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Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ईडी, अहमदाबाद ने मेसर्स स्टील कनेक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित बैंक धोखाधड़ी के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत ₹4.53 करोड़ (लगभग) मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों की अनंतिम कुर्की की है। इस मामले में अपराध से अर्जित आय की कुल राशि ₹79.56 करोड़ है।

Press Release - e1f15e04-85cb-4479-a08b-623d2afb3239_प्रेस विज्ञप्ति- पीएओ- एसकेआईपीएल-24092026_4.pdf

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ईडी, रायपुर ने कृष्ण कुमार श्रीवास्तव उर्फ के.के. श्रीवास्तव के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत धन शोधन का अपराध किए जाने के संबंध में दिनांक 23.09.2026 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रायपुर के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है।

Press Release - 48c0aa66-c86a-4ec8-b6d2-cde0ee84b05a_प्रेस विज्ञप्ति- पीसी-के के श्रीवास्तव_2.pdf

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भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने मास्टर टैलेंट एडुसर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) की धारा 15 के तहत दिनांक 17.09.2026 को कंपाउंडिंग आदेश जारी किया है। उक्त आदेश फेमा के तहत ईडी द्वारा जांच प्रारंभ किए जाने तथा तत्पश्चात कंपाउंडिंग के लिए ईडी द्वारा “अनापत्ति” जारी किए जाने के बाद आरबीआई द्वारा पारित किया गया है।

Press Release - 0271efa3-fdaf-4065-8faf-a18603a72c27_मास्टर टैलेंट एडुसर्विसेज संबंधी प्रेस विज्ञप्ति_5.pdf

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ईडी ने राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू), गांधीनगर के साथ समझौता करार (एमओए) का नवीनीकरण करते हुए उस पर हस्ताक्षर किए हैं। यह विस्तारित साझेदारी अत्याधुनिक साइबर फोरेंसिक, डिजिटल जांच तथा प्रौद्योगिकी-आधारित न्याय प्रदाय की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है।

Press Release - 88bf54e4-1f7e-40ee-aa51-93cc319e51f3_प्रेस_विज्ञप्ति_23_09_2026_4.pdf

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ईडी, कोलकाता कार्यालय ने गांगुली होम सर्च प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमित गांगुली को अनेक व्यक्तियों और संस्थाओं से संबंधित अचल संपत्तियों के कपटपूर्ण अधिग्रहण, नियंत्रण एवं अंतरण से संबंधित धन शोधन के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 19 के तहत 15.09.2026 को गिरफ्तार किया। उन्हें 16.09.2026 को माननीय विशेष न्यायालय, विचार भवन, कलकत्ता के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें 4 दिनों के लिए ईडी की अभिरक्षा में भेज दिया है।

Press Release - 71eb6e38-a489-4203-acdb-eee23a909ad5_प्रेस विज्ञप्ति_गिरफ़्तारी_अमित गांगुली_18092026_3.pdf

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ईडी, कोलकाता कार्यालय ने कोलकाता के एसआरईआई समूह से संबंधित ऋण चूक के मामले में धन शोधन के संबंध में 11.09.2026 को ओडिशा स्थित एआरएसएस समूह तथा हैदराबाद स्थित एएमआर/एएमआरएल समूह से जुड़े विभिन्न परिसरों पर धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 17 के तहत तलाशी अभियान संचालित किया। तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप ₹6.35 करोड़ (लगभग) की परिसंपत्तियां एवं मूल्यवान वस्तुएं जब्त की गईं, जिसमें ₹1.50 करोड़ (लगभग) की बैंक शेषराशि, ₹2.90 करोड़ (लगभग) की डीमैट/प्रतिभूति धारिता तथा ₹1.95 करोड़ (लगभग) मूल्य की नकदी एवं आभूषण, साथ ही विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज शामिल हैं।

Press Release - 9f3b9ed1-17f6-4e0a-a19e-ef125275a098_प्रेस विज्ञप्ति_तलाशी _एसआरईआइ_18092026_2.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत 16 और 17 सितंबर 2026 को कोलकाता, इंदौर एवं जयपुर में अमृत समूह की कंपनियों एवं अन्य से संबद्ध 20 आवासीय एवं कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान संचालित किया तथा ₹2.75 करोड़ की चल परिसंपत्तियाँ, जिनमें नकद (₹1 करोड़), विदेशी मुद्रा (4,800 अमेरिकी डॉलर), बैंक खातों में जमा धनराशि तथा विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज शामिल हैं, जब्त किए गए।

Press Release - 8f88cb3e-bf4b-4777-b891-a3ff8635da60_प्रेस विज्ञप्ति-तलाशी _अमृत समूह_18092026_1.pdf

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India is hosting the 11th Annual General Meeting of the Asset Recovery Interagency Network, Asia Pacific (ARIN-AP) in New Delhi from 28 September to 1 October 2026, under its Presidency of the Network for the year. The Directorate of Enforcement welcomes delegations from 32 member jurisdictions and 10 observer organisations, as well as representatives from Indian Agencies, to strengthen cross-border cooperation on tracing, confiscation and return of the proceeds of crime.

Press Release - 92bef628-6f21-4308-bdb3-4b6d3e017993_Press Release_ARIN AGM_V2.pdf

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ED signed a renewed Memorandum of Agreement (MoA) with the National Forensic Sciences University (NFSU), Gandhinagar. The expanded partnership marks a major leap forward in cutting-edge cyber forensics, digital investigations, and tech-driven justice delivery.

Press Release - 7cf38157-93be-41dd-aab9-3f05dee1e4da_Press Release 23092026.pdf

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ED, Kolkata has conducted search operations u/s 37 of FEMA, 1999, on 23.09.2026, targeting official and residential premises linked to McNally Bharat Engineering Company Ltd (MBECL) and associated entities. Evidences collected during the search has highlighted serval contraventions of FEMA and alleged measure of the CIRP process by the promotes of MBECL group.

Press Release - 2677f071-1dd2-4a39-88b9-ebbb3a122f6b_Press release MBECL240926 Final.pdf

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