Search Results - Directorate of Enforcement

माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए/एफईओए), राउज़ एवेन्यू जिला न्यायालय ने दिनांक 06.02.2026 के आदेश द्वारा करण ए चनना (मेसर्स अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक) और अनीता डैंग (मेसर्स अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की पूर्णकालिक निदेशक) को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है और माननीय न्यायालय के समक्ष ईडी, गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय द्वारा दायर आवेदन के आधार पर भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (एफईओए) के तहत अभियुक्त व्यक्तियों/कंपनियों की 123.85 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में इंटरपोल ने करण ए चनना के खिलाफ ईडी के अनुरोध पर उनकी विश्वव्यापी संपत्ति का पता लगाने और उसे फ्रीज करने के लिए सिल्वर नोटिस जारी किया है।

Press Release - 8bacf47f-c2bf-4a1c-8422-ac695ceecd51_प्रेस विज्ञप्ति_अमीरा_एफईओए-11022026-11.pdf

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भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) की धारा 15 के अंतर्गत दिनांक 14.01.2026 को मेसर्स डेक्कन डिजिटल नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में कंपाउंडिंग आदेश जारी किया गया है। यह आदेश प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अनापत्ति जारी किए जाने के पश्चात पारित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के विरुद्ध फेमा, 1999 के कथित उल्लंघनों से संबंधित कार्यवाहियों का समापन हो गया है।

Press Release - f239ac18-12ea-4540-a7cb-2a6b63869b90_Hindi Press Release-Deccan Digital Networks Private Limited-1122026-10.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), ईटानगर ने 06.02.2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अरुणाचल प्रदेश एवं असम में स्थित 6 आवासीय परिसरों पर ट्रांस-अरुणाचल हाईवे भूमि मुआवजा घोटाले से संबंधित तलाशी अभियान संचालित किया। तलाशी कार्यवाहियों के दौरान, केमो लोल्लेन (पूर्व उप-आयुक्त, ज़ीरो) एवं उनके परिवारजनों, भारत लिंगु (पूर्व-डीएलआरएसओ, ज़ीरो), टोको ताजे (कनिष्ठ अभियंता, लोक निर्माण विभाग) और लिखा सोनी (निजी लाभार्थी) के आवासीय परिसरों से विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज एवं अचल संपत्ति से संबंधित दस्तावेज, जिनके बारे में संदेह है कि वे मुआवजा निधि से अर्जित किए गए हैं, बरामद एवं जब्त किए गए। साथ ही, कुल ₹2.62 करोड़ नकदी भी जब्त की गई। आगे, तदार बाबिन एवं भारत लिंगु (पूर्व-डीएलआरएसओ, ज़ीरो) से संबंधित लगभग ₹1.77 करोड़ की बैंक शेषराशि के उपयोग पर रोक (फ्रीज) लगा गया है।

Press Release - f493bc90-864f-413f-9c93-e4e524764b98_मसौदा प्रेस विज्ञप्ति - तलाशी आईटीएसजेडों - टीएएच मामला 07022026-9.pdf

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ईडी, मुंबई ने पीएमएलए, 2002 के तहत दिनांक 09.02.2026 को एक अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) जारी किया है, जिसमें हितेश कुमार सिंगला, स्टाफ ऑफिसर (निलंबित), बैंक ऑफ इंडिया की लगभग 1.03 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों और उन बैंक खातों में जमा राशि को कुर्क किया गया है, जिनका उपयोग अपराध की आय का गबन करने के लिए किया गया था। हितेश कुमार सिंगला के खिलाफ अभियोजन शिकायत माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, ग्रेटर बॉम्बे में दायर की गई थी। माननीय न्यायालय ने 21.01.2026 को शिकायत का संज्ञान लिया। वर्तमान में हितेश कुमार सिंगला न्यायिक हिरासत में मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद हैं।

Press Release - 5b2076e0-9a31-4141-93c3-b92953329edd_प्रेस विज्ञप्ति-पीएओ पीसी एच के सिगला-11022026-8.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पणजी आंचलिक कार्यालय ने यूको बैंक के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी से संबंधित केस में पीएमएलए, 2002 के तहत लगभग 1.17 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है, जिनमें पंचरत्न बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, मारगाओ स्थित बेनामी व्यावसायिक दुकान संख्या डी-12, श्रीमती मयूरी केल्वेकर के खाते में जमा राशि और मेसर्स नारायण शेषगिरी ज्वैलर्स में रखे गुंडू केल्वेकर के सोने के भंडार शामिल हैं। इस मामले में अपराध से प्राप्त कुल धनराशि लगभग 2.81 करोड़ रुपये आंकी गई है।

Press Release - e732c24d-6fe0-4fee-9544-3011a4b9b8a1_प्रेस विज्ञप्ति- पीएओ हेमंत रायकर-12022026-7.pdf

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ईडी, भोपाल आंचलिक कार्यालय ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत जगदीश प्रसाद सरवते, पूर्व उप निदेशक, आदिम जाति कल्याण विभाग, जबलपुर, मध्य प्रदेश की 11.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है।

Press Release - cc7dc87d-56b3-449d-9540-e86999890494_प्रेस विज्ञप्ति- जगदीश सरवते-12022026-6.pdf

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ईडी, हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने अल्प्राजोलम, एक नशीले पदार्थ के अवैध निर्माण और बिक्री से संबंधित धन शोधन जांच के सिलसिले में पीएमएलए, 2002 के तहत 11.02.2026 को 4.79 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है। अटैच की गई संपत्तियां गिरमागौनी सुधीर, बिश्वेश्वर सिंह, राजेश्वर शर्मा जोशी, भवानीगारी प्रभु वारा गौड़, गज्जेला श्रीशैलम गौड़ और अन्य की हैं और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित हैं।

Press Release - efdee518-dfc2-428d-ae01-0db7c5ad4af3_प्रेस विज्ञप्ति- अल्प्राजोलम केस में पीएओ-12022026-5.pdf

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ईडी, पटना ज़ोनल कार्यालय ने अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), पटना के तत्कालीन मुख्य महाप्रबंधक व क्षेत्रीय अधिकारी के नाम पर पंजीकृत 17,35,880/- रुपये मूल्य के कृषि भूखंड के रूप में स्थित अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

Press Release - f397cd86-d1ba-42c9-95f7-1d29a152a9b6_प्रेस_विज्ञप्ति_सदरे _आलम-पीएओ-1322026-4.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), एच आई यू-1 कार्यालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पी एम एल ए) के अंतर्गत वीडियोकॉन मोज़ाम्बिक ऑयल डील मामले में दिनांक 18.12.2024 को श्री वी. धूत तथा 12 अन्य अभियुक्त व्यक्तियों/संस्थाओं के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय, राउस एवेन्यू, नई दिल्ली के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की गई है। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 10.02.2026 के आदेश के माध्यम से धन शोधन के अपराध का संज्ञान लिया गया है तथा 13 अभियुक्त व्यक्तियों/संस्थाओं के विरुद्ध नोटिस जारी किए गए हैं।

Press Release - 8e7a661a-6d81-411f-a76c-7fa4221cee5e_HINDI Press Release Videocon Mozambique COgnizance-3.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पी एम एल ए) के अंतर्गत ₹100.44 करोड़ मूल्य की परिसंपत्तियाँ अनंतिम रूप से कुर्क की गई हैं। यह कार्रवाई ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ई सी एल) के पट्टाधारित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अवैध कोयला खनन एवं चोरी से संबंधित है। इससे पूर्व 08.01.2026 को ईडी द्वारा कोलकाता एवं दिल्ली में 10 परिसरों पर तलाशी कार्रवाई की गई थी। तलाशी के दौरान बरामद साक्ष्य अपराध की आय को वर्तमान में कुर्क की गई परिसंपत्तियों से जोड़ने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। इस मामले में अब तक कुल कुर्की राशि ₹322.71 करोड़ हो गई है।

Press Release - 8710d34b-4b3a-48e0-aefb-ad462619c5cd_coal mine hindi-1.pdf

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