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Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ED, Gurugram has provisionally attached 12 immovable properties worth Rs. 156.33 Crore on 31.03.2025 situated in Delhi, Mumbai, Gurugram and Rohtak, related to M/s Lakshmi Precision Screws Private Limited under the provisions of PMLA, 2002 in a case of default of loan of Rs. 176.70 Crore from Canara Bank and SBI.

Press Release - 182d09e0-5688-4715-a1fe-9a4934c7a919_Press Release LPS_PAO-242025 7.pdf

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ED, Mumbai Zonal Office has provisionally attached immovable assets situated in Mumbai, Delhi and Rajasthan belonging to various defaulters of NSEL viz. M/s Mohan India Group, M/s Vimladevi Agrotech Ltd., M/s Yathuri Associates and M/s Lotus Refineries valued at Rs. 115.86 Crore (approx.) on 31.03.2025 in the case of National Spot Exchange Limited (NSEL) & others under the provisions of PMLA, 2002.

Press Release - 1c4b2e1b-9ca3-4e12-b7f6-ff9e2d82e233_Press Release-PAO- NSEL 242025 6.pdf

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ईडी, गुरुग्राम ने थ्री सी शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और इसके प्रमोटर निर्मल सिंह और अन्य की 286.98 करोड़ रुपये की भूमि के रूप में अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। इसके अतिरिक्त, विदुर भारद्वाज नामक एक अन्य प्रमोटर से जुड़े जी4एस सिक्योर सॉल्यूशंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड में 108.04 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयर पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत कुर्क किए गए। ईडी ने मेसर्स थ्री सी शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के मामले में 28.03.2025 के अनंतिम कुर्की आदेश के माध्यम से कुल 395.03 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।

Press Release - 77a91765-2f85-4db0-8bac-1972f7159816_प्रेस विज्ञप्ति-थ्री सी-पीएओ-0142025 5.pdf

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ईडी, गुरुग्राम ने मेसर्स लखानी इंडिया लिमिटेड, मेसर्स लखानी रबर उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, लखानी अपैरल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य समूह कंपनियों से संबंधित बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 110 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 7 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

Press Release - d486eefa-4541-48be-9ea5-01fd3615dbc3_प्रेस विज्ञप्ति-पीएओ-लखानी-142025 4.pdf

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ईडी, भोपाल आंचलिक कार्यालय ने श्रीमती अर्चना गांधी पत्नी स्व. उमेश कुमार गांधी डीआईजी जेल भोपाल और अजय कुमार गांधी के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), भोपाल के समक्ष दिनांक 29.03.2025 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने दिनांक 29.03.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है।

Press Release - 068590f2-9af3-41ed-92c0-727506322934_प्रेस विज्ञप्ति- यू के गांधी पीसी 3032025 3.pdf

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ईडी, कोलकाता जोनल कार्यालय ने मेसर्स स्वीट मेलोडी एंटरटेनमेंट कंपनी लिमिटेड और अन्य के एक मामले के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 1.11 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में मेसर्स स्वीट मेलोडी एंटरटेनमेंट कंपनी लिमिटेड के निदेशक अतनु रॉय के नाम की 6 अचल संपत्तियां शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, मेसर्स स्वीट मेलोडी एंटरटेनमेंट कंपनी लिमिटेड के सीए उत्पल रॉय का 17,35,830 रुपये मूल्य का बैंक बैलेंस भी कुर्क किया गया है।

Press Release - 23e12ab7-3fe8-41e5-8892-afc17b46e543_प्रेस विज्ञप्ति- स्वीट मेलोडी पीएओ 2932025 2.pdf

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ईडी, रांची जोनल कार्यालय ने प्रमोद कुमार सिंह और अन्य के मामले में चल रही जांच के संबंध में 25.03.2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत आदित्य नारायण सिंह की पत्नी श्रीमती रमापति देवी से संबंधित 1.42 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है जिसमें एक दो मंजिला घर और उससे संबंधित भूमि शामिल है।

Press Release - 4602881c-26d5-4326-bef2-84f8a0657cff_प्रेस विज्ञप्ति-पीएओ-प्रमोद कुमार सिंह मामला-27032025 1.pdf

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संपत्तियों को उनके वास्तविक स्वामियों को लौटाने के लिए ईडी द्वारा जारी प्रयासों के क्रम में और उत्पादक संपत्तियों को उपयोग में लाने के लिए वित्तीय संस्थानों को ईडी द्वारा कुर्क या जब्त/सुरक्षित संपत्तियों का मुद्रीकरण करने में सक्षम बनाने के लिए, आईएलएंडएफएस से वित्तीय सहायता लेने वाले वडराज सीमेंट लिमिटेड की 952 करोड़ रुपये की संपत्ति को ईडी द्वारा इस संबंध में जारी एनओसी के बाद, माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) मुंबई के दिनांक 25.06.2025 के आदेश के तहत वास्तविक दावेदार को लौटा दिया गया।

Press Release - c5b26c29-caa6-4330-bd87-fac364af785a_प्रेस विज्ञप्ति- वपसी वडराज सीमेंट 2862025 2.pdf

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ईडी, बेंगलुरु ने 25.06.2025 और 26.06.2025 को बेंगलुरु के निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीट ब्लॉकिंग घोटाले से संबंधित 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। इसमें बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, न्यू होराइजन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के कार्यालय परिसर और इन संस्थानों से जुड़े व्यक्तियों के परिसर में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत और शैक्षिक परामर्श सेवाओं में लगी कुछ संस्थाओं और घोटाले से जुड़े कुछ निजी एजेंटों के परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया।तलाशी की कार्यवाही में निजी संस्थानों में लोकप्रिय व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर सीट ब्लॉकिंग और नकदी/धन के उपयोग के संबंध में सबूत सामने आए हैं। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और 1.37 करोड़ रुपये (लगभग) की नकदी मिली और उसे जब्त कर लिया गया।

Press Release - 6efc7056-b06d-40e8-acea-76edf0bc3c2d_प्रेस विज्ञप्ति- बीएमएस सर्च 2762025 1.pdf

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ED, Panaji Zonal Office has provisionally attached immovable properties worth Rs. 60.05 Crore in the form of land parcels in Village Pilerne, Bardez, Goa, in the name of Smt. Rosa Maria Dsouza, grandmother of Estevan Dsouza in connection with its ongoing investigation against Estevan Dsouza and others in a Goa Land Scam case, under the provisions of the PMLA, 2002. The Total value of attached assets in the case so far, stands at Rs.71.87 Crore (approx.).

Press Release - 87de8791-7571-4b32-b466-368aa5884e91_PRESS RELEASE-PAO-Goa Land Scam- 01072025 2.pdf

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