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Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ED, Hyderabad Zonal Office, has conducted search operations on 04.02.2026 under PMLA, 2002, at six premises in Ahmedabad in connection with an investigation into large-scale illegal call centre operations involved in cheating foreign nationals, mainly citizens of the United States of America. During the search operations, cryptocurrency equivalent to USD 12,000 approx. was found in the possession of one of the key accused, Akib Ghanchi, and the same was seized and transferred to ED’s crypto wallet. Further, unaccounted cash amounting to Rs. 13.5 Lakh was also found and seized. Searches also led to the recovery & seizure of incriminating documents and digital devices containing crucial data. Additionally, 31 bank accounts and a bank locker belonging to the accused persons and their entities were frozen.

Press Release - 154d2423-bbbe-49a7-ba61-c8fc05389a48_Press Release - Search in Fake Call Centre case-9022026(9).pdf

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ED, Itanagar has conducted search operations at 6 residential premises in Arunachal Pradesh and Assam under PMLA, 2002 in connection with the Trans-Arunachal Highway land compensation scam on 06.02.2026. During the search operations, various incriminating documents and immovable property related documents, suspected to have been acquired out of compensation funds, were recovered and seized from the residential premises of Kemo Lollen (Ex-Deputy Commissioner, Ziro) and his family members, Bharat Lingu (Ex-DLRSO, Ziro), Toko Taje (Junior Engineer, PWD) and Likha Soni (private beneficiary), cash of Rs. 2.62 Crore. Further, bank balances amounting to approximately Rs.1.77 Crore pertaining to Tadar Babin and Bharat Lingu (Ex-DLRSO, Ziro) have been frozen.

Press Release - 5966e065-cfc6-4cd3-b811-1f027d0f712e_Draft Press Release - Search ITSZO - TAH case 07022026(8).pdf

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ईडी, भोपाल आंचलिक कार्यालय ने मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में "डबल मनी" घोटाले के संबंध में अजय टिडके और अन्य के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत माननीय विशेष पीएमएलए कोर्ट, जबलपुर में 30.01.2026 को अभियोजन शिकायत दर्ज की है। इसके बाद आरोपियों को पूर्व-संज्ञान सुनवाई के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। इस मामले में अब तक कुल कुर्की की राशि लगभग 4.48 करोड़ रुपये है।

Press Release - ebd4d78c-8072-4160-9dc6-5c4f55a60c43_प्रेस विज्ञप्ति- अयज तिडके पीसी-06022026(7).pdf

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ईडी, हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत धोखाधड़ी के एक मामले में 16.35 करोड़ रुपये मूल्य की 5 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। यह मामला मेसर्स विवेकानंद बीएचईएल एम्प्लॉई म्यूचुअल एडेड कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड के पदाधिकारियों और अन्य से संबंधित है। जब्त की गई संपत्तियां खुले भूमि(ओपन लैंड) के रूप में हैं, जो बिल्डर मेसर्स त्रिभा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (पी. गोवर्धन रेड्डी द्वारा प्रतिनिधित्व) और मेसर्स विवेकानंद बीएचईएल एम्प्लॉई एमएसी हाउस बिल्डिंग सोसाइटी के अध्यक्ष डी. श्रीनिवास राव के नाम पर पंजीकृत हैं।

Press Release - 70d28e1d-c296-484c-b73c-95c990f71bb5_प्रेस विज्ञप्ति- विवेकानंद बीएचएएल सोसाइटी केस में पीएओ-06022026(6).pdf

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ईडी, भोपाल आंचलिक कार्यालय ने स्वर्गीय वेद प्रकाश श्रीवास्तव, तत्कालीन संभागीय अभियंता पश्चिमी रेलवे, राजकोट डिवीजन (गुजरात) और उनकी पत्नी श्रीमती विभा श्रीवास्तव से संबंधित 2 आवासीय फ्लैट और 22 चल संपत्तियों अर्थात सावधि जमा और बैंक बैलेंस के रूप में लगभग 1.58 करोड़ रुपये की राशि को उनके द्वारा अर्जित अनुपातहीन संपत्ति से संबंधित केस में पीएमएलए, 2002 के तहत अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है।

Press Release - e640b202-b012-4026-86a2-a2826069c901_प्रेस विज्ञप्ति- पीएओ वेदप्रकाश-050220265.pdf

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ईडी, कोच्चि जोनल कार्यालय ने 2018-19 में मंडल मकरविलक्कु उत्सव के दौरान 51,77,194 रुपये के गबन से संबंधित केस में पीएमएलए, 2002 के तहत दिनांक 04.02.2026 को अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है, जिसमें केरल के कोल्लम जिले में स्थित लगभग 40.48 लाख रुपये मूल्य की दो अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है, जो जयप्रकाश जे (नीलाक्कल देवस्वोम बोर्ड के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी) और श्रीमती श्रीजा जयप्रकाश के नाम पर पंजीकृत हैं।

Press Release - d70479af-8676-4847-8eda-7e1de2593e30_प्रेस विज्ञप्ति- जयप्रकाश-060220264.pdf

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ईडी, कोच्चि जोनल ऑफिस ने 05.02.2026 को केरल और तमिलनाडु में स्थित दस परिसरों पर पीएमएलए, 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी अभियान राजू जॉर्ज और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा नियंत्रित नेदुमपरम्बिल क्रेडिट सिंडिकेट (एनसीएस), केरल और उससे संबद्ध समूह की कंपनियों द्वारा निवेशकों के धन की कथित धोखाधड़ी और गबन की जांच के सिलसिले में किया गया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़, डिजिटल उपकरण और वित्तीय रिकॉर्ड बरामद कर जब्त किए गए। समूह से जुड़ी अचल संपत्तियों से संबंधित साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं, जिनमें अपराध की आय से अर्जित की गई उच्च मूल्य की संपत्तियां भी शामिल हैं। ऐसी संपत्तियों को छिपाने या नष्ट होने से रोकने के लिए, मुख्य आरोपी और उसके सहयोगियों की 44.5 करोड़ रुपये की संपत्तियों को पीएमएलए की धारा 17(1-ए) के तहत फ्रीज कर दिया गया है।

Press Release - c4136b5f-f4e0-4181-a216-fda0b7c707cf_प्रेस विज्ञप्ति-सर्च-नेदुमपरंबिल क्रेडिट सिंडिकेट-060220263.pdf

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ईडी, कोच्चि जोनल ऑफिस ने अपोलो गोल्ड ग्रुप की संस्थाओं द्वारा उच्च रिटर्न का वादा करने वाली स्वर्ण जमा योजनाओं के नाम पर धोखाधड़ी से संबंधित केस में पीएमएलए, 2002 के तहत दिनांक 04.02.2026 को अंतरिम कुर्की आदेश जारी किया है, जिसमें कोझिकोड जिले में मूसा हाजी चरपरम्बिल के नाम पर स्थित विभिन्न जमीनों के रूप में लगभग 7.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है।

Press Release - a55d9e51-7829-4b43-b7ab-49a696131196_प्रेस विज्ञप्ति- अपोलो ज्वेलरी2.pdf

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ईडी, जालंधर आंचलिक कार्यालय ने अभिषेक कुमार, सोल हेल्थकेयर (आई) प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स एस्टर फार्मा और अन्य संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत पीएमएलए के तहत माननीय विशेष न्यायालय मोहाली में अभियोजन शिकायत दर्ज की है, जो अवैध रूप से साइकोट्रोपिक/मादक पदार्थों (जैसे ट्रामाडोल, अल्प्राजोलम आदि) की आपूर्ति में शामिल अंतर-राज्यीय ड्रग तस्करी नेटवर्क से संबंधित धन-शोधन जांच के संबंध में है।

Press Release - 43e12c5e-acfb-4e4b-ae36-0602da7d8769_प्रेस विज्ञप्ति ट्रामाडोल पीसी-6220261.pdf

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ED, Kolkata Zonal Office has filed a Prosecution Complaint before the Ld. Chief Judge (PMLA), Kolkata against Sandip Ghosh, Ex-Principal, RG Kar Medical College and Hospital and 3 other accused entities, in money laundering case under PMLA, 2002.

Press Release - 70de7336-4a45-4382-a247-651d6843d318_Press Release PC-RG Kar-622026 9.pdf

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