Search Results - Directorate of Enforcement

ED, Jalandhar Zonal Office has issued a Provisional Attachment Order on 14/2/2026 in connection with money laundering investigation related to Digital Arrest case of Shri S. P. Oswal under PMLA, 2002, wherein the bank balance of Rs. 1.76 Crore have been attached.

Press Release - 319e6150-72a6-4f59-9b78-6794a13d99ac_Press Release PAO Digital Arrest case 1722026.pdf

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ED, Kolkata Zonal Office has filed a Prosecution Complaint (PC) against Shri Krishna Damani, a trustee of M/s South Point Education Society under PMLA, 2002, before the Ld. Chief Judge, City Session Court, Kolkata on 11.02.2026 in a matter related to siphoning off funds to the tune of more than Rs. 20 Crore from the Education Sociaty. The Ld. Special Court has issued notice to the accused persons.

Press Release - 67ffa0c4-cec5-4987-936c-e347abdf1a33_Press ReleasePCKrishna Damani17022026.pdf

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ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय ने जीवा माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड और अन्य के केस में पीएमएलए, 2002 के तहत तीन अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के सावंतवाड़ी जिले के गालेल में स्थित दो भूखंड और मुंबई के अंधेरी (पश्चिम) में स्थित एक आवासीय फ्लैट शामिल हैं, जिनका मूल्य 2.29 करोड़ रुपये है।

Press Release - f3971929-0249-43a1-a009-5d5df21ce0da_प्रेस विज्ञप्ति- पीएओ जीवा माइन्स- 14022026-3.pdf

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ईडी, बैंगलोर आंचलिक कार्यालय ने 12.02.2026 को सिरिवैभव सौर्हार्द पट्टिना सहकारी नियमित सोसाइटी के सीईओ राजेश वी.आर., अध्यक्ष श्रीमती नागावली बी.एस. और उनके संस्थाओं से संबंधित रामनगर, मैसूर और बैंगलोर में स्थित 11 अचल संपत्तियों (भूमि, भूखंड और भवन) को पीएमएलए, 2002 के तहत अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है, जिनका बाजार मूल्य 16.95 करोड़ रुपये है।

Press Release - a3f45ff1-1200-418e-a109-f39d1792c841_प्रेस विज्ञप्ति- पीएओ नागावल्ली 14022026-2.pdf

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ईडी, जयपुर ने 12/2/2026 को पीएमएलए, 2002 के तहत मेसर्स आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और अन्य के मामले में भोले-भाले निवेशकों/सदस्यों को धोखा देने से संबंधित मामले में लगभग 7.72 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। इस मामले में अब तक कुल कुर्की 2183.72 करोड़ रुपये (लगभग) है।

Press Release - 2f830b3a-1376-42ac-bac3-caf4d825ad00_प्रेस विज्ञप्ति-पीएओ-आदर्श-16022026-1.pdf

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ईडी, इंदौर उप आंचलिक कार्यालय ने यूको बैंक, इंदौर से धोखाधड़ी करके 58 करोड़ रुपये से अधिक का गलत नुकसान पहुंचाने के मामले में, रुचि एक्रोनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (अब स्टीलटेक रिसोर्सेज लिमिटेड के नाम से जानी जाती है) के नाम पर 10.15 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों (भूमि) को 12.02.2026 को पीएमएलए, 2002 के तहत अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है।

Press Release - a61f93ad-295c-4f3b-a9ba-739559dc9049_प्रेस विज्ञप्ति- पीएओ आरएआईएल-12022026-13.pdf

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ईडी, इंदौर उप आंचलिक कार्यालय ने नव भारत गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, इंदौर में निवेशकों/खरीदारों के साथ धोखाधड़ी से संबंधित श्रीकांत घंटे और अन्य के केस में श्रीकांत घंटे और सुभाष दुबे के नाम पर दर्ज भूखंड और आवासीय भवन सहित 64.16 लाख रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को पीएमएलए, 2002 के तहत अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है।

Press Release - fb298aec-3cf6-4963-adf2-37aa36edf9d6_प्रेस विज्ञप्ति- पीएओ-श्रीकांत घंटे-12022026-12.pdf

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ईडी, अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय ने बैंक ऑफ बड़ौदा में 28.54 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में मेसर्स हेलियस ट्यूबएलॉयज प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की है।

Press Release - 8b0ace26-5483-4a9a-bcb5-b618d2abac7c_प्रेस विज्ञप्ति-पीसी एचटीपीएल-13022025-11.pdf

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ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स उश्देव इंटरनेशनल लिमिटेड (यूआईएल) से संबंधित एसबीआई को 1,438 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के केस में महाराष्ट्र के मुंबई और रायगढ़ जिलों में स्थित भूमि भूखंडों और कार्यालय इकाइयों के रूप में 132.85 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को पीएमएलए, 2002 के तहत अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। ईडी ने इस मामले में अब तक 176.37 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया है।

Press Release - a507407d-de90-44f5-b42a-5297b9e21778_प्रेस विज्ञप्ति-यूआईएल पीएओ-13022026-10.pdf

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ईडी, हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने डॉ. अथुलुरी नम्रथा उर्फ पचीपल्ली नम्रथा को 12.02.2026 को पीएमएलए, 2002 के तहत गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी यूनिवर्सल सृष्टि फर्टिलिटी एंड रिसर्च सेंटर के नाम से चलाए जा रहे उनके अवैध सरोगेसी रैकेट की चल रही जांच के सिलसिले में की गई है। उन्हें हैदराबाद के नामपल्ली स्थित माननीय एमएसजे कोर्ट में पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने उन्हें 26.02.2026 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

Press Release - e3016654-db2e-4a1a-a08e-82a471b45ff2_प्रेस विज्ञप्ति-सेरोगेसी केस में गिरफ्तारी-13022026-9.pdf

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