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Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ईडी, लखनऊ ज़ोनल कार्यालय ने 23/02/2026 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत माननीय विशेष न्यायाधीश, सीबीआई/ईडी, न्यायालय संख्या 2, लखनऊ के समक्ष आरिफ अनवर हाशमी (पूर्व विधायक, उतरौला, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश) व उनकी पत्नी रोज़ी सलमा के विरुद्ध अवैध अतिक्रमण, जालसाजी, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित मामले में अभियोजन शिकायत दायर की है।

Press Release - d51e4587-92f6-4c82-a461-26da1d5cc613_प्रेस विज्ञप्ति-पीसी- आरिफ़ 24022026-3.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय ने 19-21 फरवरी 2026 को गुवाहाटी, असम में क्षेत्रीय अधिकारियों का अपना 34वां त्रैमासिक सम्मेलन आयोजित किया। वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले आयोजित इस अंतिम सम्मेलन में लक्ष्यों की सार्थक प्राप्ति, अभियोग शिकायतों की समयबद्ध फाइलिंग, डेटा की सत्यनिष्ठा और वैधानिक शक्तियों के जवाबदेहीपूर्ण प्रयोग पर विशेष ध्यान दिया गया।

Press Release - 521aa73d-9e12-48bd-bac4-7bdabc562fa4_प्रेस रिलीज त्रैमासिक सम्मेल गुवाहाटी-2.pdf

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ईडी, बेंगलुरु ज़ोनल ऑफिस ने 20.02.2026 को पृथ्वी एन राज, केसी थिप्पेस्वामी, मेसर्स फोनेपैसा पेमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, गुलशन खट्टर, मेसर्स पप्पीज़ टूर्स एंड ट्रेवल्स एलएलपी, अर्जुन नागभूषण, अभिजीत सज्जन और मेसर्स लॉजिकफोर्ज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत पूरक अभियोग शिकायत दर्ज की, यह मामला अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ गतिविधियों से संबंधित है जिसमें केसी वीरेंद्र मुख्य आरोपी हैं।

Press Release - c9c98df5-7002-4678-a8fc-de8f855d059e_प्रेस विज्ञप्ति- एसपिसी -वीरेंद्र - मामला -2322026-1.pdf

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ED, Lucknow Zonal Office has filed a Prosecution Complaint on 23/02/2026 under PMLA, 2002 before the Hon’ble Court of Special Judge, CBI/ED, Court No 2, Lucknow against Arif Anwar Hashmi (Ex-MLA, (Uttraula), Balrampur, Uttar Pradesh) and his wife Rozi Salma in a matter related to illegal encroachment, forgery, cheating, and criminal conspiracy.

Press Release - 4cec1e63-a356-4292-9433-b8fc5bc9c178_Press Release-PC- Arif 24022026 1.pdf

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ED, Bengaluru Zonal Office filed a Supplementary Prosecution Complaint on 20.02.2026 against Pruthvi N Raj, KC Thippeswamy, M/s. Fonepaisa Payment Solutions Pvt. Ltd., Gulshan Khattar, M/s Puppy’s Tours and Travels LLP, Arjun Nagabhushan, Abhijith Sajjan and M/s Logicforge Solutions Pvt. Ltd., under PMLA, 2002, in a case relating to illegal online betting and gambling activities involving KC Veerendra as main accused.

Press Release - a289279a-ebde-4e9c-bf64-de9af4817da2_Press Release- SPC- Veerendra case-2322026-3.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इंदौर उप आंचलिक कार्यालय ने रुचि ग्रुप से संबंधित बैंक धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में पीएमएलए, 2002 के तहत 17.02.2026 को श्रीमती नीता शाहरा पत्नी उमेश शाहरा की 5.13 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।

Press Release - ed4c3996-4b57-46e4-a1af-f0a88750379c_प्रेस विज्ञप्ति -पि ए ओ - आर जी एल -2022026-2.pdf

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ईडी, जालंधर आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत श्री एस. पी. ओसवाल की डिजिटल गिरफ्तारी मामले से संबंधित धन शोधन जांच के सिलसिले में सुश्री रूमी कलिता, अर्पित राठौर, आनंद चौधरी, अतनु चौधरी और उनकी फर्म मेसर्स फ्रोजनमैन वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स सहित पांच आरोपियों के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय पीएमएलए, जालंधर के समक्ष 19.02.2026 को अभियोजन शिकायत दर्ज की है।

Press Release - 1e436690-36f3-4fa7-b897-f1a55dfc8402_प्रेस विज्ञप्ति - पीसी डिजिटल गिरफ़्तारी -2022026-1.pdf

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ईडी, जालंधर आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत श्री एस. पी. ओसवाल की डिजिटल गिरफ्तारी मामले से संबंधित धन शोधन जांच के संबंध में 14/2/2026 को एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है, जिसमें 1.76 करोड़ रुपये की बैंक बैलेंस को कुर्की किया गया है।

Press Release - 1522c9a2-26ce-4dc9-a68e-e5deeee78bb1_प्रेस विज्ञप्ति - मो० सादीक -पीसी-222026-5.pdf

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गुरुग्राम के सेक्टर-83 में स्थित वाणिज्यिक परियोजना "अंसल हब-83" से संबंधित बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट धोखाधड़ी के मामले में ईडी, गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत लगभग 82 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह परियोजना 19 कनाल 15 मरला (लगभग 2.47 एकड़) के भूभाग पर फैली है और इसमें 147 वाणिज्यिक दुकानें, 137 कार्यालय स्थान और 02 रेस्तरां इकाइयां हैं।

Press Release - a69bb5a7-bd7a-4ca1-8af6-ddec7fb6491c_प्रेस विज्ञप्ति अंसल पीएओ-1922026-4.pdf

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ईडी, देहरादून उप आंचलिक कार्यालय ने एनएच-74, उत्तराखंड से संबंधित अधिक मुआवजे के घोटाले में पीएमएलए, 2002 के तहत लगभग 13.89 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। इस मामले में अब तक कुल कुर्क की गई संपत्ति 57.77 करोड़ रुपये है।

Press Release - 02ae278a-72f3-4293-8355-469d659123a0_प्रेस विज्ञप्ति एनएच 74- घोटाला -18022026-3.pdf

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