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Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

प्रवर्तन निदेशालय, कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स पीकेएस लिमिटेड एवं उसके निदेशक स्वप्न कुमार साहा और अन्य के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत 10.02.2026 को, माननीय मुख्य न्यायाधीश, नगर सत्र न्यायालय, कोलकाता में अभियोजन शिकायत दायर की। आगे, प्रवर्तन निदेशालय ने दिनांक 05.02.2026 के अनंतिम कुर्की आदेश के माध्यम से ₹2.43 करोड़ मूल्य की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इससे पूर्व ईडी ने कीमती वस्तुएं जब्त की और बैंक खाते पर रोक (फ्रीज़) लगा दी, जिनका मूल्य ₹27.88 करोड़ था।

Press Release - ec02265e-526f-4ce1-9443-c78e7b114edf_प्रेस विज्ञप्ति -पीसी-पीएओ- पीकेएस लिमिटेड -1322026-8.pdf

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ईडी, रांची ज़ोनल कार्यालय ने मेसर्स मैक्सीज़ोन टच प्राइवेट लिमिटेड व उसके निदेशकों— चंदर भूषण सिंह और श्रीमती प्रियंका — के विरुद्ध बड़े पैमाने पर एमएलएम/पोंजी धोखाधड़ी मामले में, जिसमें 16,927 निवेशकों से एकत्र किए गए 308 करोड़ रुपये की आपराधिक आय शामिल है, माननीय विशेष न्यायालय (सीबीआई-सह-पीएमएलए), रांची के समक्ष पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत दायर की है। इसके अलावा, ईडी ने 12.02.2026 के अनंतिम कुर्की आदेश के माध्यम से 11 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

Press Release - 1f1cacd8-d830-4321-937b-0d23ea586db3_प्रेस विज्ञप्ति_मैक्सीज़ोन_पीसी _16022026-7.pdf

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ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने 12.02.2026 को राजेंद्र नरपतमल लोढ़ा को पीएमएलए, 2002 के तहत मेसर्स लोढ़ा डेवलपर्स लिमिटेड (एक सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी) के खिलाफ धोखाधड़ी से संबंधित चल रही जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। राजेंद्र नरपतमल लोढ़ा को 13.02.2026 को माननीय विशेष अदालत, पीएमएलए, मुंबई के समक्ष पेश किया गया और माननीय अदालत ने 8 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया।

Press Release - a2c9c8ab-06fc-42ca-875f-9afb16b83641_प्रेस विज्ञप्ति-पीएओ लोढा-14022026-5.pdf

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ईडी, चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय ने फर्जी इकाई क्रिप्टो वर्ल्ड ट्रेडिंग कंपनी के नाम पर निवेश के बहाने करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 4.50 करोड़ रुपये की 7 अचल संपत्तियों और 1.70 करोड़ रुपये की नकदी को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

Press Release - 613d6d35-c155-48c4-a4b4-89b57e369ef5_प्रेस विज्ञप्ति-पीएओ-विकास कालरा-13022026-4.pdf

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ईडी, जालंधर आंचलिक कार्यालय ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में पंजाब सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के तत्कालीन उप निदेशक राकेश कुमार सिंगला और उनकी पत्नी रचना सिंगला से संबंधित लगभग 1.36 करोड़ रुपये (कुल) की पांच अचल संपत्तियों को पीएमएलए, 2002 के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

Press Release - 8b354529-2b3d-4439-a630-0e7a1e34409c_प्रेस विज्ञप्ति-पीएओ- राकेश कुमार सिंगला-1222026-3.pdf

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ईडी, गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने इस मामले के प्रमुख षडयंत्रकारी चंद्र प्रकाश गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद 90.21 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को 09.02.2026 के आदेश द्वारा अस्थायी रूप से कुर्क करके और इस मामले के आठ आरोपियों के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), गुरुग्राम के समक्ष पीएमएलए, 2002 के तहत अभियोजन शिकायत दिनांक 10.02.2026 दायर करके बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय टेक सपोर्ट घोटाले में महत्वपूर्ण कार्रवाई की है।

Press Release - 4cc3f764-bb4e-4f06-9bac-f4b1b93bab94_प्रेस विज्ञप्ति टीएसएस पीसीऔर पीएओ-1222026-2.pdf

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ईडी, देहरादून ने देहरादून भूमि अभिलेख गढ़ने के घोटाले से संबंधित मामले में हुमायूं परवेज, मोहम्मद वकील और मुकेश कुमार गुप्ता के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), देहरादून के समक्ष पीएमएलए, 2002 के तहत अभियोजन शिकायत दर्ज की है। इस मामले में एक परिष्कृत सिंडिकेट शामिल है जिसने राज्य के राजस्व अभिलेखागार के भीतर व्यवस्थित रूप से भूमि अभिलेख गढ़कर धन का शोधन किया।

Press Release - 4c2cc7f3-0e36-4c64-9bfb-b85483f88286_प्रेस विज्ञप्ति - पीसी-लैंड घोटाला देहरादून-13022026-1.pdf

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ED, Jaipur has provisionally attached movable & immovable properties worth Rs. 7.72 Crore (approx.) under PMLA, 2002 on 12.02.2026 in the case of M/s Adarsh Credit Co-operative Society Ltd & others in a matter related to defrauding of gullible investors/members. Total attachment in this case stands at Rs. 2183.72 Crore (approx.) so far.

Press Release - b9800212-72f6-4f7d-965d-587595b4f85d_Press Release-PAO-Adarsh-16022026 2.pdf

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The SDE (Adjudicating Authority), Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA), has passed an Order-in-Original dated 16.02.2026 under FEMA,1999 imposing Rs.184 Crore Penalty, in an adjudication proceeding in the case of M/s PPK Newsclick Studio Pvt. Ltd relating to violations of foreign exchange law involving foreign direct investment and foreign inward remittances.

Press Release - 016264fc-afc6-43b9-ae9d-cb42ace42317_Press Release PPK Newsclick-1622026 1.pdf

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ED, Ranchi Zonal Office, has filed a Prosecution Complaint before the Hon’ble Special Court (CBI-cum-PMLA), Ranchi, against M/s Maxizone Touch Pvt. Ltd. and its Directors Chander Bhushan Singh and Smt. Priyanka, under PMLA, 2002, in a large-scale MLM/Ponzi fraud involving Proceeds of Crime amounting to Rs. 308 Crore collected from 16,927 investors. Further, ED has provisionally attached properties valued at Rs. 11 Crore vide Provisional Attachment Order dated 12.02.2026.

Press Release - c11c8cec-8f29-4399-9adb-82b91eed070f_Press_Release_Maxizone_PC_16022026 3.pdf

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