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Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

In a significant move to restore the Proceeds of Crime (POC) to rightful claimants, the ED, Bengaluru is going to restitute properties valued at Rs.20.16 Crore to victims of offence of money laundering and rightful claimants in the case of M/s. Injaz International and Others.

Press Release - 4fd561e6-5532-45e5-b98b-55cf0e75757b_Press Release-restitution in Injaz Int.-6.10.2025-Final.pdf

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ईडी बैंगलोर ने मेसर्स ओजोन अर्बाना इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और इसके प्रमोटर एस वासुदेवन की 423.38 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। यह संपत्तियां घर खरीदारों से 927.22 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के संबंध में हैं। यह कार्रवाई पीएओ दिनांक 4.10.2025 के तहत की गई है।

Press Release - a5a41dd6-c883-4089-ad16-5d0941184ce2_प्रेस विज्ञप्ति ओजोन पि ए ओ -फाइनल -4.10.2025.pdf

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ED Bangalore has provisionally attached immovable properties amounting to Rs. 423.38 Crore belonging to M/s Ozone Urbana Infra Developers Pvt. Ltd. and its promoter S Vasudevan in connection with defrauding the homebuyers to the tune of Rs. 927.22 Crore vide PAO dated 4.10.2025.

Press Release - a7562903-6ef4-4ebb-a100-1231ed5446ec_Press release- Ozone PAO final 1-4.10.2025.pdf

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ईडी, गुरुग्राम ने 01.10.2025 को गुरुग्राम में श्रावंथी समूह के प्रमोटर दंडमुडी वेंकटेश्वर राव, मेसर्स श्रावंथी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड और उसकी समूह कंपनी मेसर्स श्रावंथी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (एसईपीएल) से संबंधित 03 आवासीय और वाणिज्यिक परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई मेसर्स हाइथ्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और अन्य के खिलाफ 346 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत की गई। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज बरामद और जब्त किए गए।

Press Release - 6695d70e-06f0-40ad-9093-32ac2dc6d9eb_प्रेस विज्ञप्ति-तलाशी-एचपीसीएल-03.10.2025(1).pdf

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ईडी, देहरादून ने सुधीर विंडलास और अन्य के मामले में, सरकारी राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से निजी व्यक्तियों द्वारा सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण से संबंधित मामलों में, पीएमएलए, 2002 के तहत, गोपाल गोयनका के स्वामित्व वाली 2.20 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की अचल संपत्ति को 1/10/2025 को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है।

Press Release - 1157dceb-0892-48f2-8c4a-8a8f12e298e2_प्रेस विज्ञप्ति-पीएओ-सुधीर विंडलैस एवं अन्य-3.10.2025 1.pdf

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ईडी, पणजी ने यशवंत सावंत और अन्य से जुड़े भूमि घोटाले के मामले में चल रही जाँच के तहत, शिवशंकर मायेकर को पीएमएलए, 2002 के तहत 01.10.2025 को गिरफ्तार किया है। उन्हें 02.10.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मापुसा के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने आरोपी को 10.10.2025 (09 दिन) तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

Press Release - 3a00c1bc-5c75-4276-9078-b2c93a52ba7b_प्रेस विज्ञप्ति गिरफ्तार-शिवशंकर मायेकर -03.10.2025(3).pdf

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ED, Gurugram has conducted search operations on 01.10.2025 at 03 residential and commercial premises related to Dandamudi Venkateswara Rao, Promoter of Sravanthi group, M/s Sravanthi Infratech Pvt. Ltd. and its group company M/s Sravanthi Energy Pvt. Ltd. (SEPL) in Gurugram under the provisions of PMLA, 2002 in the case of M/s Hythro Power Corporation Ltd. (HPCL) and others in connection with bank fraud case involving Rs. 346 Crore. During the search operations, various incriminating documents have been recovered and seized.

Press Release - c61e534f-fb12-48d0-af45-0bc8d8b1d4df_Press Release -Search-HPCL 4-03.10.2025.pdf

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ED, Panaji has arrested Shivshankar Mayekar, on 01.10.2025 under PMLA, 2002, as part of the ongoing probe in the land scam case involving Yeshwant Sawant and others. He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Mapusa on 02.10.2025. The Hon’ble Court has granted ED custody of the accused till 10.10.2025 (09 days).

Press Release - c8802866-cddf-42ca-8d7f-83e1f379d903_PRESS RELEASE -Arrest -Shivshankar Mayekar-03.10.2025.pdf

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ED, Dehradun has provisionally attached immovable property in the form of valued at Rs. 2.20 Crore (approx.) on 1/10/2025 owned by Gopal Goenka in the case of Sudhir Windlass and others under PMLA, 2002 in the matters related to encroachment of government land by private persons in connivance with government revenue officials.

Press Release - bd44a738-face-4b73-9229-2c5f9acdf938_Press Release -PAO- Sudhir Windlass and others-3.10.2025 4.pdf

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ED, Panaji has provisionally attached movable and immovable properties, in the form of 2 Residential Flats, Fixed Deposit and equity shares worth Rs.61.53 Lakh (approx.) belonging to Gohil Jaykumar and other associated persons under PMLA, 2002 in the case titled M/s Ranggeeta Enterprises in a matter related to cheating of investors to the tune of over Rs.9.33 Crore on the pretext of high return through fraudulent investment schemes.

Press Release - dd56b38d-8242-4813-86fa-13a0ee003be4_Press Release-PAO-Ranggeeta-3.10.2025 3.pdf

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