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Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ईडी, भोपाल ने मेसर्स रंजीत ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स रंजीत मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के विरुद्ध पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), भोपाल के समक्ष दिनांक 23.09.2025 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने दिनांक 26.09.2025 को पीसी पर संज्ञान लिया है।

Press Release - 17e8894b-139e-4ae1-8c44-5fb7e70dba60_प्रेस विज्ञप्ति-पीसी रंजीत ऑटोमोबाइल प्रा.लि.-29.09.2025(6).pdf

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ईडी, पणजी ने 28.09.2025 और 29.09.2025 को फेमा, 1999 के तहत गोवा, दिल्ली-एनसीआर, मुंबई और राजकोट में मेसर्स गोल्डन ग्लोब होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स वर्ल्डवाइड रिसॉर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और बिग डैडी कैसीनो, गोवा से संबंधित 15 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़, डिजिटल साक्ष्य, भारतीय मुद्रा में लगभग 2.25 करोड़ रुपये की नकदी, 14,000 अमेरिकी डॉलर और लगभग 8.50 लाख रुपये के बराबर अन्य विदेशी मुद्रा बरामद और जब्त की गई। इसके अलावा, 90 लाख रुपये से अधिक मूल्य की यूएसडीटी सहित विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी पाई गईं और उन्हें फ्रीज कर दिया गया।

Press Release - ad3cebee-f962-47f3-9ade-390563159447_प्रेस विज्ञप्ति-फेमा-बिग डैडी-29.09.2025(5)_0.pdf

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ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय ने 26.09.2025 को 22, मापुसा म्यूनिसिपल मार्केट, मापुसा, गोवा स्थित "लोजा शामू" के परिसर में फेमा, 1999 के तहत तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई लगभग 35000 अमेरिकी डॉलर मूल्य की विदेशी मुद्रा जब्त करने के संबंध में हवाई अड्डा सीमा शुल्क, गोवा से प्राप्त विशेष सूचना के आधार पर शुरू की गई थी। तलाशी के दौरान, लगभग 3 लाख रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा, लगभग 13 लाख रुपये मूल्य की भारतीय मुद्रा, आपत्तिजनक साक्ष्य और दो मोबाइल फोन जब्त किए गए।

Press Release - 4079b18c-9c0c-4de2-a8f4-59533acdba9f_प्रेस विज्ञप्ति-सर्च-फेमा-प.आं.का.-29.09.2025.pdf

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ED, Panaji has carried out search operations on 28.09.2025 & 29.09.2025 under FEMA, 1999, at 15 premises across Goa, Delhi-NCR, Mumbai and Rajkot, related to M/s. Golden Globe Hotels Pvt. Ltd., M/s. Worldwide Resorts and Entertainment Pvt. Ltd and Big Daddy Casino, Goa. During the search operations, various incriminating documents, digital evidences, cash amounting to Rs. 2.25 Crore (approx.) in Indian currency, USD 14,000 and other different foreign currency equivalent to around Rs. 8.50 Lakh were recovered and seized. Further, different cryptocurrencies including USDT of more than Rs. 90 Lakh were found and freezed.

Press Release - 70675be5-0ea5-4b4a-857f-ae9c3c687769_Press release-Search-FEMA-Big Daddy-29.9.2025 2.pdf

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ED, Srinagar has conducted search operations on 24/09/2025 at various places in Kangan, District: Ganderbal, Jammu & Kashmir, under PMLA, 2002 in case of cyberfraud by one bank employee of Jammu and Kashmir Bank Ltd. named Shahnawaz Ahmed Shah & Others. During the search operations, various incriminating documents and electronic devices were recovered and seized.

Press Release - 0276eb30-bf9a-4da7-a0f9-c6677e4af89b_Press Release-Search-Cyber29.9.2025 1.pdf

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ED, Bhopal has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Bhopal in the case against M/s Ranjeet Automobiles Pvt Ltd, M/s Ranjeet Motors Pvt Ltd and others under PMLA, 2002, on 23.09.2025. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 26.09.2025.

Press Release - 1af81bae-87b6-4027-9f0c-386a5e2181ec_Press Release-PC in Ranjeet Automobile P Ltd 29.09.2025.pdf

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ED, Panaji Zonal Office, has conducted search operation under FEMA, 1999 at the premises of “Loja Shamu” situated at 22, Mapusa Municipal Market, Mapusa, Goa on 26.09.2025. The action was initiated on the basis of specific input received from the Airport Customs, Goa regarding seizure of Foreign Exchange worth approx. 35000 USD. During the search, foreign currency equivalent to approximately Rs. 3 Lakh, Indian currency amounting to Rs.13 Lakh (approx.), incriminating evidences and two mobile phones were seized.

Press Release - 34b0dfee-ca88-490d-953b-f3dbe1d7faf0_PRESS RELEASE -Search-FEMA PJZO -29-09-2025.pdf

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ईडी गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने इंटरनेशनल रिक्रिएशन एंड एम्यूजमेंट लिमिटेड (आईआरएएल) के मामले में बड़े पैमाने पर निवेशक धोखाधड़ी के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 25.09.2025 को दिल्ली-एनसीआर स्थित पाँच परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अघोषित बैंक खातों और कई डिजिटल उपकरणों सहित विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज़ मिले और उन्हें जब्त कर लिया गया। इस मामले में अब तक कुल 422.29 करोड़ रुपये (लगभग) की कुर्की हुई है

Press Release - 2b8af175-7367-427e-a51e-39c16446a6ea_प्रेस विज्ञप्ति-आइआरएएल-28.9.2025(2).pdf

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ईडी, गुरुग्राम ने मेसर्स यूनिवर्सल बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड और उसकी समूह संस्थाओं के पूर्व प्रमोटरों और उनके प्रमुख सहयोगियों की 153.16 करोड़ रुपये की अचल/चल संपत्तियों को 17.09.2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत एक रियल एस्टेट धोखाधड़ी मामले में अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह मामला रियल एस्टेट परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में विफल रहने और घर खरीदारों/निवेशकों को धोखा देने का है। कुर्क की गई संपत्तियों में राजस्थान के कोटपुतली के बहरोड़ में 29.45 एकड़ जमीन के साथ-साथ गुरुग्राम के सेक्टर-49 स्थित यूनिवर्सल ट्रेड टॉवर में कई यूनिट और 3.16 करोड़ रुपये की सावधि जमा शामिल है। गिरफ्तार पूर्व प्रमोटरों और अन्य प्रमुख व्यक्तियों को आरोपी बनाते हुए गुरुग्राम की विशेष अदालत (पीएमएलए) के समक्ष 19.09.2025 को एक अभियोजन शिकायत भी दायर की गई है।

Press Release - eb5d042a-6c4e-41d6-ac16-5cccdeece651_प्रेस विज्ञप्ति यूबीपीएल पीएओ पीसी-28.9.2025(1).pdf

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ED, Gurugram has provisionally attached immovable/movable properties worth Rs 153.16 Crore belonging to ex promoters of M/s Universal Buildwell Private Limited and its group entities, and their key associates under the PMLA, 2002 on 17.09.2025 in a real estate fraud case for failing to complete real estate projects on time and cheating the homebuyers/investors. The assets attached include 29.45 Acres in Behror, Kotputli, Rajasthan alongwith the multiple units at Universal Trade Tower, Sector-49, Gurugram and Fixed Deposit Rs. 3.16 Crore. A Prosecution Complaint has also been filed on 19.09.2025 arraying the arrested ex promoters and other key individuals as accused, before the Special Court (PMLA ) in Gurugram.

Press Release - 6c4d4ae7-ac44-4321-9663-2085f6e0c2f7_Press release UBPL PAO PC-28.9.2025 2.pdf

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