं (1) डैनियल सेल्वाकुमार, मेसर्स जोदुज़ सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक और मैसर्स टायरानस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के ऑपरेटर; (2) मेसर्स अप्रीकीवी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक एलन सैमुअल, (3) मेसर्स ग्लोबल एक्सपोजिशन एंड इन्फोमीडिया सॉल्यूशंस के प्रोपराइटर एंटो पॉल प्रकाश और मेसर्स सोजो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक और (4) मेसर्स फ्यूचर विजन मीडिया सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक कथिरवन रवि को 30.01.2025 को गिरफ्तार किया गया है।

Press Release - 17317959-3f8a-4fa8-93a2-50498dbb2943_Press Release-Kerala Cluster Case - 31012025-Hindi 2.pdf

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ईडी, गुरुग्राम ने 06.12.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), नई दिल्ली के समक्ष करण ए चानना, राधिका चानना, अनीता डिंग, मेसर्स अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन करने के लिए अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है, जिससे केनरा बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के कंसोर्टियम को 1201.85 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ है। माननीय विशेष न्यायालय ने 31.01.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है।

Press Release - 7f95fdb5-14a9-46de-a708-70908ef3a2b6_Press Release_PC - APFPL_31012025 -Hindi 1.pdf

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ईडी, मुंबई जोनल कार्यालय ने सिद्धार्थ अभय चोकसी और अभय साजनलाल चोकसी के खिलाफ काले धन के मामले में चल रही जांच के हिस्से के रूप में पीएमएलए, 2002 के तहत 01.01.2025 को चल संपत्ति, कर मुक्त बांड और पुणे (महाराष्ट्र) में अचल संपत्ति भूमि के रूप में 8.09 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति को अनंतिम रूप से जब्त किया है।

Press Release - 152da0ca-1c8a-4166-aff1-aa41837ad4ba_प्रेस विज्ञप्ति- सिद्धार्थ एवं अभय चोकशी 212025 5.pdf

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ईडी, कोलकाता ने पश्चिम बंगाल राज्य में ग्रुप ‘सी’ और ‘डी’ स्टाफ भर्ती घोटाले में चंदन मंडल और उनकी पत्नी के नाम पर 46.13 लाख रुपये की अचल संपत्ति यानी भूमि को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।

Press Release - 83985173-6740-40ba-b10b-0c0a9ec3673c_प्रेस विज्ञप्ति- सी एवं डी भर्ती घोटाला 02012025 3.pdf

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ईडी, कोलकाता ने सहायक शिक्षक भर्ती घोटाले में नोएडा स्थित वाणिज्यिक संपत्तियों, मालदा, पश्चिम बंगाल में भूमि पार्सल और भवन को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जिसकी कीमत 8.20 करोड़ रुपये है। यह संपत्ति मेसर्स एनडी इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है। यह कंपनी नीलाद्रि दास और उनके परिवार के सदस्यों और अब्दुल खालिक और उनके परिवार के सदस्यों के स्वामित्व और नियंत्रण में है।

Press Release - 7d6d034d-2b19-46b9-95e2-39be732504db_प्रेस विज्ञप्ति- सहायक शिक्षक भर्ती घोटाला 02012025 2.pdf

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ED, Gurugram has attached 4 immovable properties worth Rs. 47 Lakh (approx.) situated at Faridabad, Ludhiana districts of Punjab and Haryana, belonging to Harjeet Singh Puri and his wife Arvinderjeet Kaur in a disproportionate asset case under the provisions of PMLA, 2002.

Press Release - 88ae931a-59d6-431d-a1ef-81bf0ca4435c_Press Release PAO -Harjeet Singh Puri -03012025 1.pdf

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कोटक महिंद्रा बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 1.66 करोड़ रुपये (लगभग) कीमत की चल तथा अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

Press Release - 6da614a8-4310-4c06-bf71-f0b79cf3b701_प्रेस विज्ञप्ति- कोटक महिंद्रा बैंक मामला PAO No 08 of 2024 dated 02012025.pdf

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