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Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ईडी, पटना जोनल कार्यालय ने 09.03.2026 को अरुण यादव उर्फ ​​अरुण कुमार सिंह, श्रीमती किरण देवी, राजेश कुमार रंजन, दीपू कुमार और मेसर्स किरण दुर्गा कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध अवैध रेत खनन, भ्रष्टाचार व अन्य अपराधों सहित आपराधिक गतिविधियों से संबंधित धन-शोधन के एक मामले में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), पटना के समक्ष अभियोजन शिकायत दर्ज की है।

Press Release - ee58d171-c41e-4090-be1c-d0bc9b784463_प्रेस विज्ञप्ति -पीसी-अरुण यादव 100326-final.pdf

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ED, Cochin Zonal Office, has provisionally attached 05 immovable properties in the form of land parcels/flat in Malappuram, Palakkad, Thrissur, and Idukki districts, and 04 fixed deposits/movable properties totaling Rs. 1.44 Crore (approx) on 09.03.2026  in the names of Jasminsha M, Smt. Shabna M A,  Bibin N Paul, and Shoby Joseph under PMLA, 2002, in the case of Jasmin Sha (United Nurses Association).

Press Release - 1d75f1f8-1f46-46bf-8b48-9d5f6a5ed1ac_Press Release- PAO jasmin shaw-1132026-3.pdf

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In a significant move to restore the Proceeds of Crime (POC) to the rightful claimants, the Directorate of Enforcement (ED), Shimla has successfully restituted immovable properties valued at Rs. 1.69 Crore to the State Bank of India (victim bank) vide order dated 26.02.2026 passed by Hon’ble Special Judge (PMLA), Dharamshala,  in the bank fraud case of M/s Arvind Casting Pvt. Ltd. Earlier, immovable properties valued at Rs. 1.44 Crore had also been restituted in the instant case to the Bank of India by ED.

Press Release - dcdc29ca-5870-46b5-97df-a184da0c3ba5_Press Release Arvind Casting (Restitution) 11032026-2.pdf

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ED, Lucknow Zonal Office, has provisionally attached immovable properties consist of residential land parcels spanning 9.08 hectares, located in Agra, valued at Rs. 313.12 Crore (approx.) held in the name of associated companies of M/s APIL under PMLA, 2002. This attachment is part of an ongoing investigation into M/s Ansal Properties & Infrastructure Ltd. (APIL) and its promoters for their involvement in criminal activities, including financial misappropriation and fraudulent diversion of funds collected from homebuyers.

Press Release - 2fc43ce9-81be-4326-af00-4aa2fc4dc0bb_Press Release-PAO-APIL-1132026-1.pdf

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ED, Bhopal Zonal Office has filed a Prosecution Complaint under PMLA, 2002 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Jabalpur on 10.03.2026 against Smt. Vibha Vedprakash Srivastava in connection with the money laundering investigation arising out of disproportionate assets case of Late Shri Ved Prakash Srivastava, the then Divisional Engineer, Western Railways, Rajkot Division (Gujarat). The Hon’ble Court has issued notice to the accused Smt. Vibha Srivastava for pre-cognisance hearing.

Press Release - e1ab3b0a-d22b-49fb-bbbf-cad871c15e7d_Press Release_ Ved Prakash-PC-10032026-10.pdf

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ED, Patna Zonal Office has filed a Prosecution Complaint before the Hon’ble Special Court (PMLA), Patna on 09.03.2026 against Arun Yadav @ Arun Kumar Singh, Smt. Kiran Devi, Rajesh Kumar Ranjan, Dipu Kumar and M/s Kiran Durga Contractors Pvt. Ltd. in a money laundering case related to criminal activities including illegal sand mining, corruption and other offences.

Press Release - c95751ae-f4d7-4a51-a294-926b1127572e_Press Release -PC-Arun Yadav 100326-9.pdf

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ED, Hyderabad Zonal Office, has provisionally attached fifty immovable properties valued at Rs. 29.76 Crore under PMLA, 2002 during the course of investigation in illegal surrogacy racket run by Dr. Pachipalli Namratha @ Athluri Namratha in the name of Universal Srusthi Fertility & Research Centre. The attached properties are in the form of land parcels, flats as well as a hospital in the name of Dr. Namratha and her sons and the present market value of these properties is estimated to be around Rs. 50 Crore.

Press Release - 0ee4f6f9-44f3-4ad6-8e11-70864e744049_Press Release - PAO in Surrogacy Case-1032026-8.pdf

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ईडी, अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय ने बैंक ऑफ इंडिया से 47.88 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मेसर्स अनिल न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड और उसके निदेशक अमोल श्रीपाल शेठ सहित 6 अन्य आरोपी व्यक्तियों/संस्थाओं के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत अभियोजन शिकायत दर्ज की है।

Press Release - b51999f7-bac4-421b-8009-07ca60971af9_प्रेस विज्ञप्ति-एएनएल-06032026-7.pdf

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ईडी, हैदराबाद ने आंध्र प्रदेश शराब घोटाले के मामले में, केसिरेड्डी राजशेखर रेड्डी, उनके परिवार के सदस्यों और संबंधित संस्थाओं; बूनेटी चाणक्य और उनकी संबंधित संस्थाओं; डोंथिरेड्डी वासुदेव रेड्डी के रिश्तेदारों और संस्थाओं; और अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं की 441.63 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को पीएमएलए, 2002 के तहत जब्त कर लिया है। जब्त की गई संपत्तियां बैंक बैलेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट, भू-खण्डों और अन्य अचल संपत्तियों के रूप में हैं।

Press Release - 6cc10675-1834-448b-b07c-430c01159112_प्रेस विज्ञप्ति-एपीशराब केस में पीएओ-06032026-5.pdf

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ईडी, मुख्यालय अन्वेषण इकाई, नई दिल्ली ने साइबर-सक्षम धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन के मामले में सीए अशोक कुमार शर्मा एवं सीए भास्कर यादव को पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत 28.02.2026 को गिरफ्तार किया।

Press Release - 0bdad1c7-891a-47c7-aef7-407149f369df_Press Release_Part Time Job Scam_5032026 फाइनल-4.pdf

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