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Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ED, Mumbai Zonal office has conducted search operation on 05.03.2025, under the provisions of the PMLA, 2002 at 9 premises in Mumbai belonging to Sai Group of Companies, its Promoters Jayesh Vinodkumar Tanna, his family members and other associate/accomplices in the case of cheating and defrauding flat buyers. During the search operations, various incriminating documents and digital evidence have been found and seized.

Press Release - d1b48850-cb74-408f-8886-7376cc08eac0_Press Release-search-Sai Group- 08032025 1.pdf

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ईडी, मुंबई जोनल कार्यालय ने फ्लैट खरीदारों से धोखाधड़ी और ठगी के मामले में साई ग्रुप ऑफ कंपनीज, इसके प्रमोटर जयेश विनोद कुमार तन्ना, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य भागीदार/सहयोगियों से संबंधित मुंबई स्थित 9 परिसरों में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 05.03.2025 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया।

Press Release - cf1ef7ef-7045-49a1-819b-b79da785c4b8_प्रेस विज्ञप्ति- सर्च साई ग्रुप 832025 5.pdf

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ईडी, गंगटोक ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत, दोरजी शेरिंग लेप्चा, पूर्व महाप्रबंधक (संचालन), एसबीएस द्वारा स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम (एसबीएस) से धन की हेराफेरी और धनशोधन के संबंध में 65.46 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है; जो दोरजी शेरिंग लेप्चा और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर बैंक बैलेंस और सावधि जमा, सिक्किम के देवराली, सियारी, रानीपूल और पेनलोंग में स्थित आवासीय भवनों और भूमि पार्सल के रूप में है।

Press Release - f33ccd20-3523-45f6-b42d-38b3e3b3b97e_प्रेस विज्ञप्ति- पीएओ दोरजी लेप्चा 632025 4.pdf

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ईडी, गुरुग्राम ने 06.03.2025 को डब्ल्यूटीसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रमोटर आशीष भल्ला को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत रियल एस्टेट धोखाधड़ी और डब्ल्यूटीसी फरीदाबाद इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़े 1000 करोड़ रुपये से अधिक के धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। माननीय विशेष न्यायालय, गुरुग्राम ने आरोपी को 6 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया है।

Press Release - a9b5982e-b014-4e9c-944a-e09ea8e39fea_प्रेस विेज्ञप्ति-गिरफ्तारी-आशिष भल्ला- 07032025 3.pdf

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ईडी, चंडीगढ़ ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स सुमा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशकों और अन्य निजी व्यक्तियों के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), पंचकूला के समक्ष 07/02/2025 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 05/03/2025 को पीसी का संज्ञान लिया है।

Press Release - aec079ab-a941-4fdc-a228-8e2b782ef210_प्रेस विज्ञप्ति-पीसी-सुमा फुड्स प्राइवेट लि-732025 2.pdf

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अपराध की आय (पीओसी) को सही दावेदारों तक वापस पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने ईडी द्वारा जांच किए जा रहे कमल कालड़ा के मामले में धन शोधन अपराध के पीड़ितों व वैध दावेदारों को 13.58 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति सफलतापूर्वक प्रत्यास्थापित की है।

Press Release - 79916cca-0c5f-451a-a071-804faee89bd5_प्रेस विज्ञप्ति-प्रत्यास्थापन-कमल कालड़ा मामला-08032025 1.pdf

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ED, Jalandhar Zonal Office has provisionally attached movable / immovable properties worth Rs. 42 Lakh on 21.03.2025 under the PMLA, 2002 in connection with a financial fraud committed by Sanjeev Kumar, former Sub-Postmaster, Dakhni Gate Nakodar Sub-Office, Jalandhar, Punjab & other accused persons.

Press Release - 0dbb9aac-455a-487c-82f1-23da6979d085_Press Release -PAO-Sanjeev Kumar-21032025 1.pdf

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In a significant move to restore the Proceeds of Crime to rightful claimants, the ED Delhi Zonal Office has successfully restituted a property having current market value of Rs. 10 Crore (approx.) to the rightful claimant i.e. City Union Bank in the case of M/s Priyanka Overseas Pvt Ltd & others being investigated by ED.

Press Release - 836c8dad-a848-494f-9033-0c543a26d1bc_Press Release-restitution-Priyanka Overseas Ltd 2232025 5.pdf

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ED, Patna has provisionally attached 24 immovable properties worth Rs. 8.02 Crore and filed Prosecution Complaint (PC) on 21.03.2025 seeking confiscation of the properties and conviction of accused persons Adv Bidyanand Singh, Adv Parmanand Sinha, Adv Kumari Rinki Sinha, Archana Sinha, Vijay Kumar, Nirmala Kumari and M/s Harijag Business and Development Pvt Ltd under the PMLA, 2002 in connection with money laundering case related to Railway Claims Tribunal, Patna (RCT) scam. The Hon’ble Special Court (PMLA), Patna has taken cognizance of the PC on 21.03.2025.

Press Release - 3e1be36f-f5b2-4bd8-abc6-50f35be8fb8e_Press Release BN Singh (Railway Claims Tribunal) 22032025 4.pdf

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ED, Indore has provisionally attached immovable properties of Rs. 1.31 Crore (approx.) under the provisions of the PMLA, 2002 in an investigation related to disproportionate assets case against Rajesh Kothari, the then Health Officer working under Indore Municipal Corporation, Indore.

Press Release - f8306aa6-8b2c-44c3-9775-dc4f57df4846_Press Release-Rajesh Kothari PAO -22032025 3.pdf

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