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Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ED, Mumbai Zonal Office, has provisionally attached 33 immovable and movable properties in the nature of fixed deposit, bank balance, flats, commercial office, and agricultural land etc. having value of around Rs.16.95 Crore relating to Hiren Bhanu, former General Manager and Head of Accounts at NICBL and his family members under PMLA, 2002 in a matter related to embezzlement of Bank cash amounting to around Rs. 122 Crore.

Press Release - 55494bbf-fa7f-4bce-b98c-24fd7920288f_Press Release-Hiren Bhanu NICB-842026-2.pdf

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ED, Panaji Zonal Office, has provisionally attached immovable properties valued at approximately Rs. 17.45 Crore under PMLA, 2002, in connection with an ongoing investigation pertaining to the “illegal operation” of the establishment “Birch by Romeo Lane” at Arpora, Goa, where a tragic fire incident occurred, resulting in the death of 25 persons and injuries to several persons.

Press Release - 015f30d4-b3c9-45ba-a343-e3bc2d415649_Press Release-Birch (PAO) 08042026-1.pdf

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ED, HIU, Hqrs. Office has provisionally attached movable and immovable properties valued at Rs. 39.45 Crore under PMLA, 2002 belonging to Al-Falah Charitable Trust and its Managing Trustee, Jawad Ahmad Siddiqui. The attachment includes residential premises of Jawad Ahmad Siddiqui situated in Jamia Nagar, Okhla Delhi, agriculture land at Village Dhauj, Faridabad adjacent to the Al-falah University Campus, demat holdings, bank balances and Fixed Deposits, of Jawad Ahmad Siddiqui and Al-Falah Charitable Trust. Total attachments in this case stands at Rs. 183.54 Crore so far.

Press Release - f843d00e-eed6-49e2-af8b-9bf6ed14347b_Press Release-PAO-Al-Falah-742026.pdf

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ईडी, भोपाल आंचलिक कार्यालय ने 31.03.2026 को माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, भोपाल के समक्ष अरविंद जोशी और अन्य के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत 41.87 करोड़ रुपये की चल/अचल संपत्ति जो उनकी ज्ञात आय के स्रोतों के अनुपात से अधिक है, पर अधिकार(पजेशन) के मामले में दूसरी पूरक अभियोजन शिकायत (एसपीसी) दायर की है।

Press Release - 548dc263-3438-4f11-925e-fd9819c2116a_प्रेस विज्ञप्ति- अरविंद जोशी केस में सप्लिमेंटरी पीसी-9.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), ईटानगर उप-आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स अमित ट्रेडर्स तथा अन्य संस्थाओं से संबंधित फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) रैकेट के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), यूपिया, अरुणाचल प्रदेश के समक्ष एक अभियोजन शिकायत दायर की है। अभियोजन शिकायत पीएमएलए की धाराओं 44 और 45 के तहत धन शोधन के अपराध के लिए दायर की गई है।

Press Release - 14a3e092-929a-4ab3-9278-7569fdfcf01e_प्रेस विज्ञप्ति -आईटीएसजेडओ - अमित ट्रेडर्स-242026-8.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय, गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स पीयूष कोलोनाइजर्स लिमिटेड, कंपनी के पूर्व प्रवर्तकों और उनके संबंधित व्यावसायिक संस्थाओं/व्यक्तियों के पास फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी और भिवाड़ी में स्थित परियोजना भूमि, फ्लैट, कृषि भूमि और वाणिज्यिक स्थान के रूप में 944 करोड़ रुपये (लगभग) की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। इसके बाद, प्रवर्तन निदेशालय, गुरुग्राम ने मेसर्स पीयूष कोलोनाइजर्स लिमिटेड के पूर्व प्रवर्तक अमित गोयल और अन्य के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), गुरुग्राम के समक्ष 30.03.2026 को अभियोजन शिकायत भी दर्ज की है।

Press Release - b613e59b-cafd-41e6-a43b-2980e927202e_प्रेस विज्ञप्ति-पियूष-7.pdf

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ईडी, हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत "भारती लेक व्यू टावर्स" परियोजना के गृह खरीदारों और निवेशकों को धोखा देने से संबंधित मामले में मेसर्स भारती बिल्डर्स, उसके साझेदारों, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों से संबंधित 17.97 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है

Press Release - 35af5946-7245-41c9-b3ca-d306edc0325a_प्रेस विज्ञप्ति-भारती बिल्डर्स केस में पीएओ-23032026-6.pdf

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ईडी, अहमदाबाद ने प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट तेहमुल सेथना द्वारा पर्यावरण अनुसंधान एवं विकास केंद्र (ईआरडीसी) ट्रस्ट के साथ की गई 6.85 करोड़ रुपये की धोखाधड़ा से संबंधित मामला में 16.03.2026 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), अहमदाबाद के समक्ष पीएमएलए, 2002 के तहत एक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है।

Press Release - 813e8656-2669-4622-aca9-33159a8c584e_प्रेस विज्ञप्ति- पीसी तहमुल-23032026-5.pdf

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ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने श्रीमती बर्नाडेट भरत वर्मा, भरतकुमार शंकरलाल वर्मा और अन्य से संबंधित लगभग 34.51 करोड़ रुपये मूल्य की 35 अचल और चल संपत्तियों (फ्लैट, दुकानें, फिक्स्ड डिपॉजिट आदि) को पीएमएलए, 2002 के तहत अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है।

Press Release - 9ad578f4-f25b-48e3-8cba-7507ed2614a1_प्रेस विज्ञप्ति- यूएस क्लब पीएओ- 23032026-4.pdf

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ईडी, श्रीनगर आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत अपराध से प्राप्त आगम के रूप में 16,86,465/- रुपये की राशि को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई राशि मेसर्स जीविका फाउण्डेशन के नाम से एचडीएफसी बैंक, करोल बाग, नई दिल्ली में रखे गए बैंक खाते में है। उक्त खाता आरोपी गौरव कुमार पुत्र जयपाल सिंह द्वारा संचालित किया जाता है, जो एक सुव्यवस्थित डिजिटल अरेस्ट साइबर धोखाधड़ी रैकेट में शामिल पाया गया है।

Press Release - 68f96b8d-dbd0-4db1-ad57-1f71ec70f9fa_प्रेस विज्ञप्ति पीएओ डिजिटल गिरफ्तारी-2332026 (अंतिम)-3.pdf

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