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Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने दिनांक 16/03/2026 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता, हावड़ा, सिलीगुड़ी एवं दुर्गापुर स्थित मेसर्स टेक्नोसोलिस इन्फॉर्मेटिक्स लिमिटेड, श्रीमती सुरश्री कर, सुभाजित चक्रवर्ती एवं अन्य से संबंधित कुल 16 परिसरों पर तलाशी अभियान संचालित किया। तलाशी के दौरान लगभग ₹2.5 करोड़ मूल्य के सावधि जमा (एफडी), स्वर्ण मुद्राएँ, क्रिप्टोकरेंसी के साथ-साथ अनेक अपराध संकेती दस्तावेज़ एवं डिजिटल उपकरण जब्त किए गए। इसके अतिरिक्त, ₹20 करोड़ से अधिक मूल्य की कई अचल संपत्तियाँ, जैसे भूमि, होटल, रिसॉर्ट आदि, की पहचान की गई है, जिन्हें आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से अर्जित किया गया है। आगे, तलाशी के दौरान 02 बांग्लादेशी पासपोर्ट तथा एक मर्सिडीज सहित 04 उच्च श्रेणी के वाहन भी जब्त किए गए। सिलीगुड़ी स्थित एक परिसर से विभिन्न ब्रांडों की कुल 88 शराब की बोतलें भी बरामद की गईं, जिन्हें पश्चिम बंगाल आबकारी विभाग को सुपुर्द किया गया, जो कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने हेतु ईडी के योगदान का एक हिस्सा है।

Press Release - 250663a5-3dd1-4bb5-8445-5cc395332ef1_प्रेस विज्ञप्ति -टेक्नोसोलिस तलाशी 20032026-2.pdf

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ईडी, दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने मेसर्स पीएसीएल लिमिटेड व उससे संबंधित संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही एक सामूहिक निवेश योजना से जुड़ी बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी की जारी जांच के सिलसिले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत पंजाब व दिल्ली में स्थित 5046.91 करोड़ रुपये की 126 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। ईडी अब तक, इस मामले में, भारत और विदेश में स्थति संपत्तियों को मिलाकर लगभग 22,656.91करोड़ रुपये की चल व अचल संपत्तियों को कुर्क कर चुकी है।

Press Release - fc7e6fe9-a30d-43b3-a7a3-b3b94fdc8404_प्रेस विज्ञप्ति पीएओ पीएसीएल 20032026-1.pdf

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ईडी रांची ज़ोनल कार्यालय ने एसबीआई बैंक धोखाधड़ी मामले में, पीएमएलए, 2002 के तहत भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के पूर्व शाखा प्रबंधक मनोज कुमार व उनके परिवार के सदस्यों से जुड़ी 97.92 लाख रुपये की कुल कीमत वाली की दो अचल संपत्तियों, जिसमें झारखंड के साहिबगंज में एक रिहायशी मकान और बिहार के पटना में एक फ्लैट शामिल है, को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

Press Release - b0653140-7a8a-4c4d-97a4-5ac9f852ae33_प्रेस विज्ञप्ति-पीएओ-मनोज कुमार, एसबीआई-1932026.pdf

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ED, Kolkata Zonal Office has conducted search operations on 16/03/2026 at 16 premises across Kolkata, Howrah, Siliguri and Durgapur in West Bengal linked to M/s Technosolis Informatics Limited, Smt. Surashree Kar, Subhajit Chakraborty and others. During the search, FDs, gold coins, cryptocurrency worth 2.5 Crore along with a number of incriminating documents and digital devices have been seized. Several immovable properties in the form of land, hotels, resorts, etc. having value of more than Rs. 20 Crore have been identified which have been obtained through criminal activities.Further, 02 Bangladeshi Passports, 04 high end vehicles including one Mercedes were also seized during the search. A total of 88 liquor bottles of different brands were also recovered from one of the premises based in Siliguri and the same were handed over to the West Bengal Excise Department as part of ED’s contribution towards ensuring free and fair elections for West Bengal Legislative Assembly 2026.

Press Release - 962f2b11-a2ea-4db9-97f0-c4ccf65bf094_Press Release-Technosolis search 20032026.pdf

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ED, Delhi Zonal Office has provisionally attached 126 immovable properties valued at Rs. 5046.91 Crore located at Punjab and Delhi under PMLA, 2002 in connection with its ongoing investigation into a large-scale financial fraud involving a collective investment scheme operated by M/s PACL Ltd. and related entities. In this case, ED has so far attached movable and immovable properties worth approximately Rs. 22,656.91 Crore, including assets located in India and abroad.

Press Release - 77655efe-0ea8-4cd4-a8d3-f2692760b696_Press Release PAO PACL 20032026.pdf

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ED, Bhopal Zonal Office  has conducted search and seizure operations under FEMA, 1999 at three premises associated with M/s Rajul Group and its partner,  Priyank Mehta, in Jabalpur on 19.03.2026, in connection with the alleged misuse of the Liberalised Remittance Scheme (LRS) for acquisition of immovable properties outside India. During the search, unaccounted cash worth Rs. 31 Lakh was seized from the premises of Priyank Mehta.

Press Release - e7d906dd-95f2-4c30-88ad-479da881ebdf_Press Release_Priyank Mehta FEMA Seach-1932026-3.pdf

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ED, Bhopal Zonal Office, has filed a Prosecution Complaint (PC) against Jagdish Prasad Sarwate, former Deputy Director, Adim Jati Kalyan Vibhag (Tribal Welfare Department), Government of Madhya Pradesh, under PMLA, 2002 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Jabalpur on 18.03.2026 in a matter related to disproportionate assets case. On being called, Jagdish Sarwate appeared before Hon’ble Court and received copy of Prosecution Complaint and Relied upon documents.

Press Release - cfe00614-8b5f-452c-a142-26880140ab57_Press Release- PC Jagdish Prasad Sarwate-1932026-2.pdf

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ED, Ranchi Zonal Office, has provisionally attached two immovable properties with a total value of Rs. 97.92 Lakh in the form of residential house in Sahebganj, Jharkhand, and a flat in Patna, Bihar,   belonging to Manoj Kumar, former Branch Manager of State Bank of India (SBI), and his family members, under PMLA, 2002  in SBI Bank Fraud case.

Press Release - 3d20b7a2-103f-414c-bde9-06ab78700a84_Press Release-PAO-Manoj Kumar, SBI-1932026-1.pdf

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ईडी, रांची ज़ोनल कार्यालय ने 17/03/2026 को पीएमएलए, 2002 के तहत पीएमएलए मामलों के लिए माननीय विशेष न्यायालय, रांची के समक्ष, सुरेश प्रसाद वर्मा व अन्य (आलमगीर आलम मामला) से जुड़े एक व्यवस्थित रिश्वत रैकेट मामले में 5वीं पूरक अभियोजन शिकायत दायर की है। उक्त शिकायत में झारखंड सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग (आरडब्ल्यूडी), ग्रामीण विकास विशेष ज़ोन (आरडएसजेड), और झारखंड राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण (जेएसआर आरडीए) के 14 विभागीय इंजीनियरों और कार्मिकों को नए आरोपित (आरोपित संख्या 23–36) के तौर पर शामिल किया गया है, जिससे इस मामले में सभी अभियोजन शिकायतों  में कुल आरोपितों की संख्या बढ़कर 36 हो गई है।

Press Release - 0681d9b1-fdbe-466f-958a-4f7ad7112160_प्रेस विज्ञप्ति 5वीं_एसपीसी_आरडब्ल्यूडी_1832026-5.pdf

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ईडी, चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय ने हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ नगर निगम और अन्य सरकारी खातों से जुड़े 597 करोड़ रुपये (लगभग) के सार्वजनिक धन के गबन से संबंधित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाले के संबंध में 12/3/2026 को चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, गुड़गांव और बैंगलोर में 19 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी के दौरान 90 से अधिक बैंक खाते फ्रीज किए गए हैं और डिजिटल के साथ-साथ दस्तावेजी साक्ष्यों के रूप में अपराध संकेती सामग्री जब्त की गई है।

Press Release - 2984886a-6d85-4c48-9173-70ce5ad3c2a8_प्रेस विज्ञप्ति--आईडीएफसी घोटाला-130320261-4.pdf

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