Back to Home

Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ईडी, मैंगलोर उप आंचलिक कार्यालय ने निवेशकों को धोखा देने के मामले में हर्षा एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत हरिप्रसाद जयन्ना और गजानना वाडेयर के नाम पर कृषि भूमि और एलआईसी पॉलिसियों के रूप में लगभग 1.66 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है।

Press Release - eaac447c-db7e-4220-9c73-479577a8fb9a_प्रेस विज्ञप्ति- पीएओ हर्षा इंटरटेनमेंट- 24032026-2.pdf

/media/press-release-documents/eaac447c-db7e-4220-9c73-479577a8fb9a_प्रेस विज्ञप्ति- पीएओ हर्षा इंटरटेनमेंट- 24032026-2.pdf
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुवाहाटी आंचलिक कार्यालय ने असम सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तत्कालीन वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुनिन्द्र भुयान के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति मामले से संबंधित जांच में, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत लगभग 2.15 करोड़ रुपये मूल्य की अचल एवं चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इनमें गुवाहाटी स्थित तीन अचल संपत्तियां शामिल हैं, जिनका संयुक्त मूल्य लगभग 1.53 करोड़ रुपये है, साथ ही चल संपत्तियां भी शामिल हैं, जिनमें मुनिन्द्र भुयान तथा उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर विभिन्न खातों में उपलब्ध लगभग 16.07 लाख रुपये की बैंक शेष राशि तथा लगभग 45.33 लाख रुपये मूल्य के दस जीवन बीमा पॉलिसियों के समर्पण मूल्य सम्मिलित हैं

Press Release - 6eda69fe-9d1a-407f-8ba0-248c70d06f41_प्रेस विज्ञप्ति- पीएओ -जीडब्ल्यूजेडओ-I मामला-मुनिन्द्र भुयान -2432026-1.pdf

/media/press-release-documents/6eda69fe-9d1a-407f-8ba0-248c70d06f41_प्रेस विज्ञप्ति- पीएओ -जीडब्ल्यूजेडओ-I मामला-मुनिन्द्र भुयान -2432026-1.pdf
ED, Gurugram Zonal Office, has provisionally attached immovable properties in the form of projects lands, flats, agricultural lands and commercial space situated in Faridabad, Palwal, Rewari and Bhiwadi, worth Rs. 944 Crore (approx.), held by M/s Piyush Colonisers Limited, Ex-promoters of the company and their associated business entities / persons. Subsequently, ED, Gurugram has also filed a Prosecution Complaint on 30.03.2026 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Gurugram under PMLA, 2002 against Amit Goel, Ex – Promoter of M/s Piyush Colonisers Limited and others.

Press Release - 480fe389-aba3-40cd-aa85-9fa584ec4a2a_Press release - Piyush 5.pdf

/media/press-release-documents/480fe389-aba3-40cd-aa85-9fa584ec4a2a_Press release - Piyush 5.pdf
ईडी, गुवाहाटी आंचलिक कार्यालय ने माननीय विशेष न्यायाधीश का न्यायलय, असम, गुवाहाटी के समक्ष ज्ञात स्रोतों से अधिक असंगत संपत्ति अर्जित करने के संबंध में श्रीमती सुकन्या बोरा, एसीएस (से बर्ख़ास्त), तत्कालीन अतिरिक्त उपायुक्त (विकास), कामरूप (मेट्रोपॉलिटन), गुवाहाटी, असम, के विरुद्ध पीएमएलए, 2002 के तहत एक अभियोजन शिकायत दायर की है।

Press Release - e93c9668-1d9b-4b78-98fe-380e673cb5b9_प्रेस विज्ञप्ति -पीसी- सुकन्या बोरा - 01042026 4.pdf

/media/press-release-documents/e93c9668-1d9b-4b78-98fe-380e673cb5b9_प्रेस विज्ञप्ति -पीसी- सुकन्या बोरा - 01042026 4.pdf
माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), लखनऊ ने दिनांक 31.03.2026 के आदेश के माध्यम से, मोहम्मद इकबाल (पूर्व एमएलसी, उत्तर प्रदेश) को 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' घोषित किया और उत्तर प्रदेश में कई चीनी मिलों के धोखाधड़ी से अधिग्रहण से जुड़े एक मामले में 'अपराध की आय' (पीओसी) के रूप में 995.75 करोड़ रुपये मूल्य की कुर्क संपत्तियों को ज़ब्त कर लिया है।

Press Release - 4deb1147-a0c6-4c7e-a94f-14a7e3dc47fd_प्रेस विज्ञप्ति मोहम्मद इकबाल एफईओए-फाइनल 3.pdf

/media/press-release-documents/4deb1147-a0c6-4c7e-a94f-14a7e3dc47fd_प्रेस विज्ञप्ति मोहम्मद इकबाल एफईओए-फाइनल 3.pdf
ईडी, इंदौर उप आंचलिक कार्यालय ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ धोखाधड़ी करने और बैंक को अनुचित रूप से नुकसान पहुंचाने से संबंधित मामले में 31-03-2026 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), इंदौर के समक्ष पीएमएलए, 2002 के तहत मेसर्स नर्मदा शीत गृह के स्वामी राम पाटीदार और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की है। माननीय विशेष न्यायालय ने उसी दिन राम पाटीदार और अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किया।

Press Release - 09d65308-bb4b-4e16-8cdc-71208969a534_प्रेस विज्ञप्ति- पीसी इंदौर-01042026 1.pdf

/media/press-release-documents/09d65308-bb4b-4e16-8cdc-71208969a534_प्रेस विज्ञप्ति- पीसी इंदौर-01042026 1.pdf
ED, Itanagar Sub Zonal Office, has filed a Prosecution Complaint before the Hon’ble Special Court (PMLA), Yupia, Arunachal Pradesh, under PMLA, 2002, in connection with a fake Input Tax Credit (ITC) racket involving M/s Amit Traders and other entities.

Press Release - c696c7a5-4c19-43c4-9491-2f5330c121a5_Press Release ITSZO Amit Traders 242026 3.pdf

/media/press-release-documents/c696c7a5-4c19-43c4-9491-2f5330c121a5_Press Release ITSZO Amit Traders 242026 3.pdf
ED, Bhopal Zonal Office, has filed second Supplementary Prosecution Complaint (SPC) on 31.03.2026 before the Hon’ble Special PMLA Court, Bhopal in the case against Arvind Joshi and others under PMLA, 2002 for possession of movable/immovable assets to the tune of Rs. 41.87 Crore which were disproportionate to their known sources of income.

Press Release - 489c8609-9570-4a56-bbeb-81143a39c945_Press release supplementary pc in the case of Arvind Joshi 2.pdf

/media/press-release-documents/489c8609-9570-4a56-bbeb-81143a39c945_Press release supplementary pc in the case of Arvind Joshi 2.pdf
The Reserve Bank of India (RBI) has issued a compounding order on 20.02.2026 u/s 15 of Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA), in the case of Vikram Mundlur, which has resulted into termination of adjudication proceedings against Vikram Mundlur for contraventions of provisions of FEMA, 1999. The said order has been passed by RBI after issuance of "No Objection" by the Directorate of Enforcement (ED).

Press Release - 42e12a24-5a9b-4580-8f95-1a4d2704cc0e_Press Release-Vikram Mundlur 24 2026 1.pdf

/media/press-release-documents/42e12a24-5a9b-4580-8f95-1a4d2704cc0e_Press Release-Vikram Mundlur 24 2026 1.pdf
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), आइज़ोल उप आंचलिक कार्यालय ने सरकारी सब्सिडी के धोखाधड़ीपूर्ण दावा किए जाने से संबंधित मामले में, दिनांक 30.03.2026 को पीएमएलए, 2002 के तहत, माननीय विशेष न्यायालय, आइज़ोल के समक्ष, रवि गुलगुलिया एवं अन्य के विरुद्ध एक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है।

Press Release - 4597597a-32c3-4358-8b1e-9ff36a3e4656_प्रेस विज्ञप्ति रवि गुलगुलिया एजेडएसजेडओ.pdf

/media/press-release-documents/4597597a-32c3-4358-8b1e-9ff36a3e4656_प्रेस विज्ञप्ति रवि गुलगुलिया एजेडएसजेडओ.pdf