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Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ED, Kochi Zonal Office has provisionally attached 01 immovable property to the extent of Rs. 10.90 Crore in the name of M/s Lokanta Hotels and Resorts Pvt Ltd (represented by its Director C K Vijayan) situated at Kannadikadu, Maradu, Ernakulam, Kerala vide Provisional Attachment Order dated 16.03.2026 under PMLA, 2002 in the matter related to cheating and forgery.

Press Release - 64cccbfb-ce44-4962-a210-55d29ab057d8_Press Release- PAO CK Vijayan-1732026-1.pdf

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ED, Raipur Zonal Office, has provisionally attached movable and immovable properties worth Rs. 23.35 Crore under PMLA, 2002, in connection with a land acquisition compensation fraud relating to the Raipur–Visakhapatnam National Highway project under the Bharatmala Pariyojana.

Press Release - 88131ba1-6497-4b86-95bb-b1e171481c73_Press release-PAO- land acquisition compensation fraud -1632026-2.pdf

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ED, Raipur Zonal Office, has provisionally attached immovable properties worth Rs. 80.36 Crore (approx.) in the form of residential plots, factories, flats, etc., located in the States of Chhattisgarh and Maharashtra, held in the name of the accused persons and entities on 13.03.2026 under PMLA, 2002, in connection with the Medical Equipment and Re-Agent Procurement Scam. With this provisional attachment, the total value of properties attached/seized/frozen in the case stands at approximately Rs. 123 Crore.

Press Release - 56ccf329-e2ad-4ef0-bf87-eaa0f3188d31_Press Release - PAO in CGMSC-1632026-1.pdf

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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मेट्रोकॉर्प इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के मामले में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) की धारा 15 के अंतर्गत दिनांक 10.02.2026 को एक कंपाउंडिंग आदेश जारी किया है, जिसके परिणामस्वरूप फेमा, 1999 के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में कंपनी के विरुद्ध न्यायनिर्णयन कार्यवाही समाप्त हो गई है। उक्त आदेश आरबीआई द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से “अनापत्ति प्रमाण-पत्र” प्राप्त होने के पश्चात पारित किया गया है।

Press Release - c05b5d7e-8eb3-4279-83fa-c1424ee6b1ee_11.pdf

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ईडी ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) / रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) के मामले में दिनांक 11.03.2026 को ₹581.65 करोड़ मूल्य की 31 अचल संपत्तियों (भूमि के टुकड़ों के रूप में), जो गोवा, केरल, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान में स्थित हैं, को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह कार्रवाई फेमा के अंतर्गत रिलायंस पावर लिमिटेड (आर-पावर) के मामले में दिनांक 06.03.2026 को किए गए तलाशी अभियान के उपरांत की गई है। रिलायंस अनिल अंबानी समूह के विरुद्ध कुल कुर्क संपत्तियों का मूल्य ₹16,310 करोड़ तक पहुँच गया है।

Press Release - 15984d53-68f9-482b-a5cc-b5d6e8b3ec30_10.pdf

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ईडी, भोपाल आंचलिक कार्यालय ने पश्चिमी रेलवे, राजकोट डिवीजन (गुजरात) के तत्कालीन संभागीय अभियंता श्री वेद प्रकाश श्रीवास्तव के अनुपातहीन संपत्ति मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के संबंध में श्रीमती विभा वेदप्रकाश श्रीवास्तव के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जबलपुर में 10.03.2026 को अभियोजन शिकायत दर्ज की है। माननीय न्यायालय ने आरोपी श्रीमती विभा श्रीवास्तव को पूर्व-संज्ञानात्मक सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया है।

Press Release - a0a5fd06-39e1-4e46-aad2-b096ee413be8_9.pdf

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ईडी, कोचीन जोनल ऑफिस ने जैस्मिनशा एम, श्रीमती शबना एम ए, बिबिन एन पॉल और शोबी जोसेफ के नाम पर पीएमएलए, 2002 के तहत जैस्मिनशा (यूनाइटेड नर्सेस एसोसिएशन) के मामले में मलप्पुरम, पलक्कड़, त्रिशूर और इडुक्की जिलों में भूमि पार्सल/फ्लैट के रूप में 5 अचल संपत्तियों और लगभग 1.44 करोड़ रुपये की कुल राशि वाली 4 फिक्स्ड डिपॉजिट/चल संपत्तियों को 09.03.2026 को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है।

Press Release - 11035920-097c-413a-adba-8c16a0bffca0_7.pdf

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ईडी, बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने 11/03/2026 को मेसर्स वालमार्क रियल्टी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (वीआरएचपीएल) और बीबीएमपी के कुछ अधिकारियों सहित 19 अन्य आरोपियों के खिलाफ फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से टीडीआर के धोखाधड़ीपूर्ण अधिग्रहण से संबंधित मामले में अभियोजन शिकायत दर्ज की हैI

Press Release - 5e96832a-7f68-4350-ae42-0739179bb4fb_5.pdf

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ईडी, भोपाल आंचलिक कार्यालय ने 13.03.2026 को किशन मोदी को पीएमएलए, 2002 के तहत मेसर्स जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (जेजीएफपीपीएल) और अन्य के खिलाफ दूध की वसा को ताड़ के तेल और अन्य हानिकारक रसायनों से प्रतिस्थापित कर मिलावटी डेयरी उत्पादों के निर्माण से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया है। उन्हें 14.03.2026 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किया गया और माननीय न्यायालय ने आगे की जांच के लिए उन्हें 18/03/2026 तक ईडी हिरासत में भेज दिया।

Press Release - b9b56064-2ead-470c-936c-227a907c9a62_4.pdf

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ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने 11.03.2026 को सुधीर दलसुखभाई कोटड़िया और उमंग शांतिभाई कोटड़िया को मेसर्स क्यूएफओएन ऐप लिमिटेड और अन्य संबद्ध संस्थाओं द्वारा संचालित एक धोखाधड़ीपूर्ण डिजिटल निवेश योजना से संबंधित धन शोधन के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत गिरफ्तार किया है। आरोपियों को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष हाजिर किया गया और माननीय न्यायालय ने पीएमएलए के तहत आगे की जांच के लिए 20.03.2026 (8 दिन) तक उन्हें ईडी हिरासत में भेज दिया

Press Release - 83cd551d-47cc-489b-8a46-ae34f8b2dfa3_1.pdf

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