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Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ईडी, रायपुर आंचलिक कार्यालय ने भारतमाला योजना के तहत रायपुर-विशाखापत्तनम राजमार्ग परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के मुआवजे की अवैध प्राप्ति के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य के अभनपुर, रायपुर, धमतारी और कुरुद में स्थित 8 परिसरों पर 28.04.2026 को पीएमएलए, 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, 66.9 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा, 37.13 किलोग्राम वजन के बराबर चांदी की ईंटें और अन्य चांदी की वस्तुएं जब्त की गईं।

Press Release - 0115c980-4b14-4968-9521-b81ee1e5f558_प्रेस विज्ञप्ति- सर्च-भारतमाला केस-28042026-2.pdf

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ED, Delhi Zonal Office has provisionally attached immovable properties belonging to N.A. Buildwell Pvt. Ltd. and Riyasat Palaces Ltd., which are related entities of M/s Raheja Developers Ltd., as well as immovable properties of Navin M. Raheja and his family members, having current market value of Rs.1,113.81 Crore (Approx) in a matter related to defrauding of home buyers. In this case, searches were conducted on 25/04/2026 wherein jewellery and bullion of Rs. 15.82 Crore (approx.), and foreign currency worth Rs.15 Lakh alongwith incriminating documents were seized.

Press Release - 05a7be54-a904-4f3b-9c98-d07b815c5d30_PRESS RELEASE RDL-PAO-28_4_2026.pdf

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ED, Raipur Zonal Office has conducted search operations under PMLA, 2002 on 28.04.2026 at 8 premises located at Abhanpur, Raipur, Dhamtari and Kurud in the State of Chhattisgarh in connection with illegal receipt of compensation for land acquisition for the Raipur–Visakhapatnam Highway Project under the Bharatmala Scheme. During the search operations, various incriminating documents, digital devices, Indian currency amounting to Rs. 66.9 Lakh, silver bricks and other silver items weighing 37.13 kg were seized.

Press Release - 0927ffb4-3d20-443c-9911-a4650815b12b_Press Release - Search -Bharatmala Case- RPZO 28-04-2026.pdf

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ईडी, इंदौर उप आंचलिक कार्यालय ने 24.04.2026 को मेसर्स रुचि एक्रोनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (अब मेसर्स स्टीलटेक रिसोर्सेज लिमिटेड के नाम से जानी जाती है) के केस में पीएमएलए, 2002 के तहत 7.76 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है। ये संपत्तियां मेसर्स रुचि एक्रोनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम पर भू-खंडों के रूप में हैं। इस मामले में अब तक कुल अटैचमेंट 17.91 करोड़ रुपये है।

Press Release - af0154f3-e003-4ba0-bcab-a78f59750eb7_प्रेस विज्ञप्ति-पीएओ-2-आरएआइएल-8.pdf

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ईडी, देहरादून उप-आंचलिक कार्यालय ने हेमन्त ईश्वर शर्मा एवं अन्य के विरुद्ध बीटीसीफंड.आईएस नामक वेबसाइट के माध्यम से निवेशकों को ठगने के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत बीटीसीफंड घोटाले के मामले में चार स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं। हेमन्त ईश्वर शर्मा को गिरफ्तार कर माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), देहरादून के समक्ष पेश किया गया है, जिसने चार दिन की ईडी हिरासत प्रदान की है।

Press Release - c8cb6f2a-3937-4e13-b37c-aafbd228d8fd_प्रेस विज्ञप्ति_बीटीसी-फंड-तलाशी-गिरफ्तारी-2542026-7.pdf

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ED attaches assets worth Rs. 3,034.90 Crore in the M/s Reliance Communications Ltd. bank fraud case under PMLA, 2002. Attachments include a Mumbai flat, Khandala farmhouse, Sanand land & 7.71 Crore shares of Reliance Infrastructure held under RiseE Trust Structure. Total attachment in Reliance Anil Ambani Group cases now exceeds Rs. 19,344 Crore.

Press Release - 249a0a56-9736-4950-9f9b-45d564426472_Press Release-RCOM 6th PAO-Final-2842026-6.pdf

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ED, Indore Sub-Zonal Office has provisionally attached immovable properties valued of Rs.7.76 Crore, under PMLA, 2002, in the case of M/s Ruchi Acroni Industries Ltd. (now known as M/s Steeltech Resources Ltd.) on 24.04.2026. The properties are in the form of land parcels in the name of M/s Ruchi Acroni Industries Ltd. Total attachment in this case stands at Rs. 17.91 Crore, so far.

Press Release - d1db766a-674a-4d2e-821f-5ae266ba383e_Press Release -PAO - 2 - RAIL-5.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय ने माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), राउज़ एवेन्यू, नई दिल्ली के समक्ष एक पूरक अभियोजन शिकायत दायर की है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम के नागरिक एवं निवासी सचिन देव दुग्गल (53B, लैंकेस्टर गेट, लंदन) को आरोपी के रूप में शामिल किया गया है। यह शिकायत दिनांक 18.12.2024 की मूल अभियोजन शिकायत के क्रम में दायर की गई है, जो श्री वी.एन. धूत एवं 12 अन्य के विरुद्ध दायर की गई थी, जिस पर माननीय विशेष न्यायालय द्वारा दिनांक 10.02.2026 को संज्ञान लिया जा चुका है।

Press Release - 861ed9c1-de27-4fa0-b829-1eb395b664d1_सचिन देव दुग्गल -PR-HO-4.pdf

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ईडी, शिमला उप-आंचलिक कार्यालय को मानव भारती विश्वविद्यालय और उससे जुड़ी संस्थाओं से जुड़े बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्री घोटाले के मामले में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), शिमला द्वारा 03.01.2026 को भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) घोषित किए गए आरोपी मनदीप राणा की दो संपत्तियों को 23.04.2026 के आदेश के माध्यम से जब्त करने का आदेश प्राप्त करने में सफलता मिली है। माननीय विशेष न्यायालय ने मनदीप राणा की उक्त संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया, क्योंकि इसके लिए आवेदन न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था।

Press Release - c0fe43d3-1427-49a4-883c-8e80ec28612d_प्रेस विज्ञप्ति-फर्जी डिग्री घोटाले में जब्ती-24042026-3.pdf

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ईडी, भोपाल आंचलिक कार्यालय ने 20.04.2026 को सुनील त्रिपाठी को पीएमएलए, 2002 के तहत मेसर्स जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (जेजीएफपीपीएल) और अन्य के खिलाफ दूध की वसा को ताड़ के तेल और अन्य हानिकारक रसायनों से प्रतिस्थापित करके मिलावटी दुग्ध उत्पादों के निर्माण से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार किया है। इन उत्पादों में दूध की वसा को ताड़ के तेल और अन्य हानिकारक रसायनों से प्रतिस्थापित किया गया था। आरोपी को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किया गया और माननीय न्यायालय ने आगे की जांच के लिए आरोपी को 28.04.2026 (शाम 4:00 बजे) तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

Press Release - bc44fe59-0ec4-450b-a178-b1cf72c02043_प्रेस विज्ञप्ति- गिरफ्तारी सुनील त्रिपाठी-24042026-2.pdf

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