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Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

Delhi Special Court frames PMLA charges against Lalu Prasad Yadav, Rabri Devi, Tejashwi Yadav & 6 others in the IRCTC hotels land-for-tender money laundering case.

Press Release - fe8201b8-9210-4dd9-b0e8-86c9e21d813c_Press release Lara Projects_11092026_3.pdf

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ईडी, इंदौर ने पीएमएलए, 2002 के तहत दिनांक 09.09.2026 को मेसर्स निमाड़ एग्रो पार्क और इससे संबद्ध संस्थाओं से जुड़े 04 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण जब्त किए गए तथा 04 बैंक लॉकर फ्रीज किए गए।

Press Release - ab0c739a-ece3-45a0-8e93-2447c88e215e_प्रेस विज्ञप्ति-सर्च निमाड एग्रो10092026_2.pdf

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ईडी, सूरत ने पीएमएलए, 2002 के तहत सुरेश जगुभाई पटेल एवं अन्य के केस में दिनांकः 08.09.2026 को दमन तथा वलसाड (गुजरात) में स्थित 17 अचल संपत्तियों को, जिनकी कुल कीमत लगभग 6.52 करोड़ रुपये है, अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

Press Release - fe859caa-db36-4c1d-af86-fea75232fabd_प्रेस विज्ञप्ति- पीएओ सुरेश पटेल 10092026_1.pdf

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ED, Surat has provisionally attached 17 immovable properties situated at Daman and at Valsad (Gujarat), amounting to Rs. 6.52 Crore (Approx) in the case of Suresh Jagubhai Patel & ors under PMLA, 2002 on 08.09.2026.

Press Release - d3dcdd2f-00f2-4c81-8c03-c65140bd7a66_Press Release_PAO_Suresh Patel_10092026_2.pdf

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ED, Indore conducted searches on 09.09.2026 at 04 premises linked to M/s Nimar Agro Park and its connected entities under PMLA, 2002. Searches resulted in seizure of various incriminating documents, digital devices and freezing of 4 bank lockers.

Press Release - e03d4dae-c98f-4186-8209-73039de0f74c_Press Release_Search_Nimar Agro_1092026_1.pdf

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ED, Kolkata conducted searches from 07.09.2026 to 09.09.2026 under PMLA, 2002 at 09 locations in Kolkata, Ranchi & New Delhi linked to M/s Akhbar-e-Mashriq Pvt. Ltd. & ors. Incriminating documents & digital devices were seized, and bank balances of ₹5.25 Crore (Approx) were frozen.

Press Release - d4e6c862-14f1-4243-930e-c4d8e15a058e_Press Release_Search_Akhbar-e-Mashriq_09092026.pdf

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ईडी, इलाहाबाद ने टोल प्लाज़ा घोटाला मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 02.09.2026 को उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल और दिल्ली-एनसीआर में स्थित 14 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी कार्रवाई के दौरान, 1.03 करोड़ रुपये (लगभग) नकद, टोल-वार वसूली और रिपोर्टिंग, गैर फास्टैग वसूली, बैंक खातों, वित्तीय लेन-देन, संदिग्ध सम्प्रेषण आदि से संबंधित विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज और सामग्री बरामद कर जब्त की गयी, और इसके साथ ही 08 बैंक लॉकरों को भी फ्रीज़ किया गया।

Press Release - a45806a0-1716-4bb3-817e-3d4cf29dadb9_प्रेस विज्ञप्ति_तलाशी_टोल प्लाज़ा_03092026_4.pdf

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ED के मदुरै सब-ज़ोनल ऑफ़िस ने PMLA, 2002 के तहत तमिलनाडु के नागपट्टिनम ज़िले में 6 रिहायशी ठिकानों पर 03.09.2026 को तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई मेथम्फेटामाइन और गांजा जैसे नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में की गई।

Press Release - 2f3aed33-c05d-4bc2-a031-5680c68c8f7e_प्रेस विज्ञप्तिसर्च एलेक्स 0492026_3.pdf

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ED के चेन्नई ज़ोनल ऑफिस-II ने 'हैशपे क्रिप्टोकरेंसी फ्रॉड केस' से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 1 सितंबर 2026 को चेन्नई, कोयंबटूर और कोलकाता में 11 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान कई अहम दस्तावेज़ ज़ब्त किए गए। 3 सितंबर 2026 को PMLA, 2002 की धारा 19 के तहत इमरान बाशा और हितेश कुमार को भी गिरफ़्तार किया गया और उन्हें 5 दिन की ED कस्टडी में भेज दिया गया।

Press Release - f6e1f8ab-4540-4e39-9fcf-c0bad6027d19_प्रेस विज्ञप्ति गिरफ्तारी-हैशपे केस 0492026_2.pdf

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ED, भोपाल ने PMLA, 2002 के तहत मध्य प्रदेश के भोपाल, विदिशा, कटनी और छतरपुर ज़िलों में 7 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई जनपद पंचायत सिरोंज के तत्कालीन CEO शोभित त्रिपाठी और अन्य लोगों से जुड़े 'विवाह सहायता घोटाले' के मामले में की गई। तलाशी के दौरान प्रॉपर्टी के कागज़ात और डिजिटल डिवाइस समेत कई अहम दस्तावेज़ मिले और ज़ब्त किए गए। इसके अलावा, शोभित त्रिपाठी और अन्य लोगों के 21.7 लाख रुपये के बैंक अकाउंट और म्यूचुअल फंड को फ़्रीज़ कर दिया गया।

Press Release - ee04d567-2358-45bd-9d52-77782e2c0f01_प्रेस विज्ञप्ति गिरफ्तारी शोभित त्रिपाठी-04092026_1.pdf

/media/press-release-documents/ee04d567-2358-45bd-9d52-77782e2c0f01_प्रेस विज्ञप्ति गिरफ्तारी शोभित त्रिपाठी-04092026_1.pdf