Back to Home

Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

RBI has issued a compounding order on 17.09.2026 u/s 15 of Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA), in the case of Master Talent Eduservices Private Limited. The said order has been passed by RBI after the investigation were taken up by ED under FEMA and later "No Objection" was issued by ED for compounding.

Press Release - 1b34af88-806f-4692-8581-0dca6c91e944_Mastertalent Eduservice Pres Release 2.pdf

/media/press-release-documents/1b34af88-806f-4692-8581-0dca6c91e944_Mastertalent Eduservice Pres Release 2.pdf
ED, Raipur Zonal Office has filed a Prosecution Complaint (PC) on 23.09.2026 before the Special Court (PMLA), Raipur against Krishna Kumar Shrivastava @ K.K. Srivastava for money laundering under PMLA, 2002. Additionally, a Provisional Attachment Order (PAO) dated 22.09.2026 was issued to attach movable and immovable properties worth ₹3.25 Crore.

Press Release - 1bda2443-dba9-4e48-ab8c-4ae8f2ada49e_Press Release_PC_ in KK Srivastava 3.pdf

/media/press-release-documents/1bda2443-dba9-4e48-ab8c-4ae8f2ada49e_Press Release_PC_ in KK Srivastava 3.pdf
ED, Chennai, arrested Syed Usman alias Babu and Dhamodharan Balachandran on 22.09.2026 under Section 19 of the PMLA), 2002, in connection with money-laundering investigation into the Hashpe cryptocurrency fraud case. Both the accused produced before the Hon’ble Special Court, PMLA, which granted three days’ judicial custody of both of them.

Press Release - 29b65c9f-2bb5-4474-ba38-471b97067161_Press Release_arrest_Channei 1.pdf

/media/press-release-documents/29b65c9f-2bb5-4474-ba38-471b97067161_Press Release_arrest_Channei 1.pdf
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा आंचलिक अधिकारियों का 36वां त्रैमासिक सम्मेलन (QCZO) दिनांक 14-15 सितंबर, 2026 को भारतीय प्रबंध संस्थान, बेंगलुरु (आईआईएम-बेंगलुरु) में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इससे पूर्व, दिनांक 13 सितंबर, 2026 को आईआईएम-बेंगलुरु के संकाय सदस्यों द्वारा प्रबंधन एवं नेतृत्व कार्यशाला आयोजित की गई। सम्मेलन का समापन आगामी तिमाही के लिए एक स्पष्ट कार्ययोजना के साथ हुआ, जिसमें संवर्ग पुनर्गठन का समयबद्ध कार्यान्वयन, प्रौद्योगिकी एवं फोरेंसिक क्षमताओं का अधिक व्यापक उपयोग, विचारण एवं दोषसिद्धि की प्रक्रिया में तेजी तथा आर्थिक अपराधों के पीड़ितों को संपत्तियों के प्रत्याहरण हेतु निरंतर प्रयास प्रमुख रूप से शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने उसे सौंपे गए विधानों के दृढ़ एवं निष्पक्ष प्रवर्तन तथा भारत की वित्तीय प्रणाली की अखंडता की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की।

Press Release - 7631adb5-032a-498b-a9d4-dd3f6428691e_प्रेस विज्ञप्ति QCZO sept HINDI_5.pdf

/media/press-release-documents/7631adb5-032a-498b-a9d4-dd3f6428691e_प्रेस विज्ञप्ति QCZO sept HINDI_5.pdf
ईडी, हैदराबाद ने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) घी मिलावट मामले के संबंध में मेसर्स सुकृति फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर कैलाश चंद मंगला को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के अंतर्गत दिनांक 17.09.2026 को गिरफ्तार किया है। उसे माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

Press Release - 584d2ea9-10ce-474d-bc8c-694963122a62_प्रेस विज्ञप्ति- कैलाश चंद्र मंगला_Tirupati_3.pdf

/media/press-release-documents/584d2ea9-10ce-474d-bc8c-694963122a62_प्रेस विज्ञप्ति- कैलाश चंद्र मंगला_Tirupati_3.pdf
ईडी, चेन्नई आंचलिक कार्यालय-II ने मेसर्स पीजीसी कॉरपोरेशन लिमिटेड से संबंधित बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए के अंतर्गत 18.09.2026 को तिरुप्पुर एवं चेन्नई में 6 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान 82 लाख रुपये की नकदी, लग्जरी वाहन, डिजिटल उपकरण एवं बेनामी परिसंपत्तियों से संबंधित संपत्ति दस्तावेज बरामद कर जब्त किए गए।

Press Release - c5439b03-1c5d-42f1-924c-1a2c4f3bd3eb_प्रेस विज्ञप्ति-सर्च पीजीसी कॉरपोरेशन.pdf

/media/press-release-documents/c5439b03-1c5d-42f1-924c-1a2c4f3bd3eb_प्रेस विज्ञप्ति-सर्च पीजीसी कॉरपोरेशन.pdf
दिल्ली की विशेष अदालत ने आईआरसीटीसी होटल अनुबंध के बदले भूमि धन-शोधन मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव व अन्य 6 के विरुद्ध पीएमएलए संबंधी आरोप तय किए हैं।

Press Release - 95a8380b-21ef-48b6-b68d-d247b2e3f4cf_प्रेस विज्ञप्ति_लारा प्रोजेक्ट्स 18092026.pdf

/media/press-release-documents/95a8380b-21ef-48b6-b68d-d247b2e3f4cf_प्रेस विज्ञप्ति_लारा प्रोजेक्ट्स 18092026.pdf
ईडी, हैदराबाद ने अमेरिकी नागरिकों को लक्षित करने वाले फर्जी कॉल सेंटर घोटाले के संबंध में चल रही जांच के तहत 15 सितंबर 2026 को पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत पटियाला, पुणे और चंडीगढ़ में स्थित 04 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान 03 चालू कॉल सेंटरों का पता चला, जहां लगभग 220 व्यक्ति कार्यरत पाए गए। तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में डिजिटल उपकरण, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और नकदी जब्त की गई।

Press Release - 6e430618-9b06-44f5-92a1-4c8b9ab2429e_प्रेस विज्ञप्ति- सर्च फर्जी कॉल सेंटर17092026_4.pdf

/media/press-release-documents/6e430618-9b06-44f5-92a1-4c8b9ab2429e_प्रेस विज्ञप्ति- सर्च फर्जी कॉल सेंटर17092026_4.pdf
ईडी, लखनऊ ने एलआईसी चेकों की धोखाधड़ी से नकदीकरण करवाने के मामले में समीर जोशी को दोषी सिद्ध करवाने में सफलता प्राप्त की है। माननीय विशेष न्यायालय, पीएमएलए, लखनऊ ने समीर जोशी को पीएमएलए, 2002 के तहत दोषी ठहराया तथा 3 वर्ष और 6 महीने के कठोर कारावास के साथ-साथ 20,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

Press Release - f7f6a1ed-6115-411a-a4ec-a75df165e1f3_प्रेस विज्ञप्ति_आरोप-सिद्धि _समीर जोशी17092026_3.pdf

/media/press-release-documents/f7f6a1ed-6115-411a-a4ec-a75df165e1f3_प्रेस विज्ञप्ति_आरोप-सिद्धि _समीर जोशी17092026_3.pdf
प्रवर्तन निदेशालय, देहरादून कार्यालय ने 10.09.2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत देहरादून में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की ग्राम पंचायत विकास अधिकारी परीक्षा, 2016 में बड़े पैमाने पर हुई अनियमितताओं के संबंध में की गई।तलाशी के दौरान उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश सिंह रावत के पूर्व विशेष कार्य अधिकारी तथा वर्तमान में उनके निजी सहायक के रूप में कार्यरत श्री चंदन सिंह जीना के आवासीय परिसर से लगभग 1.28 करोड़ रुपये मूल्य की नकदी, लग्जरी घड़ियां एवं बैंक शेष राशि जब्त/फ्रीज की गई।

Press Release - 915bdf0c-9082-4a67-8811-306a8e83be9a_प्रवर्तन निदेशालय_प्रेस विज्ञप्ति_उअसेचआ_चंदन सिंह जीना17 सितंबर 2026_2.pdf

/media/press-release-documents/915bdf0c-9082-4a67-8811-306a8e83be9a_प्रवर्तन निदेशालय_प्रेस विज्ञप्ति_उअसेचआ_चंदन सिंह जीना17 सितंबर 2026_2.pdf