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Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने 26.03.2026 को राजेंद्र नरपतमल लोढ़ा और अन्य के खिलाफ मेसर्स लोढ़ा डेवलपर्स लिमिटेड (एक सार्वजनिक सूचीबद्ध इकाई) के साथ धोखाधड़ी के एक मामले में महाराष्ट्र के पनवेल और शाहपुर तालुकों में स्थित 271.48 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की अचल संपत्तियों को पीएमएलए, 2002 के तहत अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। इस मामले में कुल जब्ती/कुर्की की राशि लगभग 359.48 करोड़ रुपये है। ईडी ने राजेंद्र लोढ़ा को 12.02.2026 को गिरफ्तार किया था और वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

Press Release - 954a773c-abb4-44ba-8b14-921e7454d38f_प्रेस विज्ञप्ति पीएओ लोढ़ा.pdf

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ईडी, रांची ज़ोनल कार्यालय ने, झारखंड के साहिबगंज से बड़े पैमाने पर अवैध पत्थर खनन और पत्थर खनिजों के बिना चालान के परिवहन की जांच के बाद पीएमएलए, 2002 की धारा 44 और 45 के तहत, माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रांची के समक्ष मेसर्स सीटीएस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (आरोपित संख्या 1), अशोक कुमार तुलस्यान, निदेशक (आरोपित संख्या 2), सिद्धार्थ तुलस्यान, मेसर्स इको फ़्रेंडली इंफ्रा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (“ईएफआईटी”) के निदेशक (आरोपित संख्या 3), चमन तुलस्यान, मेसर्स ईएफआईटी के निदेशक (आरोपित संख्या 4), पुरुषोत्तम कुमार तुलस्यान, निदेशक (आरोपित संख्या 5), और मेसर्स इको फ़्रेंडली इंफ्रा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (आरोपित संख्या 6) के खिलाफ एक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है।

Press Release - af15427a-ac6e-4a50-9cca-2ec25f6bb8f4_प्रेस विज्ञप्ति सीटीएस पीसी 30032026 .pdf

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The Hon’ble Special Court (PMLA) Lucknow, vide order dated 31.03.2026, declared Mohd Iqbal (ex-MLC, Uttar Pradesh) as a Fugitive Economic Offender, and confiscated attached properties worth Rs. 995.75 Crore, being Proceeds of Crime in a matter related to fraudulent acquisition of multiple sugar mills in Uttar Pradesh .

Press Release - 7b45e4fa-9d0c-4f02-a8a8-e7017fac12f9_Press Release Mohd Iqbal FEOA.pdf

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ED, Itanagar Sub Zonal Office, has filed a Supplementary Prosecution Complaint (SPC) against additional accused persons including Kemo Lollen (then Deputy Commissioner, Ziro), Bharat Lingu (then District Land Revenue & Settlement Officer, Ziro), Toko Taje (Junior Engineer), Kabak Bhatt (Junior Engineer), and Reddy Bei (Range Forest Officer), before the Hon’ble Special Court (PMLA), Yupia, Arunachal Pradesh, under PMLA, 2002, in connection with a Rs. 44.98 Crore Trans-Arunachal Highway (TAH) land acquisition compensation scam involving fraudulent diversion of Government funds. Total attachment/seizure/ freezing of proceeds of crime stands at Rs. 10.13 Crore in this case.

Press Release - 38bef981-1968-4b59-878d-05ec17c8ab19_Press Release ITSZO Supplementary PC TAH case142026 5.pdf

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ED, Guwahati Zonal Office, has filed a Prosecution Complaint under PMLA, 2002 before the Hon'ble Court of the Ld. Special Judge, Assam, Guwahati against Ms. Sukanya Bora, ACS (since Dismissed), the then Additional Deputy Commissioner (Development), Kamrup (Metropolitan), Guwahati, Assam, for amassing assets disproportionate to her known sources of income.

Press Release - e524caa7-46cf-4a05-855e-d6816f7e1ecc_Press Release for PC Sukanya Bora 01042026 3.pdf

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ED, Indore Sub-Zonal Office, has filed a Prosecution Complaint against Ram Patidar, proprietor of M/s Narmada Sheit Grih and others under PMLA, 2002, before the Hon’ble Special Court (PMLA), Indore on 31-03-2026 in a matter related to defrauding Punjab National Bank and causing wrongful loss to the bank. The Hon’ble Special Court was pleased to issue notices to Ram Patidar & other accused persons on the same day.

Press Release - f6b2fb83-a25f-4262-b355-4a3e7c42478b_PC Press Release Indore 1042026 2.pdf

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ED, Gurugram Zonal Office, has provisionally attached immovable properties in the form of residential plots, flats/villas, agricultural lands and commercial space situated in Faridabad, Rohtak, Mohali etc. worth Rs. 112 Crore (approx.), held by the Ex-promoters, their family members, their associated business entities and the Ex-RP of M/s Richa Industries Limited. Earlier, ED has also filed a Prosecution Complaint on 19.03.2026 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Gurugram under PMLA, 2002 against Sandeep Gupta, Ex-Promoter and Suspended Managing Director of M/s Richa Industries Limited, and Arvind Kumar, former Resolution Professional (RP) of the company, along with 25 other individuals and entities.

Press Release - b896e057-ac3d-4546-9cae-a854f4bda715_Press Release RIL 01042026 1.pdf

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ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड (डीएमसीसीएसएल) और अन्य के मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग की चल रही जांच के संबंध में 26.03.2026 को खारघर, नवी मुंबई में स्थित कार्यालय इकाइयों के रूप में 3.46 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को पीएमएलए, 2002 के तहत अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है। इस मामले में अब तक जब्त/फ्रीज और अटैच की गई संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 1,625.36 करोड़ रुपये है।

Press Release - 062a82b1-e205-4558-a2f1-dbe0eb791d38_प्रेस विज्ञप्ति पीएओ सुरेश कुटे केस 2703 1.pdf

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ईडी, भोपाल आंचलिक कार्यालय ने 26.03.2026 को डॉ. अमरनाथ मित्तल, पूर्व निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, मध्य प्रदेश सरकार और अन्य के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), भोपाल में उनकी ज्ञात आय के स्रोत से अधिक संपत्ति अर्जित करने से संबंधित मामले में अभियोजन शिकायत दर्ज की है।

Press Release - 0afa9118-63d9-40e3-9673-7b75b1b780d4_प्रेस विज्ञप्ति पीसी डॉ अमरनाथ मित्तल- 2803 3.pdf

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ईडी, मैंगलोर उप आंचलिक कार्यालय ने कर्नाटक के उडुपी जिले में विभिन्न मछुआरा स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) द्वारा लिए गए ऋणों के संबंध में उनके द्वारा प्राप्त धोखाधड़ीपूर्ण ऋण माफी से संबंधित मामले में 27.03.2026 को पीएमएलए, 2002 के तहत माननीय विशेष न्यायालय(पीएमएलए), मैंगलोर में, मेसर्स मूकाम्बिका ग्रामीण विकास ट्रस्ट, श्रीमती बेबी, हरीश, पी. रामदास और रामकृष्ण पी. के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की है।

Press Release - d031881d-19b5-437f-a948-0a4c66a7d290_प्रेस विज्ञप्ति एमआरडीटी पीसी 2703 2.pdf

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