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Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ईडी, भोपाल ने विवाह सहायता घोटाले के मामले में जनपद पंचायत सिरोंज के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) शोभित त्रिपाठी और अन्य से जुड़े पीएमएलए, 2002 के तहत मध्य प्रदेश के भोपाल, विदिशा, कटनी और छतरपुर जिलों में 03.10.2025 को 7 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, संपत्ति के कागजात, डिजिटल उपकरणों सहित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज मिले और उन्हें जब्त कर लिया गया। इसके अलावा, शोभित त्रिपाठी और अन्य के 21.7 लाख रुपये के बैंक खाते और म्यूचुअल फंड फ्रीज कर दिए गए।

Press Release - ed91db47-d753-4991-b98d-8094f0facca5_प्रेस विज्ञप्ति-संदिग्ध विवाह मामला -7.10.2025 2.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय, दिल्ली ज़ोनलकार्यालय ने कमल कालरा मामले में वैध दावेदार यानी आईडीबीआई बैंक को 1.34 करोड़ रुपये की संपत्ति सफलतापूर्वक वापस कर दी है। ईडी की जाँच में विदेशी कंपनियों को धोखाधड़ी से धन भेजने का खुलासा हुआ और 69 करोड़ रुपये की संपत्ति ज़ब्त की गई। यह वापसी, अपराध से प्राप्त धन को वैध दावेदारों को वापस करने के लिए ईडी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

Press Release - be232ec4-bcb2-44c2-bb42-7c3eac2c7a80_प्रेस विज्ञप्ति व वापसी ट्वीट-कमल कालरा मामला-07.10.2025(4).pdf

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ED, Bhopal has conducted search operations on 03.10.2025 at 7 locations in Bhopal, Vidisha, Katni, Chhatarpur districts of Madhya Pradesh under PMLA, 2002, linked to Shobhit Tripathi, the then Chief Executive Officer (CEO) of Janpad Panchayat Sironj and others in the case of Marriage Assistance Scam. During the searches, various incriminating documents including property papers, digital devices were found and seized. Further, bank accounts and mutual funds to the tune of Rs 21.7 Lakh belonging to Shobhit Tripathi and others were frozen.

Press Release - 583b9ed2-1208-48db-8eac-8c7e7f25f74d_Press Release-searches - Marriage Scam case -7.10.2025.pdf

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ED, Chandigarh has attached immovable and movable properties worth Rs 2.85 Crore on 30/9/2025 under PMLA, 2002 in a cyber fraud case related to defrauding of foreign nationals by Vikramjeet Singh and others to the tune of Rs. 11.50 Crore (approx.).

Press Release - 2e9f238e-efc1-42f8-a0cd-a93698960858_Press Release-PAO- Vikramjeet Singh-07.10.2025.pdf

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ED, Delhi Zonal Office, has successfully restituted assets worth Rs. 1.34 Crore to legitimate claimant i.e. IDBI bank in the Kamal Kalra case. The ED's investigation revealed fraudulent remittances to foreign companies and led to the attachment of assets worth Rs. 69 Crore. The restitution highlights the ED’s commitment to returning Proceeds of Crime to rightful claimants.

Press Release - d7f74b4f-5363-4f70-9ef9-08eb43011b0a_Press Release and Tweet restitution-Kamal Kalra case-07.10.2025.pdf

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अपराध की आय (पीओसी) को सही दावेदारों तक वापस पहुंचाने के एक महत्वपूर्ण कदम के तहत, प्रवर्तन निदेशालय, बेंगलुरु मेसर्स इंजाज़ इंटरनेशनल और अन्य के मामले में धन शोधन के अपराध के पीड़ितों और सही दावेदारों को 20.16 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति वापस करने जा रहा है।

Press Release - 26a9b43e-fcf9-4c04-963b-2a0163338328_प्रेस विज्ञप्ति-मेसर्स इंजाज़ इंटरनेशनल -6.10.2025-Final(5).pdf

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ईडी, इंदौर ने शराब फर्जी चालान घोटाले के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत अंश त्रिवेदी और राजू दशवंत को 03.10.2025 को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 08-10-2025 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

Press Release - 074b87e8-a392-4507-8f26-fcaeb0065d48_शराब फर्जी चालान घोटाले 6.10.2025(3).pdf

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ईडी, बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय ने एमयूडीए द्वारा अवैध रूप से भूखंड आवंटित करने के संबंध में ध.शो.नि.अ, 2002 के तहत 04.10.2025 को एमयूडीए भूखंडों सहित 40.08 करोड़ रुपये के बाजार मूल्य वाली 34 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। इस मामले में अब तक कुल कुर्की 440 करोड़ रुपये (लगभग) की हुई है।

Press Release - 10a9b4a6-889c-4daf-bca1-a8a9165ad744_प्रेस विज्ञप्ति पी ए ओ-एमयूडीए घोटाला 06.10.2025-Final.pdf

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ED, Indore has arrested Ansh Trivedi and Raju Dashwant on 03.10.2025 under the PMLA, 2002 in the case of Liquor Fake Challan Scam. Both the accused were produced before the Hon’ble Court, and the Hon’ble Court has granted ED custody of the both accused till 08-10-2025.

Press Release - 3912387e-7f98-497e-aa96-7499490807ee_Press Release (Arrest - Liquer scam-6.10.2025-Final.pdf

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ED, Bengaluru Zonal Office has provisionally attached 34 immovable properties including MUDA sites having a market value of Rs.40.08 Crore on 04.10.2025 under PMLA, 2002 in connection with illegal allotment of sites by MUDA. Total attachment in this case stands at Rs.440 Crore (approx.), so far.

Press Release - 875ad170-ca2b-4bf3-83c9-dbf2dc7e67b4_Press Release -PAO-MUDA Scam-06.10.2025-Final.pdf

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