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Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने 21.04.2026 को मेसर्स राजेश्वर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के केस में अवैध विदेशी धन प्रेषण से संबंधित चल रही जांच के सिलसिले में महाराष्ट्र, दिल्ली और आंध्र प्रदेश के 13 स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और वित्तीय साधन, जिनमें रबर स्टैम्प, मूल पैन कार्ड, तस्वीरें और हस्ताक्षरित ब्लैंक चेक बुक शामिल हैं, बरामद और जब्त किए गए हैं।

Press Release - 9e219322-29df-4230-8daa-1db99ee8bbb9_प्रेस विज्ञप्ति- सर्च आरईपीएल-22042026-1.pdf

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ED, Chandigarh Zonal Office has conducted search operations under PMLA, 2002 on 22.04.2026 at 12 premises of Pushpinder Singh, Rajat Dahra, Dileep Kumar Raghav, Vikas Kaushik, Sanat Realtors, Sunny Garg, Kapil Kumar, located in Chandigarh, Panchkula, Zirakpur, Dera Bassi and Rajpura (Patiala) linked to Kotak Mahinda Bank cum Municipal Corporation, Panchkula Fraud Case. During the search operations, various incriminating documents and evidences were found and seized.

Press Release - 7915bcbd-0c19-4b60-b95d-722f1f1f71da_Press Release_Kotak Mahindra Bank Case-2342026.pdf

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ED, Mumbai Zonal Office has conducted search operations at 13 locations across Maharashtra, Delhi and Andhra Pradesh on 21.04.2026 under PMLA, 2002, in connection with an ongoing investigation in the case of M/s Rajeshwar Exports Pvt. Ltd. and others, involving illegal foreign remittances. During the search operations, various incriminating documents, digital devices and financial instruments, including rubber stamps, original PAN cards, photographs and blank signed cheque books have been found and seized.

Press Release - c6720c39-90c5-40f5-8acc-7b51b4bb55fb_Press release_Search-REPL-220426.pdf

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ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने 18-19 अप्रैल, 2026 को पीएमएलए, 2002 के तहत मेसर्स ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड (डीएमसीसीएसएल), सुरेश कुटे और अन्य के केस में 9.29 करोड़ रुपये मूल्य की छह अचल संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है। ये संपत्तियां मुंबई के खारघर और पुणे में स्थित हैं और सुरेश कुटे, अर्चना कुटे और उनसे संबंधित संस्थाओं के नाम पर हैं। इन संपत्तियों को इससे पहले पीएमएलए के तहत अंतरिम कुर्की आदेश संख्या 32/2024 दिनांक 24 सितंबर, 2024 के माध्यम से ईडी द्वारा अस्थायी रूप से कुर्क किया गया था और इसकी पुष्टि न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा 3 मार्च, 2025 को की गई थी। इस मामले में कुल कुर्की लगभग 1627.86 करोड़ रुपये है।

Press Release - fb7f8827-33ab-4643-8ce1-0f83e5e57366_प्रेस विज्ञप्ति- संपत्तियों पर अधिकार-सुरेश कुटे केस-21042026.pdf

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ED, Hqrs. Office has filed a Supplementary Prosecution Complaint before the Hon'ble Special Court (PMLA), Rouse Avenue, New Delhi, arraying Sachin Dev Duggal, a citizen and resident of the United Kingdom (53B, Lancaster Gate, London) as accused, in continuation of the Original Prosecution Complaint dated 18.12.2024 against V.N. Dhoot and 12 others, in respect of which cognizance was taken by the Hon'ble Special Court on 10.02.2026

Press Release - f8f47992-dc21-42e8-b64e-843602018913_Press Release SPC-Sachin Dev Duggal-2242026.pdf

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ED, Mumbai Zonal Office, has taken possession of six immovable properties valued at Rs. 9.29 Crore on April 18–19, 2026, under PMLA, 2002 in the case of M/s. Dnyanradha Multistate Co-operative Credit Society Ltd (DMCCSL), Suresh Kute & others. These properties are located in Kharghar, Mumbai and Pune and are held in the name of Suresh Kute, Archana Kute and associate entities. These assets were earlier provisionally attached by the ED vide Provisional Attachment Order No. 32/2024 dated September 24, 2024, under the PMLA and the same was confirmed by the Adjudicating Authority on March 3, 2025. Total attachment in this case stands at Rs. 1627.86 Crore (approx.).

Press Release - 5f0ce48a-c151-4085-898e-822c3cb40c3f_Press Release - Possession of properteis of- Suresh Kute Case-21042026.pdf

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ईडी, मुख्यालय कार्यालय द्वारा 13.04.2026 एवं 14.04.2026 को 32वें एवेन्यू समूह तथा इसके प्रवर्तक-निदेशकों अनुभव शर्मा, ध्रुव शर्मा एवं अन्य के विरुद्ध निवेशकों से धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली-एनसीआर, गोवा, जयपुर एवं मुंबई स्थित 7 परिसरों पर तलाशी अभियान संचालित किया गया। तलाशी के दौरान ₹1.05 करोड़ नकद, लगभग ₹1.5 करोड़ मूल्य के स्वर्ण एवं आभूषण, संपत्ति संबंधी दस्तावेज, डिजिटल उपकरण एवं अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। साथ ही, लॉकरों एवं कुछ बैंक खातों को फ्रीज किया गया।

Press Release - 22f12a1f-3961-40c4-b4c0-4ecca06ebc72_प्रेस विज्ञप्ति- 32वें एवेन्यू समूह 16042026.pdf

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ED, Kolkata Zonal Office has arrested Jay S. Kamdar on 19.04.2026 under PMLA, 2002 in connection with a money laundering investigation relating to Biswajit Podder @ Sona Pappu & others. He was produced before the Hon’ble Special Court, Bichar Bhavan, Kolkata on 20.04.2026 which granted 9 days’ custody to ED for further investigation. Further, ED also conducted searches at 6 premises in Kolkata & Barrackpore including the residential premises of Santanu Sinha Biswas, Deputy Commissioner of Police and Jay S. Kamdar on 19.04.2026 and seized incriminating documents.

Press Release - f2ecc13e-33d4-4dfa-a246-182faf088c0f_Press Release- SSB search - Jay Kamdar arrest 2042026.pdf

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ED, HIU, New Delhi, has provisionally attached immovable properties worth approximately Rs. 10.80 Crore under PMLA, 2002 in connection with an ongoing investigation into large-scale fraud involving fabrication and submission of forged Bank Guarantees to government agencies by M/s Teerth Gopicon Limited (TGL) and its promoters.

Press Release - 2399f158-2f01-4c7f-84c9-eb3579728979_Press Release PAO tgl1742026.pdf

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ED, Kolkata Zonal Office, has conducted searches PMLA, 2002 on 10.04.2026 at 17 premises located in Kolkata, Bongaon, Raniganj, Murshidabad and Habra, linked to Nirajan Chandra Saha and Ors in a PDS scam case. During the search operations, cash amounting to Rs. 30.9 Lakh, various incriminating documents and digital evidences were recovered and seized.

Press Release - 697900b5-18cc-49b6-ad3f-25659eec8181_Press release 17 04 2026 PDS Search 174 2026.pdf

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