Search Results - Directorate of Enforcement

ईडी, हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत विभिन्न रियल एस्टेट परियोजनाओं में प्लॉट बेचने के बहाने कई पीड़ितों/जमाकर्ताओं को धोखा देने के लिए साई सूर्या डेवलपर्स और अन्य के मामले में 14.63 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है। अटैच की गई संपत्तियों में साई सूर्या डेवलपर्स के नाम पर मौजूद भूखंड शामिल हैं।

Press Release - 6fca5247-72d7-4268-b5a3-9a72fd3fd5b8_प्रेस विज्ञप्ति- साई सूर्या डेवलपर्स केस में पीएओ-28022026-3.pdf

/media/press-release-documents/6fca5247-72d7-4268-b5a3-9a72fd3fd5b8_प्रेस विज्ञप्ति- साई सूर्या डेवलपर्स केस में पीएओ-28022026-3.pdf

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के अंतर्गत हमारा इंडिया एवं अन्य के मामले में चल रही जांच के संबंध में बहरामपुर, ओडिशा स्थित सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड की एक भू-खंड की बिक्री से जुड़े मामले में दिनांक 26.02.2026 को अनंतपुर (आंध्र प्रदेश), बल्लारी (कर्नाटक), भुवनेश्वर एवं बहरामपुर (ओडिशा) स्थित विभिन्न परिसरों पर तलाशी अभियान संचालित की है। तलाशी कार्रवाई के दौरान विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज एवं डिजिटल साक्ष्य बरामद कर जब्त किए गए।

Press Release - 68d1810d-069f-412d-b1c5-6c5c6e74d511_प्रेस विज्ञप्ति -सहारा तलाशी 03032026-2.pdf

/media/press-release-documents/68d1810d-069f-412d-b1c5-6c5c6e74d511_प्रेस विज्ञप्ति -सहारा तलाशी 03032026-2.pdf

ईडी, मैंगलोर उप आंचलिक कार्यालय ने 2018 से 2024 के बीच महादेवप्पा रामपुरे मेडिकल कॉलेज, कलबुर्गी (एमआरएमसी) में आरोपियों द्वारा रचे गए छात्रवृत्ति घोटाले के संबंध में 2 मार्च, 2026 को पीएमएलए, 2002 के तहत पीएमएलए मामलों की माननीय विशेष अदालत में भीमाशंकर बिलगुंडी और मल्लाना एस मद्दारकी के खिलाफ अभियोजन शिकायत दायर की है।

Press Release - 1ee3db62-4ea5-4273-a4bb-393f998c3671_प्रेस विज्ञप्ति-पीसी-एमआरएमसी छात्रवृत्ति घोटाला-03032026-1.pdf

/media/press-release-documents/1ee3db62-4ea5-4273-a4bb-393f998c3671_प्रेस विज्ञप्ति-पीसी-एमआरएमसी छात्रवृत्ति घोटाला-03032026-1.pdf

ED, Headquarters Unit, New Delhi, has arrested CA Ashok Kumar Sharma and CA Bhaskar Yadav on 28.02.2026 under the provisions of the PMLA, 2002, in connection with the investigation of a cyber fraud case.

Press Release - 5b4e9432-6a23-4a25-91a0-cc974c65624a_Press Release_Part Time Job Scam_5 03 2026 3.pdf

/media/press-release-documents/5b4e9432-6a23-4a25-91a0-cc974c65624a_Press Release_Part Time Job Scam_5 03 2026 3.pdf

ED, Mumbai Zonal Office has arrested Mrs. Archana Kute on 02.03.2026 under PMLA, 2002 in connection with financial irregularities and money-laundering in the matter of M/s Dnyanradha Multistate Co-operative Credit Society Ltd (DMCCSL) and others. She was produced before Ld. Special Court, Mumbai on 03.03.2026, and the Ld. Court granted ED custody until 07.03.2026 (5 days).

Press Release - 487ea72c-b1d1-4075-8f26-4f234934941f_Press Release-arrest of Archana Kute-5 3 2026 2.pdf

/media/press-release-documents/487ea72c-b1d1-4075-8f26-4f234934941f_Press Release-arrest of Archana Kute-5 3 2026 2.pdf

ED, HIU had conducted search operations at 8 locations on 27.02.2026 in Mumbai and Chennai in the case of M/s Atum Capital Pvt Ltd and Others under PMLA, 2002 in a matter related to defrauding investors. During the searches, details of the properties acquired by the accused, incriminating documents and digital records have been seized. Further, various bank accounts and Demat accounts of key persons/entities, have been frozen.

Press Release - 38a78cee-c6f7-4e63-ac13-4d269c14a24f_Press Release_Atum-Search-5 3 2026 1.pdf

/media/press-release-documents/38a78cee-c6f7-4e63-ac13-4d269c14a24f_Press Release_Atum-Search-5 3 2026 1.pdf

ED, Kolkata Zonal Office has conducted search operations under PMLA, 2002 on 26.02.2026 at multiple premises located at Anantapur (Andhra Pradesh), Ballari (Karnataka), Bhubaneswar and Berhampur (Odisha), linked to the sale of a land parcel of Sahara Prime City Limited at Berhampur, Odisha, in connection with an ongoing investigation in the case of Humara India & Ors. During the search operations, various incriminating documents and digital evidences were recovered and seized.

Press Release - 24804686-25d4-401d-9998-2336dc294189_Press Release-Sahara Search 03 03 2026 1.pdf

/media/press-release-documents/24804686-25d4-401d-9998-2336dc294189_Press Release-Sahara Search 03 03 2026 1.pdf

ED, Mangalore Sub Zonal Office has filed a Prosecution Complaint on 02.03.2026, under PMLA, 2002, before the Hon’ble Special Court for PMLA cases at Mangalore, against Bhimashankar Bilgundi and Mallanna S Maddarki, in connection with the stipend scam orchestrated by the accused persons at Mahadevappa Rampure Medical College, Kalaburagi (MRMC) during the period between 2018 and 2024.

Press Release - 57bdc1a9-01de-4dd7-8e97-213435b356c6_Press ReleasePC MRMC Stipend scam332026.pdf

/media/press-release-documents/57bdc1a9-01de-4dd7-8e97-213435b356c6_Press ReleasePC MRMC Stipend scam332026.pdf

ईडी, गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने 26.02.2026 को पीएमएलए, 2002 के तहत इंदरजीत सिंह यादव और उनकी पत्नी रीना कुमारी के स्वामित्व वाली विभिन्न प्लॉट/जमीन, आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों सहित 90.04 करोड़ रुपये (लगभग) की अचल संपत्तियों को आपराधिक गतिविधियों जैसे हत्या, जबरन वसूली, निजी वित्तदाताओं द्वारा दिए गए ऋणों के जबरन निपटान, धोखाधड़ी, अवैध भूमि हड़पने से संबंधित मामले में अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

Press Release - 972bc3d5-ea18-4fa6-8cdd-bf3099348af8_प्रेस विज्ञप्ति_पीएओ_इंदरजीत सिंह-27 2 2026 3.pdf

/media/press-release-documents/972bc3d5-ea18-4fa6-8cdd-bf3099348af8_प्रेस विज्ञप्ति_पीएओ_इंदरजीत सिंह-27 2 2026 3.pdf

ED, Headquarters Unit, New Delhi, has provisionally attached movable and immovable assets valued at Rs. 18.10 Crore (approx) under the provisions of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 in connection with the illegal online betting platform 1xBet. The total value of assets attached in the case now stands at Rs. 37.23 Crore (approx).

Press Release - 9c952e26-2ade-452d-9a44-cd180d548566_Press Release -PAO-1xbet -2 3 2026 1.pdf

/media/press-release-documents/9c952e26-2ade-452d-9a44-cd180d548566_Press Release -PAO-1xbet -2 3 2026 1.pdf