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Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

अपराध से प्राप्त आगम (पीओसी) को सही दावेदारों को वापस करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), शिमला ने मेसर्स अरविंद कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के बैंक धोखाधड़ी मामले में माननीय विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए), धर्मशाला द्वारा पारित दिनांक 26.02.2026 के आदेश के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक (पीड़ित बैंक) को 1.69 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को सफलतापूर्वक बहाल कर दिया है। इससे पहले, ईडी द्वारा तत्काल मामले में बैंक ऑफ इंडिया को 1.44 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियां भी बहाल की गई थीं।

Press Release - 7a165b78-7c4e-4e47-9e3a-8306366d084f_प्रेस विज्ञप्ति अरविंद कास्टिंग (पुनर्स्थापन) 110320261-3.pdf

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ईडी, कोच्चि आंचलिक कार्यालय ने धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत दिनांक 16.03.2026 के अनंतिम कुर्की आदेश के माध्यम से केरल के एर्नाकुलम जिले के मराडू जिले के कन्नाडिकाडु में स्थित मेसर्स लोकंता होटल्स एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (जिसका प्रतिनिधित्व निदेशक सी.के. विजयन कर रहे हैं) के नाम पर 10.90 करोड़ रुपये की एक अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क कर लिया है।

Press Release - d7cc41e9-0187-4a6e-bd35-f8c906d8b340_प्रेस विज्ञप्ति- पीएओ सीके विजयन-17032026-2.pdf

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ईडी, कोच्चि आंचलिक कार्यालय ने 16/3/2026 को माननीय विशेष न्यायाधीश (एसपीई/सीबीआई)-I, एर्नाकुलम के समक्ष जैस्मिन शॉ और 7 अन्य के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत जैस्मिन शॉ (यूनाइटेड नर्सेस एसोसिएशन) के मामले में एसोसिएशन के फंड के दुरुपयोग के संबंध में अभियोजम शिकायत दर्ज की है।

Press Release - 4ba9e01b-96e8-45a5-97dc-40369acf0206_प्रेस विज्ञप्ति- पीसी जैस्मिन-17032026-1.pdf

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ED, Ranchi Zonal Office, has filed a 5th Supplementary Prosecution Complaint on 17/03/2026 before the Hon’ble Special Court for PMLA Cases, Ranchi  under PMLA, 2002 in the case of Suresh Prasad Verma & others (Alamgir Alam case) in a matter related to systematic commission/ bribery racket. The Complaint arrays 14 departmental engineers and officials of the Rural Works Department (RWD), Rural Development Special Zone (RDSZ), and Jharkhand State Rural Road Development Authority (JSRRDA), Government of Jharkhand, as fresh accused (Accused Nos. 23–36), taking the total number of accused across all Prosecution Complaints in this case to 36.

Press Release - 1f8ce3fc-b962-4a72-a54f-ad7ff9220814_Press_Release_5th_SPC_RWD_1832026.pdf

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In a significant move to restore the Proceeds of Crime (POC) to the rightful claimants, the Hon’ble Special Judge, PMLA, Gurugram has ordered restitution of immovable properties valued at Rs.650 Crore (approx.) to 2312 genuine home buyers in the case of SRS Group vide order dated 11.03.2026.The restored properties includes flats and plots of various projects launched by SRS Group such as SRS City, SRS Pearl Floor, SRS Pearl Tower, SRS Residency, SRS Royal Hills, SRS Prime Floor, SRS Pearl Unity, SRS Affordable Housing Project, SRS Pearl Height and SRS Retreat Farms. Earlier in the case, ED had restituted 78 flats worth Rs. 20.15 Crore to genuine homebuyers. The total value of restitution/ restoration of properties in the case stands at Rs. 670 Crore (approx.).

Press Release - f3fa9f0e-c62b-4873-994f-b427726957dc_Press Release_Restitution _SRS Group-18032026-2.pdf

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ED, Bhopal Zonal Office has provisionally attached 11 immovable properties worth Rs. 20.59 Crore belonging to M/s Jayshri Gayatri Food Products Pvt Ltd and its Managing Director, Kishan Modi under PMLA, 2002 on 17/03/2026 in a matter related to manufacturing of adulterated dairy products by substituting milk fat with palm oil and other harmful chemicals. Earlier, ED had arrested Kishan Modi u/s 19(1) of PMLA, 2002 on 13.03.2026 whose ED custody was given till 18.03.2026. Further, the Court has sent him to Judicial Custody vide order dated 18.03.2026.

Press Release - a5bc9e24-13ac-4777-8d17-98203d73af63_Press Release_PAO_ Jayshri Gayatri-1832026-Final-1.pdf

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ईडी, रायपुर आंचलिक कार्यालय ने चिकित्सा उपकरण और री-एजेंट खरीद घोटाले के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत आरोपी व्यक्तियों और संस्थाओं के नाम पर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्यों में स्थित आवासीय भूखंडों, कारखानों, फ्लैटों आदि के रूप में लगभग 80.36 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को 13.03.2026 को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है। इस अस्थायी कुर्की के साथ, इस मामले में कुर्क/जब्त/फ्रीज की गई संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 123 करोड़ रुपये हो गया है।

Press Release - 9b93eb1b-85b3-4811-bb49-d387be5f0a47_प्रेस विज्ञप्ति- सीजीएमएससी केस में पीएओ-16032026-2.pdf

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ईडी, रायपुर आंचलिक कार्यालय ने भारतमाला परियोजना के अंतर्गत रायपुर-विशाखापत्तनम राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से संबंधित भूमि अधिग्रहण मुआवजे में धोखाधड़ी के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 23.35 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है।

Press Release - a2b3fbe7-486e-49f8-a3bb-23866cf869df_प्रेस विज्ञप्ति- भूमि अधिग्रहण मुआवजा घोटाला-16032026-1.pdf

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ED, Dimapur Sub Zonal Office, has provisionally attached 94 bank accounts involving Proceeds of Crime amounting to approximately Rs. 10.24 Crore under PMLA, 2002, in connection with the ongoing investigation into the HPZ Token investment scam. Total attachments in this case stands at Rs. 662 Crore (approx.) so far.

Press Release - 5146010d-4cef-46bc-930c-43e3ec9b3a75_PRESS RELEASE-PAO- Bhupesh Arora-HPZ Token-1732026-3.pdf

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ED, Kochi Zonal Office, has  filed a Prosecution Complaint on 16/3/2026 before the Hon’ble Special Judge (SPE/CBI)-I, Ernakulam against Jasminsha & 7 Others under PMLA, 2002 in the case of Jasmin Sha (United Nurses Association) in connection with misappropriation of   association funds.

Press Release - cce48ffa-579e-4e93-9121-3569f91eaf09_Press Release -PC- Jasmin-1732026-2.pdf

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