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Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

The Hon’ble Special Court for PMLA Cases at Ernakulam has, vide its order dated 10.02.2026 has restituted attached properties, valued at Rs. 65.07 Crore (Movable Rs. 33.20 Crore + Immovable Rs. 31.87 Crore) as per the provisions of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2022 in the case of Popular Group of Companies to the Competent Authority under the Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 (BUDS Act). The case involves widespread cheating of depositors by the Popular Group of Companies and its promoters/directors/partners.

Press Release - 1ffb0f7e-ca47-4622-ae3a-c2641c0a0db5_Press Release - Popular Group-19_2_2026 3.pdf

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ED, Lucknow Zonal Office has provisionally attached 3 immovable and 1 movable properties of Anee Group of Companies, valued at Rs 7.30 Crore, under PMLA, 2002, in connection with a money laundering case related to M/s Anee Bullion Traders and others. The immovable properties are in the form of lands and buildings of one of the Anee group of companies, namely Anee Bullion Industries Pvt Ltd and are situated at Lucknow, Delhi, and Uttarkashi in Uttarakhand and movable property is in the form of Fixed Deposit. The total value of properties provisionally attached so far in this case aggregates to Rs. 16.4 Crore.

Press Release - 067f1ecf-a9f9-422f-a090-ad6126a01fe0_Press Release- PAO Anee Bullion 18_02_2026 2.pdf

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ED, Gurugram Zonal Office, has provisionally attached immovable properties worth Rs. 82 Crore (approx.) under PMLA, 2002, in connection with a large-scale real estate fraud related to the commercial project “Ansal Hub-83” located in Sector-83, Gurugram. The project is spread over a land area of 19 Kanal 15 Marla (approximately 2.47 acres) and consists of 147 commercial shops, 137 office spaces and 02 restaurant units.

Press Release - 7ceccc2f-89f1-483c-abfc-d449145bcd40_Press release Ansal PAO-19_2_2026 1.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय, कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत मेसर्स साउथ प्वाइंट एजुकेशन सोसायटी के एक न्यासी श्री कृष्ण दमानी के विरुद्ध, शिक्षा सोसायटी से 20 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि की हेराफेरी से संबंधित प्रकरण में, दिनांक 11.02.2026 को माननीय मुख्य न्यायाधीश, नगर सत्र न्यायालय, कोलकाता के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय ने आरोपी व्यक्तियों को नोटिस जारी किया है।

Press Release - 91f46933-df86-4818-9a88-3059adfff419_प्रेस विज्ञप्ति -पीसी-कृष्ण दमानी-17022026_001.pdf

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ED, Delhi Zonal Office has provisionally attached 247 immovable properties valued at Rs. 10,021.46 Crore located in SAS Nagar, Rupnagar, Zirakpur and Mohali under PMLA, 2002 in connection with its ongoing investigation into a large-scale financial fraud involving a collective investment scheme operated by M/s PACL Ltd. and related entities. In this case, ED has so far attached movable and immovable properties worth approximately Rs.17,610 Crore, including assets located in India and abroad.

Press Release - 8153f5c6-dbdd-4408-ab14-5fa31cdd147f_Press Release PAO PACL 18 022026 4.pdf

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ED, Bengaluru Zonal Office, has provisionally attached movable properties – balance in the foreign bank accounts, maintained in the USA and Singapore, amounting to USD 55.69 Million (Rs. 505 Crore, approx.), held in the names of overseas shell companies of M/s. Winzo Pvt. Ltd., viz. M/s. Winzo US Inc, USA & M/s. Winzo SG Pte. Ltd., Singapore, operated & controlled by Paavan Nanda and Ms. Saumya Singh Rathore, under PMLA, 2002, in the case of M/s. Winzo Pvt. Ltd., which caused loss to the users by applying BOT/AI/Algorithm profiles in the online real money games and generated Proceeds of Crime to the tune of Rs.3522.05 Crore. Till date, the total proceeds of crime attached/frozen in the instant case are around Rs. 1194 Crore.

Press Release - 47ee84f4-4b76-439a-b2c5-2b5793a21062_Press Release PAO Winzo 1822026 3.pdf

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ED, Kochi Zonal Office has provisionally attached immovable property worth Rs. 39.01 Lakh on 17/2/2026 under PMLA, 2002 in the case against Swathi Rahim, Managing Director of M/s Save Box Concepts Pvt. Ltd. in a matter related to defrauding investors.

Press Release - 4889c230-729e-4935-a51e-d97e7e856310_Press Release for PAO save box 1822026 2.pdf

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ED, Dehradun Sub Zonal Office has provisionally attached movable and immovable properties worth of Rs. 13.89 Crore (approx.) under PMLA, 2002 in excess compensation scam related to NH-74, Uttrakhand. Total attachment in this stands at Rs. 57.77 Crore so far.

Press Release - 94d32b0f-48ca-4ab4-9005-a8fb80c63b66_Press release in NH 74 Scam 18 022026 1.pdf

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ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय ने 20.11.2025 को भूमि हड़पने से संबंधित एक मामले में मोहम्मद सुहैल और अन्य के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत अभियोग शिकायत (पीसी) दर्ज की है। माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तरी गोवा, पणजी ने 02.01.2026 को पीएमएलए, 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित और धारा 4 के तहत दंडनीय धन शोधन के अपराध का संज्ञान लिया है।

Press Release - 6ca2e0b0-332b-4532-ab9a-7279e9b1ca89_प्रेस विज्ञप्ति- पीसी मो सुहैल-12022026-13.pdf

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ईडी, जालंधर आंचलिक कार्यालय ने माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, मोहाली के दिनांक 06.02.2026 के आदेश के तहत पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत लगभग 20.21 करोड़ रुपये मूल्य की छह कुर्क अचल संपत्तियों (बिक्री विलेख के अनुसार मूल्य, हालांकि बहाल संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 50 करोड़ रुपये है) को स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और कैथोलिक सीरियन बैंक को वापस कर दिया है। उक्त संपत्तियां मेसर्स नेचर हाइट्स इन्फ्रा लिमिटेड और उसके निदेशक नीरज थताई @ नीरज अरोड़ा के मामले में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी से संबंधित धन शोधन जांच के सिलसिले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत कुर्क की गई थीं। माननीय न्यायालय द्वारा जिन कुर्क अचल संपत्तियों को बहाल करने की अनुमति दी गई है, उनमें पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले में स्थित वाणिज्यिक संपत्तियां भी शामिल हैं।

Press Release - 8ee04e2a-76d4-4e7c-b583-e9b5a10e1e69_प्रेस विज्ञप्ति-पुनर्स्थापन एनएचआईएल-1022026-12.pdf

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