Back to Home

Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ED, Headquarters Office has conducted search operations on 13.04.2026 and 14.04.2026 at 7 premises across Delhi-NCR, Goa, Jaipur and Mumbai in connection with its ongoing investigation in the 32nd Avenue Group, its Promoter-Directors Anubhav Sharma, Dhruv Sharma and others in a matter related to defrauding investors. During the search operations, various documents relating to properties, multiple digital devices, other incriminating materials, cash amounting to Rs. 1.05 Crore, gold bullion and jewellery items amounting to Rs 1.5 Crore (approx.) have been seized. Further, lockers and certain bank accounts were frozen.

Press Release - 4a6ad816-1e8e-4a41-82b6-53281598ac98_PRESS RELEASE(2-search-32nd Avenue Group-1642026.pdf

/media/press-release-documents/4a6ad816-1e8e-4a41-82b6-53281598ac98_PRESS RELEASE(2-search-32nd Avenue Group-1642026.pdf
ED provisionally attaches Rs.159.51 Crore in illegal coal mining case. Assets held by Shyam Sel & Power Ltd and Shyam Ferro Alloys Ltd (Shyam Group, controlled by Sanjay & Brij Bhushan Agarwal) attached. Total attachments in the case now is Rs. 482.22 Crore.

Press Release - ec24ed88-0161-4e6a-9837-78dbad1f18bf_Press Release -PAO-Eastern Coalfields Limited -15042026-2.pdf

/media/press-release-documents/ec24ed88-0161-4e6a-9837-78dbad1f18bf_Press Release -PAO-Eastern Coalfields Limited -15042026-2.pdf
ED, Bhopal Zonal Office, has filed a Prosecution Complaint on 13.04.2026 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Bhopal in the case of M/s Excel Vehicles Pvt. Ltd. and its Directors, under PMLA, 2002 in a matter related to allegedly defrauding Bank of India thereby causing wrongful loss to the tune of approximately Rs. 42 Crore.

Press Release - 9465788f-0cb4-4a0d-9c7e-df6677f120e3_Press Release -PC- Excel Vehicles 14042026-1.pdf

/media/press-release-documents/9465788f-0cb4-4a0d-9c7e-df6677f120e3_Press Release -PC- Excel Vehicles 14042026-1.pdf
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने कोयला सिंडिकेट मामले में अपनी जांच का विस्तार करते हुए माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष चिन्मय मंडल एवं किरण खान सहित 5 आरोपित व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन शिकायत दायर की है, जिन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 09.02.2026 को गिरफ्तार किया गया था। नवंबर 2025 के दौरान की गई तलाशी के परिणामस्वरूप ₹17.57 करोड़ की नकदी, बैंक खातों एवं अन्य कीमती वस्तुओं की जब्ती की गई। अब तक मामले में चिन्हित अपराध से अर्जित आय ₹650 करोड़ से अधिक है। यह जांच अवैध कोयला खनन, चोरी, अवैध कोयला परिवहन, अवैध बिक्री तथा उगाही से संबंधित है।

Press Release - 216be7dc-ab1e-48c4-accb-fb05e3fd3295_प्रेस विज्ञप्ति-पीसी-कोयला -1142026-2.pdf

/media/press-release-documents/216be7dc-ab1e-48c4-accb-fb05e3fd3295_प्रेस विज्ञप्ति-पीसी-कोयला -1142026-2.pdf
ईडी, दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने 10.04.2026 को पीएमएलए, 2002 के तहत, निवेशकों/घर-खरीददारों से धोखाधड़ी मामले में मेसर्स अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड (ईआईएल) व उसकी समूह कंपनियों के निदेशकों, प्रमोटरों व उनसे संबंधित कंपनियों से जुड़े गुरुग्राम और दिल्ली में स्थित 10 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, ईडी ने लगभग 6.3 करोड़ रुपये की नकदी, करीब 7.5 करोड़ रुपये के गहने, चांदी की सिल्लियां और महंगी घड़ियों के अलावा 100 से अधिक अचल संपत्तियों (जिनमें बेनामी संपत्तियां भी शामिल हैं) से संबंधित दस्तावेज़ ज़ब्त किए; इन संपत्तियों का अनुमानित मूल्य 100 करोड़ रुपये से अधिक है।

Press Release - a9f2ab96-367a-411d-adc3-ca1ea2bc6620_प्रेस विज्ञप्ति-तलाशी- अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड-1142026-1.pdf

/media/press-release-documents/a9f2ab96-367a-411d-adc3-ca1ea2bc6620_प्रेस विज्ञप्ति-तलाशी- अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड-1142026-1.pdf
ED, Delhi Zonal Office, has conducted search operations on 10.04.2026 under PMLA, 2002, at 10 premises located in Gurugram and Delhi linked to directors, promoters and associated entities in the case of M/s Earth Infrastructures Ltd. (EIL) and its group entities in a matter related to defrauding investors/ homebuyers. During the search operations, ED seized cash amounting to approximately Rs. 6.3 Crore, jewellery valued at around Rs. 7.5 Crore, besides silver bullion and luxury watches and property documents relating to more than 100 immovable properties, including benami properties, having an estimated value exceeding Rs. 100 Crore.

Press Release - ff7bfc06-17c6-494d-ae86-e7f0f1c78565_Press Release -Search-Earth Infrastructures Ltd -1142026-3.pdf

/media/press-release-documents/ff7bfc06-17c6-494d-ae86-e7f0f1c78565_Press Release -Search-Earth Infrastructures Ltd -1142026-3.pdf
ED, Kolkata Zonal Office expands its probe into the coal syndicate caseby way of filing a Prosecution Complaint before the Ld. Special Court (PMLA), Kolkata against 5 accused persons including Chinmoy Mondal and Kiran Khan both of whom were arrested under the provisions of PMLA on 09.02.2026. Searches conducted during November 2025 led to the seizure of Rs. 17.57 Crore in cash, bank accounts and other valuables. The Proceeds of Crime identified in the case so far is more than Rs 650 Crore. The investigation in the matter relates to illegal coal mining, theft, illegal coal transportation, illegal sale and extortion.

Press Release - 7f365847-dc01-4b32-93b6-1ddf58682e92_Press Release-PC-Coal-1142026-2.pdf

/media/press-release-documents/7f365847-dc01-4b32-93b6-1ddf58682e92_Press Release-PC-Coal-1142026-2.pdf
ED, Guwahati Zonal Office, has filed a Prosecution Complaint before the Hon’ble Special Court (PMLA), Guwahati, Assam, against Rakesh Mohan Kotwal, Retired Zonal Manager, North East Region (IBBW), NPCC Ltd., Silchar, Assam, Latiful Pasha, Officer-in-Charge, Jalpaiguri Project Office, NPCC Ltd., West Bengal, Anish Baid, Director, M/s. Shree Gautam Construction Company Limited, Binod Singhi, Director, M/s. Shree Gautam Construction Company Limited, M/s. Jaichand Lal Singhi, Sunil Kumar and M/s. Shree Gautam Construction Company Limited, under PMLA, 2002 in a bribery case pertaining to contracts awarded by NPCC Ltd. (on behalf of BSF) to Shree Gautam Construction Company Ltd., for 9 Border Out Posts (Groups C & D) along the Indo-Bangladesh border worth approx. Rs. 60.30 Crore.

Press Release - 9a02e401-3000-471a-b59a-be5fb238f9f1_Press_Release_PC_RM Kotwal_11042026-1.pdf

/media/press-release-documents/9a02e401-3000-471a-b59a-be5fb238f9f1_Press_Release_PC_RM Kotwal_11042026-1.pdf
ईडी, कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने साउथ प्वाइंट एजुकेशन सोसाइटी (एसपीईएस) से ₹20 करोड़ से अधिक की धनराशि की हेराफेरी किए जाने के मामले में चल रही जांच के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत श्री कृष्ण दमानी, उनके परिवार के सदस्यों तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं से संबंधित म्यूचुअल फंड एवं शेयर के रूप में ₹18.50 करोड़ मूल्य की चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

Press Release - acfd903c-0200-4dd4-8beb-08970541349e_प्रेस विज्ञप्ति -पीएओ-कृष्ण दमानी -942026-2.pdf

/media/press-release-documents/acfd903c-0200-4dd4-8beb-08970541349e_प्रेस विज्ञप्ति -पीएओ-कृष्ण दमानी -942026-2.pdf
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने विश्वजीत पोद्दार उर्फ़ सोना पप्पू, जय एस. कमदार एवं अन्य से संबंधित एक मामले में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित 8 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी के दौरान लगभग ₹1.47 करोड़ की नकद राशि तथा लगभग ₹67.64 लाख मूल्य के स्वर्ण आभूषण एवं चांदी, साथ ही अनेक अपराध संकेती दस्तावेज एवं डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं। तलाशी के दौरान विश्वजीत पोद्दार उर्फ़ सोना पप्पू द्वारा उपयोग की जाने वाली एक फॉर्च्यूनर वाहन भी जब्त की गई। आगे, विश्वजीत पोद्दार के आवासीय परिसर, फ़र्न रोड, कोलकाता से “मेड इन यूएसए” उत्कीर्ण एक बंदूक (रिवॉल्वर) भी बरामद की गई, जिसे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त चुनाव सुनिश्चित करने हेतु ईडी के योगदान के रूप में पश्चिम बंगाल पुलिस विभाग को सौंप दिया गया।

Press Release - 56b39926-9cbb-4eb7-a5b8-50ef7b0c81b5_प्रेस विज्ञप्ति- सोना पप्पू जांच 942026-1.pdf

/media/press-release-documents/56b39926-9cbb-4eb7-a5b8-50ef7b0c81b5_प्रेस विज्ञप्ति- सोना पप्पू जांच 942026-1.pdf