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Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ईडी, मैंगलोर उप आंचलिक कार्यालय ने 27.03.2026 को धोखाधड़ी सह निवेश धोखाधड़ी मामले में एमएस हर्ष एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, सत्यबोध श्रीनिवासराव खसनीस, संजीव श्रीनिवासराव खासनिस, श्रीकांत श्रीनिवासराव खासनिस, किरणकुमार, शंभुलिंग रेवनप्पा बालिगर और गणेश बी वालिकर के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मैंगलोर के समक्ष अभियोजन शिकायत दर्ज की है।

Press Release - fe4a15d0-4dea-42ff-8b53-00a8e860c988_प्रेस विज्ञप्ति हर्षा पीसी 2703 1.pdf

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ईडी, ईटानगर उप-आंचलिक कार्यालय ने ट्रांस-अरुणाचल हाईवे (टीएएच) भूमि अधिग्रहण मुआवज़ा घोटाले के संबंध में धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के अंतर्गत 23.03.2026 को लगभग ₹2.37 करोड़ मूल्य की संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। वर्तमान मामले में अब तक की गई कुर्की, जब्ती एवं उपयोग पर रोक (फ्रीज़िंग) के माध्यम से सुरक्षित की गई अपराध की आय का कुल मूल्य लगभग ₹10.13 करोड़ है।

Press Release - 438e5e2e-905b-4dae-9ea1-ab6e501b8593_प्रेस विज्ञप्ति आईटीएसजेडओ पीएओ टीएएच मामला 2803 1.pdf

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ईडी, रांची ज़ोनल कार्यालय ने 26.03.2026 को पीएमएलए, 2002 के तहत, माननीय विशेष न्यायाधीश, सीबीआई-सह-विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए), रांची के समक्ष चार आरोपितों — संजीव कुमार सिंह (सहायक सुरक्षा उप-निरीक्षक, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड), श्रीमती पूनम देवी (उनकी पत्नी), गोपाल कुमार (उनके छोटे भाई), और राहुल कुमार (एक निजी कोयला ट्रांसपोर्टर) के खिलाफ आपराधिक साज़िश, रिश्वतखोरी और आपराधिक कदाचार से जुड़े एक मामले में एक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है।

Press Release - e83699ef-737b-4a54-8c34-1a4e2dc67acb_प्रेस विज्ञप्ति ईडी पीसी संजीव कुमार सिंह 2703 1.pdf

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ईडी, रांची ज़ोनल कार्यालय ने 26.03.2026 को पीएमएलए, 2002 के तहत, माननीय विशेष न्यायाधीश, सीबीआई-सह-विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए), रांची के समक्ष एसबीआई के साथ धोखाधड़ी करने और 01.01.2014 से 11.01.2024 की जांच अवधि के दौरान लगभग 1.24 करोड़ रुपये की अनुपातहीन संपत्ति रखने से संबंधित मामले में दो आरोपितों — मनोज कुमार (भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक/स्केल-II अधिकारी) और उनकी पत्नी श्रीमती नीतू कुमारी उर्फ ​​नीतू देवी — के विरुद्ध एक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है।

Press Release - 802c5101-9d19-4df4-8eea-55bed7f09c9c_प्रेस विज्ञप्ति ईडी पीसी मनोज कुमार 2703 1.pdf

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ईडी, रांची ज़ोनल कार्यालय ने 24/03/2026 को पीएमएलए, 2002 के तहत माननीय विशेष न्यायाधीश, सीबीआई-सह-विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए), रांची के समक्ष छह आरोपियों — सुनील कुमार (तत्कालीन एग्जीक्यूटिव, केवीआईसी, रांची), अमन कुमार, साहिल, सुश्री प्रिया, बिनोद कुमार बैठा (तत्कालीन वरिष्ठ एग्जीक्यूटिव, प्रशासन व एचआर, केवीआईसी, रांची), और बांकू निषाद — के विरुद्ध सरकारी धन के गबन से जुड़े एक मामले में एक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है।

Press Release - 43ee4d71-e409-4194-a76e-feda08307e76_प्रेस विज्ञप्ति- केवीआईसी घोटाला 2403 5.pdf

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ईडी, मुख्यालय कार्यालय ने जवाद अहमद सिद्दीकी (मेसर्स टार्बिया एजुकेशन फाउंडेशन के निदेशक एवं प्रमुख शेयरधारक) को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत चल रही जांच के संबंध में दिनांक 24.03.2026 को गिरफ्तार किया है। माननीय विशेष न्यायालय, साकेत, नई दिल्ली के समक्ष अभियुक्त को दिनांक 25.03.2026 को प्रस्तुत किया गया तथा न्यायालय ने उसे दिनांक 04.04.2026 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

Press Release - 7ffe7361-2607-404a-86bc-1d69951b654b_जवाद अहमद सिद्दीकी, प्रेस विज्ञप्ति 2703 4.pdf

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ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने 25.03.2026 को पीएमएलए, 2002 के तहत मुंबई के गोरेगांव में स्थित 41.70 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है। यह मामला मेसर्स साई सिद्धि डेवलपर्स, जयेश तन्ना और अन्य से संबंधित है, जिसमें घर खरीदारों को धोखा देने का आरोप है। अटैच संपत्तियों में "गोरेगांव पर्ल सीएचएस प्रोजेक्ट" से संबंधित पूर्ण/आंशिक रूप से निर्मित आवासीय फ्लैट, वाणिज्यिक दुकानें और कार्यालय स्थान शामिल हैं।

Press Release - fe22e113-884f-4605-9e7e-391b7518e0d2_प्रेस विज्ञप्ति- तन्ना पीएओ-2703 01.pdf

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ED, Aizawl Sub Zonal Office, has filed a Prosecution Complaint (PC) on 30.03.2026 under PMLA, 2002, before the Hon’ble Special Court, Aizawl, against Ravi Gulgulia and Others in relation to fraudulent claim of Govt Subsidy.

Press Release - 8e36ab9a-7f39-42a3-80ad-5329579806c2_Press release Ravi Gulgulia-AZSZO 3132026.pdf

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ED, Itanagar Sub-Zonal Office, has provisionally attached properties worth Rs. 14.85 Crore under PMLA, 2002, on 30.03.2026 in connection with fake Input Tax Credit (ITC) fraud. The attached assets include movable assets in the form of shareholding of the partner of M/s Ganesh International valued at Rs. 11.88 Crore in a listed entity, along with immovable properties belonging to three other persons located in the districts of Howrah and Hooghly (West Bengal), as well as in Guwahati. A Prosecution Complaint has also been filed on 30.03.2026 against 15 accused persons for their involvement in Fake ITC.

Press Release - f13d9405-2750-4cad-937b-ad2717e98278_Press Release FAKE ITC ITSZO.pdf

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ED, Mumbai Zonal Office has provisionally attached immovable assets in the form of land parcels located at Panvel and Shahapur Talukas of Maharashtra, valued at Rs. 271.48 Crore (approx..) on 26.03.2026 under PMLA, 2002 against Rajendra Narpatmal Lodha and others in a case of cheating against M/s. Lodha Developers Ltd (a public listed entity). Total seizure/attachment in this case stands at Rs.359.48 Crore (approx.). ED has also arrested Rajendra Lodha on 12.02.2026 and he is currently remanded to Judicial Custody.

Press Release - 734741de-06b9-49c1-8844-6face7f47ca5_Press Release- PAO Lodha-3032026 6.pdf

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