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Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

एर्नाकुलम स्थित माननीय विशेष न्यायालय ने दिनांक 10.02.2026 के अपने आदेश के माध्यम से धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2022 के प्रावधानों के तहत पॉपुलर ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामले में अटैच की गई 65.07 करोड़ रुपये (चल संपत्ति 33.20 करोड़ रुपये + अचल संपत्ति 31.87 करोड़ रुपये) की संपत्ति को अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम, 2019 (बीयूडीएस अधिनियम) के तहत सक्षम प्राधिकारी को वापस कर दिया है। इस मामले में पॉपुलर ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसके प्रमोटरों/निदेशकों/साझेदारों द्वारा जमाकर्ताओं के साथ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी शामिल है।

Press Release - f980f443-fbaf-4dd8-a78c-460f4ab2ef35_प्रेस विज्ञप्ति पॉपुलर ग्रुप 1922026-2.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 की धारा 37ए के तहत मेसर्स विनज़ो प्राइवेट लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनी मेसर्स ज़ो प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित 590 करोड़ रुपये मूल्य की बैंक खातों, फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड और बॉन्ड के रूप में संपत्ति जब्त की है।

Press Release - d5841ea8-018f-4f09-92cf-a219221f3821_प्रेस विज्ञप्ति -विनज़ो -37A-1922026-1.pdf

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The Directorate of Enforcement conducted its 34th Quarterly Conference of Zonal Officers from 19–21 February 2026 in Guwahati, Assam. As the last conference before the close of the financial year, the focus was on meaningful achievement of targets, timely filing of prosecution complaints, data integrity, and accountable exercise of statutory powers.

Press Release - b1e9f4f4-80fd-46ba-a3d9-bad5ec1bd4fa_Pres Release34thQCZ FInal.pdf

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ED, Jalandhar Zonal office has filed a Prosecution Complaint against five accused including Ms. Rumi Kalita, Arpit Rathore, Anand Chaudhary, Atanu Chaudhary and his firm M/s Frozenman Warehousing & Logistics in connection with money laundering investigation related to Digital Arrest case of Shri S. P. Oswal under PMLA, 2002 before the Hon’ble Special Court PMLA, Jalandhar on 19.02.2026.

Press Release - 34881361-6787-46a4-acf8-0d019d8817bc_Press Release PC Digital Arrest2022026.pdf

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ईडी, कोच्चि आंचलिक कार्यालय ने निवेशकों को धोखा देने से संबंधित मामले में मेसर्स सेव बॉक्स कॉन्सेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की प्रबंध निदेशक स्वाति रहीम के खिलाफ 17/2/2026 को पीएमएलए, 2002 के तहत 39.01 लाख रुपये की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क कर लिया है।

Press Release - c54fed74-57a3-4d9b-945f-34b8dda30430_प्रेस विज्ञप्ति- पीएओ सेव बॉक्स- 18022026-3.pdf

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ईडी, बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने विन्ज़ो प्राइवेट लिमिटेड की विदेशी शेल कंपनियों, अर्थात् विन्ज़ो यूएस इंक, यूएसए और विन्ज़ो एसजी प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर, जिसका संचालन और नियंत्रण पावन नंदा और सुश्री सौम्या सिंह राठौर के पास था, के नाम पर रखे गए विदेशी बैंक खातों में जमा 55.69 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 505 करोड़ रुपये) की चल संपत्तियों को ऑनलाइन रियल मनी गेम्स में बॉट/एआई/एल्गोरिदम प्रोफाइल का उपयोग करके उपयोगकर्ताओं को नुकसान पहुंचाने और 3522.05 करोड़ रुपये की अपराध की आय अर्जित करने से संबंधित विन्ज़ो प्राइवेट लिमिटेड के केस में पीएमएलए, 2002 के तहत अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है। आज तक, इस मामले में अटैच/फ्रीज की गई अपराध की आय लगभग 1194 करोड़ रुपये है।

Press Release - d1c6c3a8-449c-412f-b59a-e586b2f065e7_प्रेस विज्ञप्ति- पीएओ विंजो-18022026-2.pdf

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ईडी, लखनऊ ज़ोनल कार्यालय ने मेसर्स अनी बुलियन ट्रेडर्स व अन्य से जुड़े धन-शोधन मामले के सिलसिले में, पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत, अनी समूह की कम्पनियों की 7.30 करोड़ रुपये मूल्य की 3 अचल और 1 चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। उक्त अचल संपत्तियाँ अनी समूह की कम्पनियों में से एक अनी बुलियन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर लखनऊ, दिल्ली व उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित ज़मीनों व भवनों के रूप में हैं तथा चल संपत्ति सावधि जमा के रूप में है। इस मामले में अब तक अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्तियों की कुल कीमत 16.4 करोड़ रुपये है।

Press Release - 38497765-457e-4343-9219-65237df58385_प्रेस विज्ञप्ति- पीएओ अनी बुलियन 18022026-1.pdf

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ED, Indore Sub-Zonal Office has provisionally attached an immovable property in the form of land belonging to Mrs. Neeta Shahra w/o Umesh Shahra valued at Rs. 5.13 Crore, under PMLA, 2002, on 17.02.2026 in connection with the investigations in the bank fraud case pertaining to Ruchi Group.

Press Release - 3d786c54-be54-4482-908e-0daa134d791a_Press Release -PAO- RGL-2022026-4.pdf

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ईडी, दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने मेसर्स पीएसीएल लिमिटेड व उससे संबंधित संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही एक सामूहिक निवेश योजना से जुड़ी बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी की जारी जांच के सिलसिले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत एसएएस नगर, रूपनगर, ज़ीरकपुर और मोहाली में स्थित 10,021.46 करोड़ रुपये की 247 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। ईडी अब तक, इस मामले में, भारत और विदेश में स्थति संपत्तियों को मिलाकर लगभग 17,610 करोड़ रुपये की चल व अचल संपत्तियों को कुर्क कर चुकी है।

Press Release - f15203ad-6ff5-4db6-aa65-0ba4847dbd43_प्रेस विज्ञप्ति पीएओ पीएसीएल 18_02_2026 5.pdf

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ED, Bengaluru has seized assets in the form of Bank Accounts, FDs, Mutual Funds, Bonds valued at Rs. 590 Crore, belonging to M/s Winzo Pvt. Ltd. and its subsidiary M/s Zo Pvt. Ltd. under Section 37A of the Foreign Exchange Management Act (FEMA), 1999.

Press Release - 5eb95600-1d33-4a63-99f6-4de21c70ac40_Press Release-Winzo -37A-19_2_2026 4.pdf

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