Search Results - Directorate of Enforcement

ED, Indore Sub-Zonal Office has provisionally attached immovable properties valued at Rs. 39.91 Lakh, in the form of plot and residential building held in the name of Chetan Patil and his wife Jyoti Patil under PMLA, 2002 on 02.02.2026 in the case of Chetan Patil, former employee of Indore Municipal Corporation (IMC), in a matter related to disproportionate assets case.

Press Release - 38f24f7d-0b50-41b2-b08d-a5d648532651_Press Release -PAO- Chetan Patel 03-02-2025 1.pdf

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ईडी, हैदराबाद ज़ोनल ऑफिस ने सिकंदराबाद जीएचएमसी के टाउन प्लानिंग सेक्शन ऑफिसर, दाचा जनार्दन महेश द्वारा अर्जित अनुपातहीन संपत्तियों की जांच के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत 5.15 करोड़ रुपये मूल्य की 19 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है। अटैच की गई संपत्तियां दाचा जनार्दन महेश और उनके परिवार के सदस्यों से संबंधित भूखंड, दुकानें, फ्लैट और आवासीय परिसर के रूप में हैं।

Press Release - e3735eeb-9f1a-4e92-b2cb-813b83cd612c_प्रेस विज्ञप्ति-दाचा जनार्दन महेश डीए केस में पीएओ-31012026 5.pdf

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ईडी, हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने सुब्बैया कोर्रापति द्वारा किए गए बैंक धोखाधड़ी मामले के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत 2.91 करोड़ रुपये मूल्य की चार अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। जब्त की गई संपत्तियां कृषि भूमि, आवासीय भूखंड और सुब्बैया कोर्रापति के सहयोगियों के नाम पर एक व्यावसायिक संपत्ति के रूप में हैं।

Press Release - a3004d5f-44fd-4b0a-bd1f-3ff8895a8d4f_प्रेस विज्ञप्ति- सुब्बैया कोर्रापति के बैंक धोखाधड़ी केस में पीएओ 4 31_01_2026.pdf

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ईडी, भोपाल आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉ. अमरनाथ मित्तल और उनकी पत्नी श्रीमती अलका मित्तल की भोपाल और रायसेन जिलों में स्थित लगभग 9.79 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्तियों (दीर्घकालिक पूंजी लाभ बांड, आवासीय और कृषि भूमि सहित) को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है।

Press Release - db459fcb-9ce1-43f0-94b2-8666a7c2ad58_प्रेस विज्ञप्ति- एएन मित्तल पीएओ-31012026 3.pdf

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ईडी ने 40,000 करोड़ रुपये से अधिक के आरकॉम बैंक धोखाधड़ी एवं धन शोधन मामले में रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के पूर्व निदेशक पुनीत गर्ग को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया है। जांच से यह सामने आया है कि उन्होंने अपराध की आय को विदेशी (ऑफशोर) इकाइयों के माध्यम से हस्तांतरित (डायवर्ट) किया तथा अपराध की आय का उपयोग अपने बच्चों की विदेश में शिक्षा के लिए किया। उन्होंने न्यूयॉर्क (संयुक्त राज्य अमेरिका) के मैनहैटन स्थित 8.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के एक आलीशान कोंडोमिनियम अपार्टमेंट को धोखाधड़ीपूर्वक बेचकर उसकी बिक्री से प्राप्त राशि को दुबई स्थित एक इकाई में हस्तांतरित (सायफन) भी किया। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), राउज़ एवेन्यू न्यायालय ने जांच जारी रहने के दौरान ईडी को 9 दिनों की हिरासत प्रदान की है।

Press Release - ea5e14b4-7696-4f7d-82fa-43fd126672f3_प्रेस विज्ञप्ति -पुनीत गर्ग की गिरफ़्तारी 3012026 2.pdf

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ईडी, जालंधर आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन की जांच के मामले में 29.01.2026 को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली राज्य के 9 स्थानों पर जोनी, दक्षय सेठी, गौरव वर्मा और अन्य के आवासीय परिसरों पर पीएमएलए, 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया है। यह जांच अवैध कॉल सेंटर चलाकर और विदेशी नागरिकों को ऑनलाइन निशाना बनाकर साइबर धोखाधड़ी करके अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अपराध का नेटवर्क चलाने में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ है। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न डिजिटल उपकरण, बिना हिसाब-किताब की 34 लाख रुपये की नकदी और आरोपी व्यक्तियों को भारत और विदेशों में उच्च मूल्य के निवेश और अचल संपत्ति के अधिग्रहण से जोड़ने वाले अपराध-संकेती रिकॉर्ड पाए गए और जब्त किए गए।

Press Release - ff8d3db7-721a-49df-8a4a-55563cc991cd_प्रेस विज्ञप्ति -खोज-अमृतसर फर्जी कॉल सेंटर-31.1.2026-11.pdf

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माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, नामपल्ली, हैदराबाद द्वारा दिनांक 19.01.2026 को पारित आदेश के अनुसार, ईडी, हैदराबाद जोनल कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को मेसर्स घनश्यामदास जेम्स एंड ज्वेल्स और उसके प्रबंध साझेदार संजय अग्रवाल के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी मामले में लगभग 2.55 करोड़ रुपये (एफआईआर दर्ज होने के समय का मूल्य, यानी 19.10.2011) मूल्य की पांच अटैच की गई अचल संपत्तियों (तेलंगाना के रंगा रेड्डी और मेडक जिलों में स्थित एक प्लॉट और कृषि भूमि) की वापसी की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इन संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य 16 करोड़ रुपये है।

Press Release - b9832702-8143-4629-9669-743565dd7185_प्रेस विज्ञप्ति- घनश्यामदास रत्न एवं आभूषण केस में पीएनबी को वापसी-14.pdf

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ईडी, हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी, हैदराबाद स्थित सीआईएसएफ के पूर्व सहायक उप निरीक्षक (एएसआई)/मंत्रालयी कर्मचारी, रूप सिंह मीना के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत एनपीएस गबन मामले में माननीय रंगारेड्डी न्यायालय, हैदराबाद में अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 28.01.2026 को पीसी का संज्ञान लिया है।

Press Release - 0252e767-cae7-4376-8f2e-bd5738f5b788_प्रेस विज्ञप्ति-एनपीएस गबन केस में पीसी-30.01.2026-12.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जबलपुर द्वारा दिनांक 29.01.2026 को पारित आदेश के अनुसार, बैंक धोखाधड़ी मामले में मेसर्स जगदंबा एमएमडब्ल्यू ऑटोमोटिव्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के केस में पीएमएलए, 2002 के तहत कैनरा बैंक के पक्ष में लगभग 45 करोड़ रुपये के उचित बाजार मूल्य की संपत्तियों की वापसी कराई है।

Press Release - 26fd50f4-dff8-4e72-b7d0-27c53b72ffe1_प्रेस विज्ञप्ति-वापसी जेएएमडब्लू-30.01.2026-10.pdf

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ED, HIU, New Delhi, has conducted search operations on 29/10/2025 at multiple locations in Mumbai under PMLA, 2002 in connection with ongoing investigations against M/s Varanium Cloud Ltd., its Promoter Harshavardhan Sabale and other associated entities. During the searches, various incriminating documents, digital devices, 400 cheque books linked to mule bank accounts and more than 200 SIM cards, contained in more than 100 dual SIM mobile phones were recovered and seized.

Press Release - e5c0a453-61a2-442b-9558-0cfabb74ff13_Press Release-Search-Varanium Cloud Ltd-4.11.2025.pdf

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