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Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ED, Delhi Zonal Office has conducted search operations on 27/06/2025 at 13 locations in Delhi, NCR and Mohali under the provisions of the PMLA, 2002 in an ongoing investigation against M/s. Raheja Developers Ltd., its Directors and others. During the searches, several incriminating documents, digital devices, and details of movable and immovable properties were found and seized.

Press Release - 3090c933-17cf-4bfb-9f51-55676045aa20_Press Release - Search-Raheja Developers-01072025 1.pdf

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ईडी, इंदौर उप-आंचलिक कार्यालय ने 28/04/2025 को मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल, इंदौर, मंदसौर आदि में विभिन्न शराब ठेकेदारों से संबंधित 13 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज और 7.44 करोड़ रुपये की भारतीय मुद्रा जब्त की गई, और बैंक खातों में कुल 71 लाख रुपये का खाता शेष और बैंक लॉकर फ्रीज कर दिए गए।

Press Release - 879e61dd-828e-4484-93c4-bc871bb345d4_प्रेस विज्ञप्ति- सर्च शराब घोटाला 2942025 3.pdf

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ईडी, भुवनेश्वर जोनल ऑफिस ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स गोल्डनलैंड ग्रुप ऑफ कंपनीज की 1428 करोड़ रुपये की वर्तमान कीमत वाली संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

Press Release - e0c82606-2ddc-41c6-9b80-aef91538fda6_प्रेस विज्ञप्ति- गोल्डेन लैंड पीएओ 2942025 2.pdf

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ED, Lucknow had filed an application under Section 4 read with Section 12 of the Fugitive Economic Offenders Act, 2018 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Lucknow, Uttar Pradesh, seeking declaration of Rashid Naseem—the main promoter of Shine City Group— as a Fugitive Economic Offender (FEO) and for confiscation of his properties. Sh. Rahul Prakash, Hon’ble Judge, Special Court (PMLA) Lucknow, vide order dated 30-04-2025 has declared Rashid Naseem as a Fugitive Economic Offender under Section 12(1) of the Fugitive Economic Offenders Act, 2018.

Press Release - facc08ce-9d15-45d8-9bd0-9aa6b998b789_Press Release - Rashid Naseem-01052025 1.pdf

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ईडी, पटना आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स श्री अनुआनंद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड व अन्य के धोखाधड़ी मामले के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत 1.79 करोड़ रुपये (लगभग) की अचल और चल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। ये संपत्तियां कंपनी के निदेशकों और कंपनी के पूर्व कर्मचारी के नाम पर पंजीकृत हैं।

Press Release - d2e7d639-acfe-4fae-9926-c7dedc745f81_प्रेस विज्ञप्ति- अनुआनंद कन्स्ट्रक्शन पीएओ 29032025 5.pdf

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ईडी, मुख्यालय कार्यालय, नई दिल्ली ने सबडीजी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में आयकर की धारा 132 के साथ पठित फेमा की धारा 37 के तहत तलाशी ली है। यह इकाई साइप्रस स्थित कंपनी, जो एक वयस्क मनोरंजन वेबसाइट का संचालन करती है, के लिए अश्लील सामग्री बनाने और अपलोड करने में संलिप्त है। तलाशी के दौरान विभिन्न अपराध संकेती साक्ष्य, विदेशी आवक धन-प्रेषण विवरण और 8 लाख रुपये नकद पाए गए और जब्त कर लिए गए।

Press Release - 5a9c4491-11f4-4f17-8046-3d6dbd5a4123_प्रेस विज्ञप्ति-तलाशी-सबडीजी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड-28032025 4.pdf

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ईडी, लखनऊ जोनल कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 27/03/2025 को मेसर्स कल्पतरु ग्रुप कंपनियों और समूह से जुड़ी संस्थाओं के नाम पर भूमि के रूप में अहमदाबाद (गुजरात) और कन्नौज (उप्र) में पर स्थित 6.17 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की 03 अचल संपत्तियों को कुर्क किया है।

Press Release - 61bcb179-51d2-493f-8d0c-aa3612995010_प्रेस विज्ञप्ति-कल्पतरु PAO-27032025 3.pdf

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ईडी, लखनऊ ने प्लॉट नंबर 7, सीओएम-I, स्कीम 6, सेक्टर-7, जागृति विहार, मेरठ में स्थित 69.50 लाख रुपये (लगभग) की निर्मित संरचना के रूप में अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्ति का निर्माण मेसर्स रंजना एसोसिएट्स के पार्टनर पंकज गुप्ता द्वारा दुकानों की अवैध बिक्री से प्राप्त आय से किया गया था।

Press Release - d5060d97-e628-4da5-9b1b-4d894ea0e6f2_प्रेस विज्ञप्ति-पीएओ-रंजना एसोसिएट्स-2832025 2.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पटना जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 27.03.2025 को पटना में 07 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, अन्य अपराध-संकेती दस्तावेजों के साथ 11.64 करोड़ रुपये (लगभग) की नकदी जब्त की गई।

Press Release - 1c542ef8-99fe-404b-afb5-8f27c658e137_प्रेस विज्ञप्ति-तलाशी-संजीव हंस-28032025 1.pdf

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ED, Gurugram Zonal Office has provisionally attached immovable assets in the form of land parcels, residential house and commercial building situated in Gurugram, Haryana worth Rs. 94.82 Crore belonging to Sidharth Chauhan, Promoter of M/s Sidhartha Buildhome Pvt. Ltd. (M/s SBPL), his companies and other individuals under the provisions of the PMLA, 2002 in a case of cheating various homebuyers.

Press Release - 001c3150-856b-4f88-8779-24c58b349a56_Press Release_PAO_SBPL_31032025 8.pdf

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