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Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ईडी, जयपुर आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स विनायक लॉजिस्टिक्स इंडिया प्रा. लि., मेसर्स विनायक लॉजिस्टिक्स और उनके प्रोप्राइटर/डायरेक्टर प्रवेश काबरा द्वारा भारतीय रेलवे के साथ जानबूझकर, व्यवस्थित और बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत लगभग 13.48 करोड़ रुपये मूल्य की एक अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। इस मामले में अब तक कुल कुर्कियां लगभग 16.15 करोड़ रुपये हैं।

Press Release - 5cc099de-435a-4233-ba38-af5fefb6e301_प्रेस विज्ञप्ति - विनायक द्वितीय पीएओ-522026 2.pdf

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ईडी, गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स ऋचा इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के पूर्व रेजोल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) (दिसंबर, 2018 से जून, 2025 के बीच) अरविंद कुमार को पीएमएलए, 2002 के तहत 03.02.2026 को वर्ष 2015 से 2018 के दौरान 236 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया है। उन्हें माननीय विशेष न्यायालय, गुरुग्राम के समक्ष पेश किया गया, जिसने 8 दिनों की ईडी हिरासत दी है। इससे पहले, पूर्व प्रमोटर और निलंबित प्रबंध निदेशक, संदीप गुप्ता को पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया है।

Press Release - bc9f5df9-7c8a-46a9-889d-327d5078a740_प्रेस विज्ञप्ति_ऋचा इंडस्ट्रीज लिमिटेड-गिरफ्तारी-अरविंद कुमार 522026 1.pdf

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ED, Gurugram Zonal Office, has arrested Arvind Kumar, former Resolution Professional (RP) (Between Dec, 2018 till June, 2025) of M/s Richa Industries Limited (RIL), under PMLA, 2002 on 03.02.2026 in a matter related to banks fraud to the tune of Rs. 236 Crore during the year 2015 to 2018. He was produced before the Hon’ble Special Court, Gurugram, which has granted 8 days of ED Custody. Earlier, the ex-Promoter and suspended Managing Director, Sandeep Gupta has been arrested under Section 19 of the PMLA.

Press Release - 131132df-e3c3-4a0f-ab90-c6293c2e422e_Press Release_Richa Industries Limited-Arrest-Arvind Kumar.pdf

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ED, Jaipur Zonal Office has arrested Baljeet Yadav, erstwhile MLA from Behror constituency, Rajasthan, on 03.02.2026 under PMLA, 2002 in connection with an ongoing investigation relating to embezzlement of MLA-LAD funds during his tenure. Baljeet Yadav was produced before the Ld. Special Court of PMLA, Jaipur, and the Ld. Court granted 03 days’ custody to ED for further investigation under PMLA.

Press Release - 4e35d227-f55b-444a-8071-73cbcaf35229_Press Release - Baljeet Yadav-arrest-522025 3.pdf

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ED, Jaipur Zonal Office has provisionally attached an immovable property valued at Rs. 13.48 Crore (approx.) under PMLA, 2002, in a case involving a deliberate, systematic and large-scale fraud on the Indian Railways by M/s Vinayak Logistics India Pvt. Ltd., M/s Vinayak Logistics and their Proprietor/Director, Pravesh Kabra. Total attachments in this case stands at Rs. 16.15 Crore (approx.) so far.

Press Release - be5cedf8-9787-497e-a43d-7f46ba552a90_Press Release - Vinayak 2nd PAO-522026 2.pdf

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ED, Visakhapatnam Sub-Zonal Office has provisionally attached movable / immovable properties having value of Rs. 1.39 Crore under PMLA, 2002 in the form of nine residential flats & plots as well as three fixed deposits in the name of Alladaboina Satish, (IRSE:2001), then Dy. Chief Engineer, Design, North Frontier Railway, Maligaon, Guwahati, his wife and his parents-in-law, in the matter related to disproportionate assets acquired by him.

Press Release - 777f78e2-63dd-458f-a57a-d73eb0fe14d1_PRESS RELEASE - PAO in DA case of A Satish-522026 1.pdf

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Directorate of Enforcement (ED) has secured a significant judicial outcome, as the Hon’ble National Company Law Tribunal (NCLT), New Delhi, vide its order dated 03.02.2026, recalled the Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) initiated against M/s Alchemist Limited, upon holding that the insolvency proceedings were vitiated by fraud, collusion, and malicious intent. The Hon’ble Tribunal recalled the CIRP, lifted the moratorium as declared under Section 14 of IBC, 2016 and nullified the appointment of the Resolution Professional and all the actions taken by the Resolution Professional consequent to his appointment. On the gross abuse of the process of law the Court imposed a penalty of Rs 5 Lakh in the hands of the Operational Creditor, Sai Tech Medicare Private Limited. The order of Hon’ble NCLT reaffirms the settled legal position that PMLA proceedings and insolvency proceedings operate in distinct fields, and that the insolvency framework cannot be mis-used to defeat criminal law, confiscation, or investor restitution.

Press Release - fbda7efc-61e8-4d76-bc0c-02f9e651803b_Press Release NCLT order in the case of Alchemist Group-522026 1.pdf

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ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स पारेख एलुमिनेक्स लिमिटेड (पीएएल) और अन्य द्वारा किए गए बैंक धोखाधड़ी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कमलेश कानूनगो, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों की महाराष्ट्र भर में स्थित 69.84 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों (फ्लैट/प्लॉट) को पीएमएलए, 2002 के तहत अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है।

Press Release - f14027b5-0b9f-40f0-8740-77bb4f868204_प्रेस विज्ञप्ति-पीएएल केस में पीएओ-04012026 5.pdf

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ईडी, भोपाल आंचलिक कार्यालय ने दिसंबर 2016 से मई 2017 की अवधि के दौरान अपने आधिकारिक पद के दुरुपयोग से संबंधित केस में राजगढ़ जिले (मध्य प्रदेश) के जीरापुर उप डाकघर के तत्कालीन सब पोस्ट मास्टर अशोक कुमार सोनी के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), भोपाल में 04.02.2026 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की है। इस मामले में, माननीय न्यायालय ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ पूर्व-संज्ञान सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया है।

Press Release - c92288a8-5657-4817-b7f9-9e018d747c3d_प्रेस विज्ञप्ति- अशोक सोनी पीसी-044pdf.pdf

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ईडी, जालंधर आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत 30.01.2026 को 19.10 करोड़ रुपये की मूल्यवान संपत्ति पर एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है, जिसमें सुखविंदर सिंह खरौर, डिंपल खरौर, नितिन श्रीवास्तव और उनकी पत्नी रुचि श्रीवास्तव और अन्य की अचल संपत्तियों, सावधि जमा और सूचीबद्ध स्टॉकहोल्डिंग के रूप में संपत्ति संलग्न है। यह कार्रवाई मेसर्स व्यूनो ग्रुप ऑफ कंपनीज से संबंधित धन-शोधन जांच के सिलसिले में, भोले-भाले निवेशकों को धोखा देने के मामले में की गई है। इस मामले में अब तक कुल कुर्की/फ्रीजिंग 270.94 करोड़ रुपये है।

Press Release - 92bdd54a-9078-4846-aa05-4b428a9dbdb1_प्रेस विज्ञप्ति- व्यूनों पीएओ -422026 3.pdf

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