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Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

मेसर्स अमृत फीड्स लिमिटेड (एएफएल), हरीश बागला एवं अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत, कोलकाता के सिटी सेशन कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष 23.10.2025 को, बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में, ईडी, कोलकाता के क्षेत्रीय कार्यालय ने अभियोजन शिकायत दर्ज की है। इसके अलावा, ईडी ने पीएमएलए के तहत दिनांक 22.10.2025 के अस्थायी कुर्की आदेश के तहत 10.44 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

Press Release - ad61cea1-5a2d-446a-96b4-f8b9301789c8_Press Release -PC-PAO-Amrit Feeds-31.10.2025-bilingual(3).pdf

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ईडी, चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय ने गोपाल लाल अंजना, छिंदरपाल सिंह उर्फ केवल, यादविंदर सिंह और अन्य से जुड़े धन शोधन मामले के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत एक अंतर-राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी मामले में मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में कई स्थानों पर 29/10/2025 पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, कई अपराध-संकेती दस्तावेज और संपत्ति के रिकॉर्ड पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। एजेंसी ने गोपाल लाल अंजना, छिंदरपाल सिंह और यादविंदर सिंह से संबंधित दो उच्च मूल्य की आवासीय संपत्तियों के साथ-साथ कृषि भूमि के कई टुकड़ों की भी पहचान की, जिन्हें अपराध के आगमों से अधिग्रहित किए जाने का संदेह है।

Press Release - ec6f0620-7f3e-42f6-abdc-6652caaa3055_प्रेस विज्ञप्ति-छिंदरपाल एवं अन्य मामले में पीएमएलए तलाशी-31.10.2025.pdf

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ED, Kolkata Zonal Office has filed a Prosecution Complaint in the case against M/s Amrit Feeds Ltd. (AFL), Harish Bagla and others under the provisions of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002, before the Ld. Chief Judge, City Session Court, Kolkata on 23.10.2025 in connection with a bank fraud case. Further, ED has provisionally attached immovable property valued at Rs.10.44 Crore under PMLA vide Provisional Attachment Order dated 22.10.2025.

Press Release - 2e0d5bf3-a502-40e6-b850-52da4aaa8b82_Press Release -PC-PAO-Amrit Feeds-31.10.2025.pdf

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ईडी, भोपाल अंचल कार्यालय ने बैंक धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले में मेसर्स नारायण निर्यात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मामले में पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत 29/10/2025 को इंदौर स्थित मेसर्स अंबिका सॉल्वेक्स लिमिटेड और मेसर्स वर्धमान सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 1.14 करोड़ रुपये मूल्य की तीन अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। इस मामले में अब तक कुल कुर्की 27.69 करोड़ रुपये (लगभग) की हुई है।

Press Release - e96dba72-6a69-41e8-9e0f-30f7d51cef30_प्रेस विज्ञप्ति-पि ए ओ -एन एन पि एल -30.10.2025(5).pdf

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ED, Kolkata Zonal Office has conducted a search operation at 7 places on 28-29.10.2025 in and around Kolkata in the Municipality Recruitment Scam. The premises covered during searches include the offices and residences of associates of the main suspects/ accused of Municipality Recruitment Scam. Premises of Radiant Enterprise Pvt Ltd, Garodia Securities Ltd, Jeet Construction and Consultants etc. were searched along with the residences of the Promoters/ Directors of these companies/ firms. During the searches, various incriminating documents including property documents, digital devices and cash amounting to Rs. 3 Crore (approx.) have been seized.

Press Release - b94cd1cd-68d5-435e-8cf3-f1b032fe3468_Press Release- search- MRS - 30.10.2025 3.pdf

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ED, Bhopal Zonal Office has provisionally attached 03 immovable properties to the tune of Rs. 1.14 Crore belonging to M/s Ambika Solvex Limited and M/s Vardhman Solvent Extraction Industries Ltd on 29/10/2025 situated in Indore under PMLA, 2002 in the case of M/s Narayan Niryat India Pvt Ltd. in a matter related to bank fraud. Total attachments in this case stands at Rs. 27.69 Crore (approx.), so far.

Press Release - a677efbf-24a4-4c28-8631-d9c5ab7b0568_Press Release-PAO_NNIPL-30.10.2025 2.pdf

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ED, Lucknow Zonal Office has provisionally attached immovable properties worth Rs. 110.05 Crore, having a current market value of more than Rs. 300 Crore, located in Lucknow under PMLA, 2002, on 28/10/2025 in connection with a money laundering case related to M/s Rohtas Project Limited & others which are controlled by the LJK Group for defrauding the investors/ homebuyers by promising them lands/good returns.

Press Release - 65442789-9ef6-48da-89bb-da6f198a2e12_Press Release- PAO Rohtas 30.10.2025 1.pdf

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ED has arrested Punit Garg, ex-Director of Reliance Communications Ltd, under PMLA in the Rs. 40,000+ Crore RCOM bank fraud and money laundering case. Probe shows he diverted Proceeds of Crime to offshore entities, and used POC for his children’s overseas education. He also fraudulently sold a $8.3 million luxury condo in Manhattan, New York and siphoned the sale proceeds to a Dubai based entity. The Hon’ble Special Court (PMLA), Rouse Avenue has granted ED 9 day custody while investigation continues.

Press Release - edb78c90-b166-4816-88fb-7bfa1f77e393_Press Release-Punit Garg Arrest -30.1.2026.pdf

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ED, Bhopal Zonal Office, has facilitated the restitution of properties valued at fair market value of approx.Rs. 45 Crore under PMLA, 2002 in favour of the Canara Bank in the case of Ms/ Jagdamba AMW Automotives Private Limited and others in bank fraud case, vide order dated 29.01.2026 passed by the Hon’ble Special Court (PMLA), Jabalpur.

Press Release - 10985f8c-15db-48ec-b30b-fefd6176e450_Press Release Restitution JAMW dtd. 30.01.2026(12).pdf

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ED, Bhopal Zonal Office has filed a Prosecution Complaint before the Hon’ble Special PMLA Court, Bhopal on 28.01.2026 against Santosh Kumar Sharma, the then In-Charge Principal, Govt. B. Ed College, Chhatarpur, and others under PMLA, 2002, in an investigation related to disproportionate assets case. Further, notice for pre-cognizance hearing has been issued against the accused persons.

Press Release - 73c59cb6-81fe-4853-8977-243bef65f03b_Press Release-PC Santosh Kumar Sharma-Final(11).pdf

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