Back to Home

Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ED, Hyderabad Zonal Office, has provisionally attached immovable properties valued at Rs. 14.63 Crore under PMLA, 2002, in connection with the case of Sai Surya Developers & others for cheating multiple victims/depositors under the guise of selling plots in various real estate projects. The attached properties comprise land parcels in the name of M/s Sai Surya Developers.

Press Release - 98f4cdff-e3df-401c-a2b7-ac1e26a2b78c_PRESS RELEASE PAO in Sai Surya Developers case28220263.pdf

/media/press-release-documents/98f4cdff-e3df-401c-a2b7-ac1e26a2b78c_PRESS RELEASE PAO in Sai Surya Developers case28220263.pdf
ED, Panaji Zonal Office, has provisionally attached movable and immovable properties valued at Rs 78 Lakh under PMLA, 2002 in a case of bank fraud involving the misappropriation of public funds from Bank of Baroda, Anjuna Branch. The attached properties, consist of a Commercial Shop at ‘Sadashiv Plaza’, Ponda; a plot of land inAnjuna; a Residential Flat in ‘Kirti Residency’, Ponda; and bank balances held in the name of Udit Narayan.

Press Release - a07c79d2-5eab-451e-850f-7ebd6990f206_Press Release PAOUdit Narayan 280220262.pdf

/media/press-release-documents/a07c79d2-5eab-451e-850f-7ebd6990f206_Press Release PAOUdit Narayan 280220262.pdf
ED, Mangalore Sub Zonal Office, has filed a Prosecution Complaint on 27.02.2026, under PMLA, 2002, before Hon’ble Special Court for PMLA cases at Mangalore, against Roshan Saldana, Smt. DafneyNeetu D’Souza, Sunil Ferrao, G Ravi, M/s. Yahviivi Ventures Pvt Ltd, and M/s. Dubois Production Pvt Ltd, in connection with conning of various businessmen under garb of arranging loans.

Press Release - 2997b48b-1bca-4783-96b0-7eda599b8688_Press REleaseRoshan SaldanhaPC28220261.pdf

/media/press-release-documents/2997b48b-1bca-4783-96b0-7eda599b8688_Press REleaseRoshan SaldanhaPC28220261.pdf
ED, Gurugram Zonal Office has provisionally attached immovable properties comprise various plots/ lands, residential and commercial properties owned by Inderjeet Singh Yadav and his wife Reena Kumari worth Rs. 90.04 Crore (approx.) under PMLA, 2002 on 26.02.2026, in a matter related to criminal activities like murder, extortion, coercive settlements of loans given by private financers, fraud, cheating, illegal land grabbing.

Press Release - c63c653d-a6e8-43db-83c9-6c71818718d7_Press Release_PAO_Inderjeet Singh- 3.pdf

/media/press-release-documents/c63c653d-a6e8-43db-83c9-6c71818718d7_Press Release_PAO_Inderjeet Singh- 3.pdf
ED, Panaji Zonal Office, has provisionally attached immovable property worth Rs. 3 Crore on 18.02.2026 under PMLA, 2002 in the case relating to fraudulent investment schemes operated by Myron Rodrigues and others. Total attachments in this case stands at Rs.5.98 Crore (approx.).

Press Release - b1a7c152-615a-45ab-9ba3-8672952d7f83_Myron PAO_Press Release_ 2.pdf

/media/press-release-documents/b1a7c152-615a-45ab-9ba3-8672952d7f83_Myron PAO_Press Release_ 2.pdf
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पणजी आंचलिक कार्यालय ने लगभग 7.17 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है, जिनमें शामिल हैं: (i) सर्वे नंबर 155/10, असागाओ, बार्देज़, गोवा स्थित तीन मंजिला आवासीय मकान; (ii) सर्वे नंबर 182/56, असागाओ, बार्देज़, गोवा स्थित दो मंजिला मकान; और (iii) सर्वे नंबर 182/47, असागाओ, बार्देज़, गोवा स्थित दो मंजिला मकान, यह प्रसाद प्रकाश वालके और श्रीमती शीतल प्रसाद वालके के स्वामित्व में है। यह मामला मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित अपराधों के लिए नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, 1985 (एनडीपीएस एक्ट) के अंतर्गत आता है।

Press Release - 5b96c77f-fda3-485e-b941-2e346b4179d9_प्रेस विज्ञप्ति-पीएओ -प्रसाद प्वालके - 26022026-2.pdf

/media/press-release-documents/5b96c77f-fda3-485e-b941-2e346b4179d9_प्रेस विज्ञप्ति-पीएओ -प्रसाद प्वालके - 26022026-2.pdf
प्रवर्तन निदेशालय(ईडी), नागपुर उप-आंचलिक कार्यालय ने धोखाधड़ी और जालसाजी के एक मामले में, पीएमएलए, 2002 के तहत सचिन शत्रुघ पांडे और उनके परिवार के सदस्यों से संबंधित 3.35 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है, जिनमें 3 व्यावसायिक दुकानें और 10.37 एकड़ क्षेत्रफल वाली 2 जमीनें शामिल हैं।

Press Release - db86d769-ea0c-4e85-94dd-61882962065f_प्रेस विज्ञप्ति-पीएओ -सचिन पांडे -2622026-1.pdf

/media/press-release-documents/db86d769-ea0c-4e85-94dd-61882962065f_प्रेस विज्ञप्ति-पीएओ -सचिन पांडे -2622026-1.pdf
ED has placed prosecution sanction order received from the Competent Authority against Shri. P. Chidambaram, the then Union Finance Minister in respect of the offence of money laundering in the Aircel Maxis Deal, before the Ld. Special Court.

Press Release - ffac0875-acc2-40fb-a58d-907590f4e4dd_Press Release-aircel maxis_2622026 2.pdf

/media/press-release-documents/ffac0875-acc2-40fb-a58d-907590f4e4dd_Press Release-aircel maxis_2622026 2.pdf
ED has placed prosecution sanction order received from the Competent Authority against Shri. P. Chidambaram, the then Union Finance Minister in respect of the offence of money laundering in the matter of INX Media Private Limited, before the Ld. Special Court.

Press Release - 15057b5c-7d4b-443a-bc02-68392ad300d3_Press Release-INX Media_2622026 1.pdf

/media/press-release-documents/15057b5c-7d4b-443a-bc02-68392ad300d3_Press Release-INX Media_2622026 1.pdf
ईडी, कोच्चि जोनल ऑफिस ने 24.02.2026 को कासरगोड में स्थित लगभग 32 लाख रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है, जो सुलेमान सीटी, श्रीमती नफीसाथ ओटी और मुहम्मद सिनान सुलेमान के नाम पर पीएमएलए, 2002 के तहत बैंक धोखाधड़ी मामले में पंजीकृत हैं।

Press Release - 08822a3b-c31b-4069-bb25-d1e083da0447_प्रेस विज्ञप्ति अब्दुरहीमान-पिएओ -2522026-3.pdf

/media/press-release-documents/08822a3b-c31b-4069-bb25-d1e083da0447_प्रेस विज्ञप्ति अब्दुरहीमान-पिएओ -2522026-3.pdf