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Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ईडी, भोपाल आंचलिक कार्यालय ने दूध की वसा को ताड़ के तेल और अन्य हानिकारक रसायनों से प्रतिस्थापित करके मिलावटी डेयरी उत्पादों के निर्माण से संबंधित मामला में 17/03/2026 को पीएमएलए, 2002 के तहत मैसर्स जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके प्रबंध निदेशक किशन मोदी की 20.59 करोड़ रुपये मूल्य की 11 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है। इससे पहले, ईडी ने किशन मोदी को पीएमएलए, 2002 की धारा 19(1) के तहत 13.03.2026 को गिरफ्तार किया था, जिनकी ईडी हिरासत 18.03.2026 तक दी गई थी। इसके बाद, न्यायालय ने 18.03.2026 के आदेश के माध्यम से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

Press Release - 3c7e8434-14de-4bcd-b122-d2aacd5da028_प्रेस विज्ञप्ति- पीएओ जयश्री गायत्री- 18032026-3.pdf

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ईडी, भोपाल आंचलिक कार्यालय ने मध्य प्रदेश सरकार के आदिम जाति कल्याण विभाग (जनजातीय कल्याण विभाग) के पूर्व उप निदेशक जगदीश प्रसाद सरवते के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जबलपुर के समक्ष 18.03.2026 को आय से अधिक संपत्ति से संबंधित मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। बुलाए जाने पर जगदीश सरवते माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने अभियोजन शिकायत और उस पर आधारित दस्तावेजों की प्रति प्राप्त की।

Press Release - 34a24121-eec3-43c2-b4e2-99789f18f4b5_प्रेस विज्ञप्ति- पीसी जगदीश प्रसाद सरवते-19032026-2.pdf

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अपराध से प्राप्त आगम (Proceeds of Crime - POC) को सही दावेदारों को वापस दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, माननीय विशेष न्यायाधीश, पीएमएलए, गुरुग्राम ने एसआरएस समूह के मामले में 2312 वास्तविक घर खरीदारों को लगभग 650 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को 11.03.2026 के आदेश के माध्यम से वापस करने का आदेश दिया है। वापस की गई संपत्तियों में एसआरएस समूह द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं जैसे एसआरएस सिटी, एसआरएस पर्ल फ्लोर, एसआरएस पर्ल टॉवर, एसआरएस रेजीडेंसी, एसआरएस रॉयल हिल्स, एसआरएस प्राइम फ्लोर, एसआरएस पर्ल यूनिटी, एसआरएस अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट, एसआरएस पर्ल हाइट और एसआरएस रिट्रीट फार्म्स के फ्लैट और प्लॉट शामिल हैं। इससे पहले इस मामले में, ईडी ने 78 फ्लैटों को 20.15 करोड़ रुपये में वास्तविक घर खरीदारों को वापस कर दिया था। इस मामले में संपत्तियों की वापसी/पुनर्स्थापना का कुल मूल्य लगभग 670 करोड़ रुपये है।

Press Release - 6e1698d1-3a87-4359-89e8-5e38c4fff290_प्रेस विज्ञप्ति_पुनर्स्थापन _एसआरएस ग्रुप-18032026-1.pdf

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ED, Srinagar Zonal Office has provisionally attached Proceeds of Crime amounting to Rs. 16,86,465/- under PMLA, 2002. The attached amount is lying in a bank account maintained in the name of M/s Jeevika Foundations with HDFC Bank, Karol Bagh, New Delhi. The said account is operated by accused Gaurav Kumar S/o Jaipal Singh, who is found to be involved in a well-organized Digital Arrest cyber fraud racket.

Press Release - f5da8125-a969-4c27-9062-f60ad6df04de_Press release PAO Digital arrest 2332026 Final.pdf

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ED, Mumbai Zonal Office has provisionally attached 35 Immovable and movable properties in the nature of flats, shops, fixed deposit etc. in Mumbai having value of around Rs. 34.51 Crore belonging to Mrs. Bernadette Bharat Varma, Bharatkumar Shankarlal Varma and others under PMLA, 2002.

Press Release - 2f29f33a-f663-4b95-bc05-6aa85b4a452c_Press Release -US Club PAO 23032026-4.pdf

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ED, Hyderabad Zonal Office has provisionally attached movable and immovable properties worth Rs. 17.97 Crore belonging to M/s Bharati Builders, its partners, their family members and others under PMLA, 2002 in a matter related to defrauding homebuyers & investors of project “Bharati Lake View Towers”.

Press Release - d5953ad9-c73f-4632-8824-5d1e549ad904_Press Release - PAO in Bharati Builders case-2132026-3.pdf

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ED, Ahmedabad, has filed a Prosecution Complaint (PC) under PMLA, 2002 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Ahmedabad on 16.03.2026, in connection with a cheating case involving Tehmul Sethna, a practising Chartered Accountant, for defrauding the Trust Environment Research & Development Centre (ERDC) to the tune of Rs. 6.85 Crore.

Press Release - 1a88e904-ba83-48e0-88de-9dfbcb6d6534_Press Release - PC-Tehmul 23032026-2.pdf

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The 12th Steering Committee Meeting of the Global Operational Network of Anti-Corruption Law Enforcement Authorities (GlobE Network) commenced today in New Delhi, with India serving as host and being attended by senior representatives of the GlobE Secretariat under the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), and delegates from across the GlobE Network's member nations. The three-day meeting, being held from 23 to 25 March 2026, brings together the fifteen member nations of the Steering Committee to deliberate on the Network's strategic direction, operational priorities, and evolving frameworks for international cooperation. India is represented in the deliberations by the Directorate of Enforcement and the Central Bureau of Investigation. In the opening session of the meeting, Director, ED gave the welcome address and Director CBI delivered the key note address. India's hosting of the 12th GlobE Steering Committee Meeting is a reflection of the country's growing stature in the international anti-corruption order. Over the past decade, India has significantly strengthened its domestic enforcement architecture, with ED and CBI emerging as agencies of considerable global reputation in the investigation of financial crimes and corruption.

Press Release - 98de7be9-f424-42ca-9c2a-be26cc96be3c_Press_Release_GlobE_12th_SC_Meeting-2332026-1.pdf

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ईडी, दीमापुर उप-आंचलिक कार्यालय ने एचपीजेड टोकन निवेश घोटाले से संबंधित चल रही जांच में पीएमएलए, 2002 के तहत लगभग ₹10.24 करोड़ की अपराध की आय से संबंधित 94 बैंक खातों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इस मामले में अब तक कुल कुर्क राशि लगभग ₹662 करोड़ है।

Press Release - 545c1464-e925-402d-b25d-178178e97164_प्रेस विज्ञप्ति-पीएओ- भूपेश अरोरा-एचपीजेड टोकन-1732026-5.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स श्री गणेश ज्वेलरी हाउस (आई) लिमिटेड (एसजीजेएचआईएल) एवं अन्य के विरुद्ध पीएमएलए, 2002 के तहत चल रही जांच के संबंध में 5 प्राकृतिक व्यक्ति तथा 10 संस्थाओं सहित कुल 15 नए आरोपियों को नामजद करते हुए दिनांक 16.02.2026 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष पूरक अभियोजन शिकायत दाखिल की। पूर्व में दिनांक 16.01.2026 को पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किए गए प्रत्युष कुमार सुरेका को भी इस पूरक अभियोजन शिकायत में आरोपी के रूप में शामिल किया गया है। इस मामले में अब तक कुल अनंतिम कुर्की  की राशि लगभग ₹288.86 करोड़ है।

Press Release - b0ac2789-42d9-4ca8-85d9-8133b1d8eae5_प्रेस विज्ञप्ति पूरक पीसी श्री गणेश ज्वेलरी हाउस -932026-3.pdf

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