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Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ED, Kolkata Zonal Office has provisionally attached immovable property worth Rs. 48.61 Lakh (approx.) of Navneet Kumar, the then Deputy Commissioner of Customs, Air Cargo Complex, Kolkata and currently under suspension, under PMLA, 2002 in the case of smuggling of goods through Air Cargo Complex, Kolkata in a matter related to illegal clearance of grossly mis-declared consignments at Air Cargo Complex, Kolkata, causing substantial loss to Government revenue.

Press Release - b990dd7e-cde9-4c5d-a869-62503b6176cc_Press Release - -PAO Navneet Kumar-942026-2.pdf

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ED, Kolkata Zonal Office has conducted search operation at 7 locations in Kolkata on 28.03.2026 in connection with a case of land grabbing and forgery by Amit Ganguly and others under PMLA, 2002. During search, various incriminating documents and digital evidence have been seized. Further, various bank accounts have been frozen.

Press Release - bc6d7ac9-60a7-4e43-b5db-65138457c004_Press Release- - Search-Amit Ganguly-942026-1.pdf

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ED, Kolkata Zonal Office conducted search operations at 8 premises across Kolkata in West Bengal in a case linked to Biswajit Podder alias Sona Pappu, Jay S. Kamdar and others. During the search, cash amounting to Rs. 1.47 crore (approx.) and gold jewellery & silver valued at Rs. 67.64 Lakh (approx.) along with various incriminating documents and digital devices have been seized. One Fortuner vehicle revealed to be used by Biswajit Podder @ Sona Pappu was also seized during the search. Further, a Gun (Revolver) having “Made in USA” written was also recovered from the residential premises of Biswajit Podder on Fern Road, Kolkata and the same was handed over to the West Bengal Police Department as part of ED’s contribution towards ensuring free, fair and fear-less elections for West Bengal Legislative Assembly 2026.

Press Release - fd2788d3-ccca-4528-b674-4d3d602f9c31_Press Release- Sona Pappu Search 942026-2.pdf

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ED, Kolkata Zonal Office has provisionally attached movable properties amounting to Rs. 18.50 Crore in the form of Mutual Funds and Shares belonging to Shri Krishna Damani, his family members and entities controlled by him under PMLA, 2002, in connection with its ongoing investigation in the matter of siphoning off funds amounting to more than Rs. 20 Crore from the South Point Education Society (SPES).

Press Release - 71dbfca8-394b-4e85-8b05-85512c06b1c1_Press Release -PAO-Krishna Damani-942026-1.pdf

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ईडी, देहरादून उप आंचलिक कार्यालय ने विजय खन्ना और बलविंदर जीत स्याल के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), देहरादून के समक्ष पीएमएलए, 2002 के तहत पूरक अभियोजन शिकायत (एसपीसी) दर्ज की है। यह शिकायत ग्राम बंशीवाला, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून में 25 बीघा ग्राम समाज की जमीन के धोखाधड़ी से अधिग्रहण के संबंध में है। यह जमीन राजस्व रिकॉर्ड गढ़कर और उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, देहरादून की अदालत द्वारा कथित तौर पर जारी किए गए जाली आदेशों के माध्यम से हासिल की गई थी।

Press Release - 7f91f655-d8fd-4017-bb62-9c03945f5428_प्रेस विज्ञप्ति-विजय खन्ना-एसपीसी-842026-5.pdf

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ईडी, देहरादून उप आंचलिक कार्यालय ने मादक पदार्थों की अवैध तस्करी से जुड़े एक मामले में संग्राम सिंह @ संतोष, सुंदर सिंह, विशाल कक्कड़ और नंदन सिंह बिष्ट के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), देहरादून के समक्ष पीएमएलए, 2002 के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की है।

Press Release - 47ee93a6-c5bc-489f-91fa-5e359ffdf83f_प्रेस विज्ञप्ति-संगम सिंह-पीसी-842026-4.pdf

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ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत लगभग 17.45 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है। यह कार्रवाई गोवा के अरपोरा स्थित "बर्च बाय रोमियो लेन" प्रतिष्ठान के "अवैध संचालन" से संबंधित चल रही जांच के सिलसिले में की गई है, जहां एक दुखद अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे।

Press Release - 64de8d0d-78e5-43f4-b505-e61c5e603b50_प्रेस विज्ञप्ति- पीएओ बर्च-08042026-2.pdf

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ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने बैंक की लगभग 122 करोड़ रुपये की नकदी के गबन से संबंधित मामला में एनआईसीबीएल के पूर्व महाप्रबंधक और लेखा प्रमुख हिरेन भानु और उनके परिवार के सदस्यों से संबंधित लगभग 16.95 करोड़ रुपये मूल्य की 33 अचल और चल संपत्तियों (फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंक बैलेंस, फ्लैट, वाणिज्यिक कार्यालय और कृषि भूमि आदि) को पीएमएलए, 2002 के तहत अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है।

Press Release - ea16abee-e157-4591-96a4-dcca7a262db1_प्रेस विज्ञप्ति- हीरेन भानू एनआईसीबी-08042026-1.pdf

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ED, Dehradun Sub Zonal Office, has filed a Supplementary Prosecution Complaint (SPC) under PMLA, 2002 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Dehradun against Vijay Khanna and Balvinder Jeet Syal in connection with fraudulent acquisition of 25 bighas Gram Samaj land at Village Banshiwala, Tehsil Vikasnagar, District Dehradun, by fabricating revenue records and forged orders purportedly issued by the Court of Sub-Divisional Magistrate, Dehradun.

Press Release - bc729f45-be49-4371-a7ec-e236772508f9_Press Release-Vijay Khanna-SPC-842026-2.pdf

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ED, Dehradun Sub Zonal Office, has filed a Prosecution Complaint (PC) under PMLA, 2002 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Dehradun against Sangram Singh @ Santosh, Sundar Singh, Vishal Kakkar, and Nandan Singh Bisht in connection with a case involving illegal trafficking of narcotic substances.

Press Release - 5f01e836-aa41-47cf-bbe6-78bed3e18e6c_Press Release-Sangram Singh--PC-842026-1.pdf

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