Search Results - Directorate of Enforcement

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय खुफिया यूनिट (एचआईयू) ने मेसर्स एटम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य के विरुद्ध निवेशकों को धोखा देने से संबंधित मामले में पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत दिनांक 27.02.2026 को मुंबई एवं चेन्नई में 8 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान आरोपियों द्वारा अर्जित संपत्तियों से संबंधित विवरण, अपराध-संकेती दस्तावेज तथा डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रमुख व्यक्तियों/संस्थाओं के विभिन्न बैंक खातों एवं डीमैट खातों को फ्रीज किया गया है।

Press Release - 69716bf6-ab4b-4266-9d5a-caf64525a9cc_Press Release_Atum-Search-5-फाइनल-3.pdf

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ईडी, गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत 06.03.2026 को एक प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया है, जिसमें मेसर्स टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स इंटाइम प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) से जुड़े धन शोधन मामले में लगभग 8.3 एकड़ भूमि के पार्सल के रूप में अचल संपत्तियों के साथ-साथ कामसपुर, सोनीपत, हरियाणा में स्थित लगभग 206.40 करोड़ रुपये मूल्य की वाणिज्यिक इकाइयों को संलग्न किया गया है। यह मामला भोले-भाले घर खरीदारों को धोखा देने से संबंधित है। ये संपत्तियां मेसर्स टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और उसकी सहयोगी कंपनियों के स्वामित्व में हैं।

Press Release - abd192f2-6102-4a09-8131-46e746da2038_प्रेस विज्ञप्ति-टीडीआई में पएओ-632026-2.pdf

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ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत मेसर्स ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड (डीएमसीसीएसएल) और अन्य से संबंधित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में श्रीमती अर्चना कुटे को 2 मार्च, 2026 को गिरफ्तार किया। उन्हें 3 मार्च, 2026 को माननीय विशेष न्यायालय, मुंबई के समक्ष हाजिर किया गया और माननीय न्यायालय ने 7 मार्च, 2026 (5 दिन) तक ईडी हिरासत में भेज दिया।

Press Release - 985ae411-5718-4039-85ba-db220664cb23_प्रेस विज्ञप्ति-अर्चना कुटे की गिरफ्तारी-05032026-1.pdf

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ED, Kolkata Zonal Office, has filed a Supplementary Prosecution Complaint on 16.02.2026 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Kolkata, against 15 new accused persons including 5 natural persons and 10 entities, in connection with the investigation against M/s Shree Ganesh Jewellery House (I) Ltd. (SGJHIL) and others under PMLA, 2002. Pratyush Kumar Sureka, who was earlier arrested on 16.01.2026 under Section 19 of PMLA, has also been named as accused in the Supplementary Prosecution Complaint. In this case, total attachment stands at Rs. 288.86 Crore (approx.).

Press Release - 51e33b4c-4dd7-49ec-b1d7-e69a513cb2a2_Press Release Supplementary PC Shree Ganesh Jewellery House-9 3 2026 2.pdf

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ED, Hyderabad has attached movable and immovable properties worth Rs. 441.63 Crore belonging to Kessireddy Rajasekhara Reddy, his family members & related entities; Booneti Chanakya & his related entities; relatives & entities of Donthireddy Vasudeva Reddy; and other persons & entities under PMLA, 2002 in the case of Andhra Pradesh Liquor Scam. The attached properties are in the form of bank balances, fixed deposits, land parcels and other immovable properties.

Press Release - ec8711ef-64dd-4c48-a5a3-323e45f33a94_Press Release PAO in A P liquor case 632026.pdf

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ED, Gurugram Zonal Office has issued a Provisional Attachment Order under PMLA, 2002 on 06.03.2026, attaching immovable properties in the form of parcels of land admeasuring 8.3 acres approximately as well as commercial units located in Kamaspur, Sonipat, Haryana valued at approximately Rs. 206.40 Crore in a money-laundering case involving M/s. TDI Infrastructure Ltd. (formerly known as M/s. Intime Promoters Pvt. Ltd.) in a matter related to defrauding gullible homebuyers. These properties are owned by M/s. TDI Infrastructure Ltd. and its associated companies.

Press Release - ce50a5cb-839a-4fc1-a300-7806da5db1de_Press release-PAO in TDI-632026.pdf

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ED, Ahmedabad Zonal Office, has filed a Prosecution Complaint against M/s Anil Nutrients Ltd and its Director including Amol Shripal Sheth and 6 other accused persons/entity, under PMLA, 2002 in a money laundering case involving bank fraud of Rs 47.88 Crore from Bank of India.

Press Release - 65ea1658-03ba-439c-978b-471b92899d70_Press Release ANL 06032026 final-1.pdf

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ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय ने मायरोन रोड्रिग्स और अन्य द्वारा संचालित धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाओं से संबंधित मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 18.02.2026 को 3 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। इस मामले में हुई कुल कुर्की लगभग 5.98 करोड़ रुपये है।

Press Release - 22dd9e85-d74e-4612-bea5-594203cca9d5_प्रेस विज्ञप्ति-मेरॉन पीएओ-26022026-6.pdf

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ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा, अंजुना शाखा से सार्वजनिक धन के गबन से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में 78 लाख रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है। अटैच की गई संपत्तियों में पोंडा स्थित 'सदाशिव प्लाजा' में एक व्यावसायिक दुकान; अंजुना में एक भूखंड; पोंडा स्थित 'कीर्ति रेजिडेंसी' में एक आवासीय फ्लैट; और उदित नारायण के नाम पर बैंक में जमा राशि शामिल है।

Press Release - 4298af3e-ae9b-4f15-bbfa-9c173721bd38_प्रेस विज्ञप्ति- पीएओ उदित नारायण-28022026-5.pdf

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ईडी, मैंगलोर उप आंचलिक कार्यालय ने 27.02.2026 को पीएमएलए, 2002 के तहत माननीय पीएमएलए मामलों की विशेष अदालत, मैंगलोर में, रोशन साल्डाना, श्रीमती डैफनी नीतू डिसूजा, सुनील फेराओ, जी रवि, मेसर्स याह्वीवी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स डुबोइस प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ विभिन्न व्यापारियों को ऋण दिलाने के बहाने ठगने के आरोप में अभियोजन शिकायत दायर की है।

Press Release - 77e8a047-49db-40ec-b7bf-5dfbdb426a7e_प्रेस विज्ञप्ति- रोशन सलदाना पीसी-28022026-4.pdf

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